湖北省武漢市江漢區(qū)人民檢察院

起 訴 書

武江檢公訴刑訴〔2018〕1658號

被告人唐某某，男，1979年**月**日出生，身份證號碼4290041979********，漢族，初中文化，深圳**資產(chǎn)管理有限公司法定代表人、負(fù)責(zé)人，出生地湖北省仙桃市，戶籍所在地湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住武漢市江漢區(qū)**路**園**小區(qū)**座**室。因本案于2018年4月10日被武漢市公安局江漢區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局江漢區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，1972年**月**日出生，身份證號碼4201241972********，漢族，初中文化，深圳**資產(chǎn)管理有限公司**公司（第三分部）**，出生地湖北省武漢市，戶籍所在地武漢市新洲區(qū)**街**村**組**號，現(xiàn)住武漢市江漢區(qū)**園**社區(qū)**棟**單元**樓。因本案于2018年4月10日被武漢市公安局江漢區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局江漢區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由武漢市公安局江漢區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人唐某某、胡某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年10月12日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案卷材料。因事實(shí)不清，本院于2018年11月26日退回補(bǔ)充偵查，同年12月26日公安機(jī)關(guān)重新移送審查起訴。其間，本院決定延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年8月，被告人唐某某注冊成立“深圳**資產(chǎn)管理有限公司”并擔(dān)任公司法定代表人、**后，采取向投資人宣傳“香港****文化藝術(shù)品產(chǎn)權(quán)交易中心”和“四川****電子交易平臺”實(shí)物交易、外匯交易等投資方向，在社會上以口口相傳、上門宣傳、宣傳單等方式，承諾支付每月1.5%-5％的利息吸引不特定客戶投資。經(jīng)審計，共非法吸收劉某某等121人的公眾存款人民幣6791萬余元，無法兌付本金人民幣3347萬余元。

被告人胡某某作為該公司第三分部的負(fù)責(zé)人，非法吸收陳某某等59人的公眾存款共計人民幣1969萬余元。

2018年4月10日，被告人唐某某、胡某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人戶籍材料、抓獲及破案經(jīng)過、銀行流水、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、深圳**資產(chǎn)管理有限公司《四川感知鼎坤電子交易平臺會員資產(chǎn)賬號委托操作協(xié)議書》、《外匯交易會員資產(chǎn)委托操作協(xié)議書》等書證；2.證人陳某某、李某等證人證言；3.司法會計鑒定意見書；4.被告人唐某某、胡某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人唐某某、胡某某違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)中國人民銀行等金融管理部門批準(zhǔn)，非法吸收公眾資金，數(shù)額巨大、情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人唐某某、胡某某犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市江漢區(qū)人民法院

檢 察 員： 郭忠

2019年1月3日

附：

1.被告人唐某某、胡某某現(xiàn)羈押于武漢市江漢區(qū)看守所；

2.移送案卷十五冊；

3.審計報告三冊；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。