南陽市宛城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

宛城檢一部刑訴〔2020〕558號(hào)

被告人唐某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4129011970********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省南陽市臥龍區(qū)**鄉(xiāng)**村**組（與居住地一致）。2020年8月16日，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，被南陽市公安局漢冢分局刑事拘留；2020年8月27日，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)南陽市宛城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被南陽市公安局漢冢分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于南陽市看守所。

被告人王某甲，女，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4113031980********，漢族，中專畢業(yè)，戶籍所在地河南省南陽市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)，現(xiàn)住南陽市臥龍區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，在南陽市臥龍區(qū)**工作，?2019年6月25日，因賭博被南陽市公安局高新分局行政拘留11日，罰款1000元；2020年8月16日，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，被南陽市公安局漢冢分局刑事拘留；2020年8月27日，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)南陽市宛城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被南陽市公安局漢冢分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于南陽市看守所。

被告人王某乙，男，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4129011967********，漢族，初中畢業(yè)，戶籍所在地河南省南陽市臥龍區(qū)**路**號(hào)（與居住地一致），1983年因犯盜竊罪被南陽市臥龍區(qū)人民法院判處有期徒刑2年。2020年8月16日，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，被南陽市公安局漢冢分局刑事拘留；2020年8月27日，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)南陽市宛城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被南陽市公安局漢冢分局逮捕，現(xiàn)羈押于南陽市看守所。

本案由南陽市公安局漢冢分局偵查終結(jié)，以被告人唐某某、王某甲、王某乙涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年10月27日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

被告人唐某某2017年以來為境外賭博網(wǎng)站做代理，吸引參賭人員在其代理的賭博平臺(tái)進(jìn)行賭博，唐某某使用現(xiàn)金、微信、銀行卡轉(zhuǎn)賬、刷POS機(jī)等形式直接收取賭資后轉(zhuǎn)給上家，上家在平臺(tái)上為賭博人員充值后生成賬戶和密碼，參賭人員用此賬戶登錄賭博平臺(tái)進(jìn)行賭博，現(xiàn)查明，1、參賭人員張某甲使用微信轉(zhuǎn)給唐某某充值賭資1268000元、通過微信提現(xiàn)賭資996500元；通過銀行卡充值賭資77000元、通過銀行卡提現(xiàn)賭資245700元；2、參賭人員黑某某使用微信轉(zhuǎn)給唐某某充值賭資322250元、通過微信提現(xiàn)賭資477766元；通過銀行卡充值賭資316000元、通過銀行卡提現(xiàn)賭資215900元；3、參賭人員魯某某通過銀行卡充值賭資105000元、通過銀行卡提現(xiàn)賭資244100元。

被告人王某甲，多次使用自己的銀行卡、微信幫助在唐某某代理的賭博平臺(tái)上參賭的人員收轉(zhuǎn)賭資，現(xiàn)查明：1、王某甲使用微信為參賭人員張某甲提現(xiàn)賭資95300元；2、王某甲使用微信為參賭人員張某甲提現(xiàn)賭資9100元；3、王某甲為南陽市臥龍區(qū)**普通工作人員，且長期不上班，并未經(jīng)商，其使用的尾號(hào)為0065的建行卡自2015年以來與近百人有資金往來，經(jīng)查該卡支出共計(jì)22705885.41元，收入共計(jì)22736013.56元，其中向唐某某轉(zhuǎn)賬4882310元，收到唐某某轉(zhuǎn)來5964900元。??

被告人王某乙在家中設(shè)立麻將機(jī)，吸引人員在其家中打麻將賭博，被告人唐某某在王某乙家中放置了筆記本電腦和POS機(jī)，電腦中安裝了其代理的境外賭博平臺(tái)的程序，吸引在王某乙家打麻將的人員在電腦上進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，王某乙、張某甲、黑某某、郜某某等人多次將賭資用微信、銀行卡轉(zhuǎn)賬或刷POS機(jī)等形式轉(zhuǎn)給唐某某充值上分后用該電腦進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，現(xiàn)查明，該P(yáng)OS機(jī)刷卡197837.88元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息查詢、前科查詢、到案經(jīng)過、唐某某與魯某某銀行交易明細(xì)清單、唐某某放于王某乙家中POS機(jī)交易流水清單、張某甲與唐某某微信轉(zhuǎn)款及聊天界面截圖、張某甲與王某甲微信轉(zhuǎn)款及聊天界面截圖、張某甲與小飛微信聊天及轉(zhuǎn)款界面截圖、唐某某與張某甲銀行交易明細(xì)清單、唐某某、王某甲與張某甲微信交易統(tǒng)計(jì)詳單、張某甲微信2020年1月1日至8月19日交易明細(xì)統(tǒng)計(jì)清單、黑某某微信與王某甲交易記錄統(tǒng)計(jì)表、黑某某微信與唐某某交易記錄統(tǒng)計(jì)表、黑某某微信2020年1月1日至8月19日交易明細(xì)統(tǒng)計(jì)清單、王某甲手機(jī)通話詳單、唐某某與緬甸老盧微信聊天截屏等書證；2.證人張某甲、皮某某、魯某某、黑某某、葉某某、王某丙、王某丁的證言；3.被告人唐某某、王某甲、王某乙的供述。

本院認(rèn)為，被告人唐某某代理境外賭博網(wǎng)站平臺(tái)，吸引參賭人員在該平臺(tái)賭博，王某甲為唐某某提供銀行卡、微信用于收轉(zhuǎn)賭資，王某乙為唐某某開設(shè)賭場(chǎng)提供場(chǎng)所，吸引賭客，三被告的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條；第三百零三條第二款，開設(shè)賭場(chǎng)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、王某乙系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰；被告人王某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南陽市宛城區(qū)人民法院

檢察官：張彥

2020年11月27日

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附件：1.被告人現(xiàn)在羈押在看守所。

2.案卷材料三冊(cè)。

3.換押證三份。

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