甘肅省張掖市高臺縣人民檢察院

起?訴?書

高檢一部刑訴〔2020〕58號

被告人唐某某，男，漢族，生于1983年**月**日，初中文化程度，身份證號碼3505241983********，福建省**縣人，住福建省**市**區(qū)**巷**號出租屋。無業(yè)，無前科。2020年5月25因涉嫌詐騙罪被高臺縣公安局刑事拘留，同年7月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。2020年8月27日經(jīng)張掖市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。現(xiàn)羈押于高臺縣看守所。

被告人李某某，男，漢族，生于1983年**月**日，中專文化程度，身份證號碼3505821983********，福建省**市人，住福建省**市**號樓**單元**室。無業(yè)，無前科。2020年5月25因涉嫌詐騙罪被高臺縣公安局刑事拘留，同年7月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。2020年8月27日經(jīng)張掖市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月?，F(xiàn)羈押于高臺縣看守所。

被告人許某某，男，漢族，生于1969年**月**日，高中文化程度，身份證號碼4210831969********，湖北省**市人，住福建省**市**區(qū)**巷**號**室。福建省**市**集團(tuán)有限公司保安，無前科。2020年5月25因涉嫌詐騙罪被高臺縣公安局刑事拘留，同年7月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。2020年8月27日經(jīng)張掖市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月?，F(xiàn)羈押于高臺縣看守所。

本案由高臺縣公安局偵查終結(jié)，以被告人唐某某、李某某、許某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：被告人唐某某與許某某熟識、與李某某經(jīng)通過微信聊天認(rèn)識。2019年12月份以來，唐某某糾集許某某、李某某，承諾支付高額報(bào)酬，讓二人提供銀行卡賬號幫助他人轉(zhuǎn)移贓款。李某某遂借用李某甲、李某乙、李某丙、施某某等人銀行卡并將卡號提供給唐某某，許某某將自己及朋友江某某銀行卡卡號提供給唐某某。2020年4月，被害人趙某某、王某某、宋某某、何某某、姜某某、庾某某、郁某某、王某甲、覃某某被網(wǎng)絡(luò)詐騙后，所騙資金被轉(zhuǎn)入李某甲尾號為4488的銀行卡中。李某某根據(jù)唐某某的安排取款過程中，因銀行卡在ATM機(jī)取款每日有限額限制，李某某將到賬的大額贓款分轉(zhuǎn)至其持有的李某乙等人銀行卡中，并先后持上述銀行卡在福建石獅市、晉江市等地通過ATM機(jī)將贓款取現(xiàn)，抽取報(bào)酬后，將剩余贓款通過銀行ATM機(jī)無卡存款的方式存入唐某某提供的唐某某、許某某等人的銀行賬戶中。到賬后，由唐某某、許某某等人到福建省龍巖市銀行ATM機(jī)或柜臺提現(xiàn)。許某某抽取報(bào)酬后，余款交由唐某某處置。

現(xiàn)已查明被害人趙某某等9人被騙贓款轉(zhuǎn)入李某甲賬戶共計(jì)510407元，已經(jīng)被套現(xiàn)提取。

1.2020年4月13日，被害人趙某某被他人誘騙下載安裝“中國華電”APP，以在該平臺投資可賺取收益為由被騙18600元。18600元贓款轉(zhuǎn)入李某甲招商銀行尾號4488賬戶后，被被告人套現(xiàn)提取。

2.2020年4月8日，被害人王某某被他人誘騙下載安裝“中國華電”APP，以在該平臺投資可賺取收益為由被詐騙。被騙的90000元贓款轉(zhuǎn)入李某甲招商銀行尾號4488賬戶后，被被告人套現(xiàn)提取。

3.2020年4月8日，被害人宋某某被他人誘騙下載安裝“中國華電”APP，以在該平臺投資可賺取收益為由被詐騙。被騙的200000元贓款轉(zhuǎn)入李某甲招商銀行尾號4488賬戶后，被被告人套現(xiàn)提取。

4.2020年4月7日,被害人何某某被他人誘騙下載安裝“中國華電”APP，以在該平臺投資可賺取收益為由被詐騙。被騙的80000元贓款轉(zhuǎn)入李某甲招商銀行尾號4488賬戶后，被被告人套現(xiàn)提取。

?5.2020年4月11日,?被害人姜某某、庾某某被他人誘騙下載安裝“中國華電”APP，以在該平臺投資可賺取收益為由被詐騙。被騙的60000元贓款轉(zhuǎn)入李某甲招商銀行尾號4488賬戶后，被被告人套現(xiàn)提取。

6.2020年4月8日,?被害人郁某某被他人誘騙下載安裝“中國華電”APP，以在該平臺投資可賺取收益為由被詐騙。被騙的6100元贓款轉(zhuǎn)入李某甲招商銀行尾號4488賬戶后，被被告人套現(xiàn)提取。

7.2020年4月6日,?被害人王某甲被他人誘騙下載安裝“中國華電”APP，以在該平臺投資可賺取收益為由被詐騙。被騙的32707元贓款轉(zhuǎn)入李某甲招商銀行尾號4488賬戶后，被被告人套現(xiàn)提取。

8.2020年4月18日,?被害人覃某某被他人誘騙下載安裝“中國華電”APP，以在該平臺投資可賺取收益為由對其實(shí)施詐騙。其中23000元贓款轉(zhuǎn)入李某甲招商銀行尾號4488賬戶后，被被告人套現(xiàn)提取。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：被告人的供述；被害人的陳述；辨認(rèn)筆錄及照片；視聽資料及照片；銀行交易明細(xì)、戶籍證明、抓獲證明等書證；物證等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人唐某某、李某某、許某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人唐某某、李某某、許某某明知是犯罪所得而幫助他人轉(zhuǎn)移套現(xiàn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人唐某某、李某某、許某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。唐某某、李某某積極退賠贓款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

高臺縣人民法院

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??檢?察?官：王淑萍????????????????????????????????

2020年10月21日?

附：

1.被告人唐某某、李某某、許某某現(xiàn)羈押于高臺縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。