溫州市龍灣區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

溫龍檢一部刑訴〔2020〕2267號(hào)　

被告人唐某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304081995********，漢族，高職文化程度，群眾，務(wù)工，戶籍所在地湖南省衡陽(yáng)市石鼓區(qū)**路**號(hào)**棟**戶。因涉嫌詐騙罪，于2020年2月28日被溫州市公安局機(jī)場(chǎng)分局刑事拘留，于2020年4月3日經(jīng)龍灣區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被溫州市公安局機(jī)場(chǎng)分局執(zhí)行逮捕；于2020年6月3日經(jīng)溫州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，自2020年6月5日至7月4日；于2020年7月2日經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月，自2020年7月5日至9月4日。

被告人王某某，曾用名秦某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5330251993********，漢族，初中文化程度，群眾，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地云南省保山市隆陽(yáng)區(qū)**街道**社區(qū)居民委員會(huì)**小區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年02月28日被溫州市公安局機(jī)場(chǎng)分局刑事拘留，于2020年4月3日經(jīng)龍灣區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被溫州市公安局機(jī)場(chǎng)分局執(zhí)行逮捕；于2020年06月03日經(jīng)溫州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，自2020年6月5日至7月4日；于2020年07月02日經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月，自2020年7月5日至9月4日。

被告人崔某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304822000********，漢族，初中文化程度，群眾，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地湖南省衡陽(yáng)市常寧市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪、偷越國(guó)（邊）境罪，于2020年04月18日被溫州市公安局機(jī)場(chǎng)分局刑事拘留，于2020年5月25日經(jīng)龍灣區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被溫州市公安局機(jī)場(chǎng)分局執(zhí)行逮捕；于2020年07月22日經(jīng)溫州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，自2020年7月27日至8月26日。

被告人李某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304822000********，漢族，中專文化程度，群眾，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地湖南省衡陽(yáng)市常寧市**街道辦事處**居委會(huì)**區(qū)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪、偷越國(guó)（邊）境罪，于2020年04月20日被溫州市公安局機(jī)場(chǎng)分局刑事拘留，于2020年5月25日經(jīng)龍灣區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日被溫州市公安局機(jī)場(chǎng)分局執(zhí)行逮捕；于2020年07月22日經(jīng)溫州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，自2020年7月27日至8月26日。

四名被告人的值班律師均為北京京師（溫州）律師事務(wù)所翁鵬威律師。

本案由溫州市公安局龍灣區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人唐某某、王某某涉嫌詐騙罪，被告人李某甲、崔某某涉嫌詐騙罪、偷越國(guó)（邊）境罪于2020年8月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。四名被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月份以來(lái)，鄭某某（在逃）先后在緬甸**老街**公寓、**大酒店等地組建境外詐騙團(tuán)伙，通過(guò)自己或他人，招募被告人唐某某、王某某、崔某某、李某甲及尹某某、李某乙、劉某甲、周某某（均已逮捕）、袁某某、呂某某、周某某（均已取保候?qū)彛?、“凌某某”、“黑某某”（身份不明）、黃某某（在逃）等人為團(tuán)伙工作，組織人員偷越國(guó)境到緬甸，在緬甸針對(duì)中國(guó)境內(nèi)的被害人實(shí)施犯罪。其中鄭某某為老板，“凌某某”、“黑某某”、黃某某等人為組長(zhǎng)，被告人唐某某、崔某某、李某甲及尹某某、李某乙、劉某甲、周某某、袁某某為其下面業(yè)務(wù)員，各業(yè)務(wù)員互相配合，實(shí)施詐騙，詐騙所得錢(qián)款由楊某某（在逃）以及袁某某等人負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)移提現(xiàn)。詐騙具體手法為，業(yè)務(wù)員通過(guò)“安逸花”、“平安易貸”、“平安借條”、“平安極速貸”等虛假網(wǎng)絡(luò)貸款A(yù)PP，通過(guò)電話、微信、QQ等尋找被害人，在獲取被害人信任后，誘騙被害人下載注冊(cè)以上APP，繼而以“手續(xù)費(fèi)”、“產(chǎn)品包裝費(fèi)”、“解凍費(fèi)”、“保證金”等理由要求被害人轉(zhuǎn)賬，騙取被害人錢(qián)款。

