甘肅省張掖市山丹縣人民檢察院　

起?訴?書

山檢訴刑訴〔2020〕6號　

被告人唐某某，女，生于1970年**月**日，公民身份號碼4305211970********，漢族，初中文化，湖南省邵東縣人，無業(yè)，捕前住邵東縣**鎮(zhèn)**廠。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月12日被山丹縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準，于2020年2月12日被逮捕。

被告人趙某甲，男，生于1972年**月**日，公民身份號碼1427291972********，漢族，大學文化，云南省建水縣人，無業(yè)，捕前住云南省孟連縣**街**號。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月25日被山丹縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準，于2019年10月28日被逮捕。

被告人趙某乙，男，生于1980年**月**日，公民身份號碼4305211980********，漢族，高中文化，湖南省邵東縣人，無業(yè)，住云南省孟連縣**街**號。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月2日由山丹縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人羊某某，女，生于1986年**月**日，公民身份號碼4305211986********，漢族，初中文化，湖南省邵東縣人，無業(yè)，住云南省普洱市孟連縣**廠。無前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月13日被山丹縣公安局刑事拘留，同月19日，由該局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由山丹縣公安局偵查終結，以被告人趙某甲、趙某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、被告人唐某某、羊某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別于2019年12月27日、2020年4月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年12月27日、2020年4月9日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因疫情期間及需要補充移送被告人唐某某、羊某某，本院于2020年2月11日將被告人趙某甲、趙某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案退回山丹縣公安局，山丹縣公安局于3月10日重報審查起訴。審查起訴期間，本院將該案延長審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年3月，山丹縣某某鎮(zhèn)居民趙某丙通過“伊對”軟件，與自稱“馮梓洪”網(wǎng)名為“八塊腹肌的荒野”網(wǎng)友相識，后趙某丙又將“馮梓洪”加為微信好友。同年7月初，“馮梓洪”推薦趙某丙通過微信購買“新浪彩票”。7月16日至8月8日，趙某丙在微信上購買，起初購買獲利后均可提現(xiàn)，但趙某丙將投注金額提升至5萬元后，卻一直不能提現(xiàn)。后網(wǎng)站“客服”以賺取“過夜彩”、“晉級”、“刷流水”等名義讓趙某丙向指定賬戶轉(zhuǎn)賬共計人民幣70.3萬元。后趙某丙轉(zhuǎn)出的其中10萬元錢款轉(zhuǎn)入被告人趙某乙、趙某甲持有的卡號為62177110********的中信銀行卡和卡號為6214820130*********的成都銀行卡。后被告人趙某甲又將該10萬元全部轉(zhuǎn)入自己名下的卡號為62319000001********的孟連農(nóng)村信用社銀行卡。8月9日，被告人趙某甲持該銀行卡到孟連農(nóng)村信用社營業(yè)廳取現(xiàn)，將現(xiàn)金通過貨物夾帶的方式運給境外的被告人趙某乙。趙某丙轉(zhuǎn)出的其中31萬元轉(zhuǎn)入被告人羊某某等人持有的多張銀行卡。被告人羊某某持自己名下的卡號為62284808685********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡取現(xiàn)2萬元、持他人名下的卡號為62284800869********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡取現(xiàn)5萬元。被告人羊某某又讓他人持卡取現(xiàn)共計10萬元。后由被告人羊某某等人取現(xiàn)的31萬元均通過貨物夾帶方式運給境外的被告人唐某某。

2.2019年8月初，江蘇省江陰市居民王某某在“**國際”網(wǎng)站購買“美洲彩”，在投入1萬元后發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)，遂與“客服”聯(lián)系，“客服”以“解凍賬號”、“會員升級”等名義讓王某某向指定賬戶轉(zhuǎn)帳共計人民幣6萬元。王某某轉(zhuǎn)出的錢款經(jīng)多次轉(zhuǎn)存，其中的4萬元被轉(zhuǎn)至被告人趙某甲自己名下卡號為6228481396********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡，趙又將該4萬元轉(zhuǎn)入自己名下的卡號為62179965100********的中國郵政儲蓄銀行卡。同月4日、5日，被告人趙某甲到中國郵政儲蓄銀行孟連縣娜允鎮(zhèn)營業(yè)所將4萬元取現(xiàn)，將現(xiàn)金通過貨物夾帶的方式運給境外的被告人趙某乙。

3.2019年7月份，浙江省義烏市居民陳某某通過“SOUL”軟件與一自稱“李少坤”的網(wǎng)友相識，后陳某某又將“李少坤”加為微信好友。經(jīng)“李少坤”推薦陳某某在博彩網(wǎng)站開始購買“新浪彩票”，陳某某以向?qū)Ψ教峁┑馁~戶轉(zhuǎn)賬的方式共在該網(wǎng)站“充值”124.191萬元。同年9月15日，陳某某購買彩票的賬號被凍結且無法提現(xiàn)，同時客服失聯(lián)。陳某某轉(zhuǎn)出的錢款被多次轉(zhuǎn)存。其中共計8萬元分別被轉(zhuǎn)至被告人趙某甲自己名下的卡號為62179965100********的中國郵政儲蓄銀行卡和卡號為62284841396********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡。同年8月19日，被告人趙某甲持卡到中國農(nóng)業(yè)銀行孟連縣支行、中國郵政儲蓄銀行孟連縣娜允鎮(zhèn)營業(yè)所將8萬元取現(xiàn)，將現(xiàn)金通過貨物夾帶的方式運給境外的被告人趙某乙。

4.2019年7月下旬，浙江省金華市婺城區(qū)居民孫某某通過“抖音”與一自稱“李臣祥”的網(wǎng)友相識，后孫某某又將“李臣祥”加為微信好友。經(jīng)“李臣祥”推薦孫某某通過微信開始購買“新浪彩票”。同年8月14日至16日，孫某某先后多次以向?qū)Ψ教峁┑馁~戶轉(zhuǎn)賬的方式“充值”共計12萬元。后孫某某發(fā)現(xiàn)賬戶無法提現(xiàn)。后孫某某轉(zhuǎn)出的錢款被多次轉(zhuǎn)存。其中共計9萬元分別被轉(zhuǎn)至被告人趙某甲持有的卡號為62284841396********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡、卡號為62179965100********的中國郵政儲蓄銀行卡、卡號為62319000001********的四川農(nóng)村信用社銀行卡、卡號為62319000001********的四川農(nóng)村信用社銀行卡中。同年8月14日至16日，被告人趙某甲持上述銀行卡到銀行取現(xiàn)現(xiàn)后，將9萬元現(xiàn)金通過貨物夾帶的方式運給境外的被告人趙某乙。

?5.2019年7月，內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市居民劉某某通過“抖音”與以自稱“王明”網(wǎng)名為“孤燈清酒”的網(wǎng)友相識，后劉某某又將“王明”加為微信好友。經(jīng)“王明”推薦劉某某在“富瑞國際”APP投注，劉某某通過向?qū)Ψ教峁┑馁~戶轉(zhuǎn)賬的方式“投注”共計26萬余元，后劉某某發(fā)現(xiàn)賬戶無法提現(xiàn)。劉某某轉(zhuǎn)出的錢款被多次轉(zhuǎn)存，其中，8937元被轉(zhuǎn)至被告人羊某某自己名下卡號為62284808685********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡中。同月20日，被告人羊某某持卡到銀行將該款項取現(xiàn)，將現(xiàn)金通過貨物夾帶方式運給境外的被告人唐某某。

6.2019年7月，寧夏中寧縣居民藺某通過“SOUL”軟件與一自稱“楊名州”網(wǎng)名為“何以為情”的網(wǎng)友相識，后藺某又將“楊名州”加為微信好友。經(jīng)“楊名州”推薦藺某開始通過微信在“新浪彩票”平臺購買彩票。同年8月3日，藺某通過向?qū)Ψ教峁┑馁~戶轉(zhuǎn)賬的方式在平臺“充值”5萬元，后藺某發(fā)現(xiàn)賬戶無法提現(xiàn)。藺某轉(zhuǎn)出的錢款被多次轉(zhuǎn)存，其中，2萬元被轉(zhuǎn)至被告人羊某某名下卡號為62179973000********的中國郵政儲蓄銀行卡。同月3日、4日被告人羊某某持卡到銀行將該款項取現(xiàn)，將現(xiàn)金通過貨物夾帶方式運給境外的被告人唐某某。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害人陳述；2.書證；3.證人證言；4.視頻資料；5.被告人唐某某、趙某甲、趙某乙、羊某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人唐某某、趙某甲、趙某乙、羊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人唐某某、趙某甲、趙某乙、羊某某明知所取錢款系他人犯罪所得而仍為對方提現(xiàn)后轉(zhuǎn)移至境外，其中：被告人唐某某為他人提現(xiàn)、轉(zhuǎn)移犯罪所得人民幣33.8937萬元、被告人趙某甲、趙某乙為他人提現(xiàn)、轉(zhuǎn)移犯罪所得人民幣31萬元、被告人羊某某為他人提現(xiàn)、轉(zhuǎn)移犯罪所得人民幣19.8937萬元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人羊某某主動投案，如實供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人唐某某、趙某甲、趙某乙如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人唐某某、趙某甲、趙某乙、羊某某自偵查階段起即自愿認罪認罰，依法從寬處理。建議判處被告人唐某某有期徒刑三年，并處罰金50000元、被告人趙某甲、趙某乙有期徒刑三年，并處罰金40000元、被告人羊某某有期徒刑二年，并處罰金30000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山丹縣人民法院　

檢??察??官：徐永存

檢察官助理：戚葉雯

2020年4月23日