一、詐騙事實(shí)：

1、2019年8月28日至8月31日期間，被告人崔某某騙得被害人趙某某人民幣（下同）27278元。

2、2019年9月29日至10月2日期間，被告人崔某某騙得被害人毛某某108400元。

3、2019年11月4日，被告人唐某某騙得被害人陳某某1034元，后唐某某退還其200元。

4、2019年12月1日，被告人唐某某騙得被害人劉某乙116290元。

5、2019年12月13日，被害人張某某被該團(tuán)伙成員詐騙走人民幣9298元。

經(jīng)查，被告人唐某某參與時(shí)間為2019年8月至2020年1月，期間公司詐騙既遂金額為262100元，個(gè)人詐騙既遂金額為117124元，個(gè)人獲利23000余元；被告人王某某明知鄭某某帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍介紹、招募唐某某加入鄭某某公司實(shí)施詐騙；被告人崔某某的參與時(shí)間為2019年4月下旬至2019年10月，期間公司詐騙既遂金額為135678元，個(gè)人詐騙既遂金額為135678元，個(gè)人獲利27000余元；被告人李某甲參與時(shí)間為2019年4月下旬至2019年10月，期間公司詐騙既遂金額為135678元，個(gè)人獲利27000余元。

二、偷越國(guó)境事實(shí)：

2019年4月15日左右，被告人崔某某、李某甲伙同李某乙、劉某甲、黃某某、劉某丙共六人乘機(jī)到達(dá)云南省中緬邊境線附近，在鄭某某的組織下偷渡至緬甸境內(nèi)。

被告人唐某某、王某某于2020年2月27日在云南省昆明市長(zhǎng)水國(guó)際機(jī)場(chǎng)被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人崔某某于2020年4月18日在深圳市寶安區(qū)**街道**網(wǎng)咖被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人李某甲于2020年4月20日在深圳機(jī)場(chǎng)被公安機(jī)關(guān)抓獲。四名被告人到案后均如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書(shū)證：扣押決定書(shū)、扣押清單、接受證據(jù)材料清單、情況說(shuō)明、浙江省公安廳指定管轄決定書(shū)、前科查詢、身份信息、拘傳證等；

2．證人證言：歸案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)；

3．被告人的供述與辯解：被告人唐某某、王某某、李某甲、崔某某及同案犯李某乙、劉某甲的供述與辯解；

4．被害人陳述：被害人趙某某、毛某某、陳某某、劉某乙、張某某、徐某某等人的陳述；

5．勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、提取筆錄、檢查筆錄、電子物證檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。四名被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，在審查起訴階段均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，在值班律師在場(chǎng)的情況下，簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。

本院認(rèn)為，被告人唐某某、崔某某、李某甲結(jié)伙以非法占有為目的，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實(shí)施詐騙，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；被告人王某某明知鄭某某帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙仍介紹、招募唐某某加入鄭某某公司實(shí)施詐騙，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人崔某某、李某甲違反國(guó)境管理法規(guī)，結(jié)伙偷越國(guó)境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百二十二條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偷越國(guó)（邊）境罪追究其刑事責(zé)任；被告人崔某某、李某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)對(duì)其以詐騙罪、偷越國(guó)（邊）境罪數(shù)罪并罰。四名被告人在詐騙共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；四名被告人到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；四名被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序，請(qǐng)依法判處。

此致

溫州市龍灣區(qū)人民法院　

檢察官：林智

檢察官助理：莊建克

2020年9月25日　

附件：

1.?被告人唐某某、王某某、李某甲、崔某某現(xiàn)羈押于溫州市看守所；

2.?《量刑建議書(shū)》一份。