杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭蕭檢四部刑訴〔2020〕923號(hào)

被告人唐某某，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼5112271979********，漢族，文化程度職高，原**投資管理（上海）有限公司蕭山分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，戶籍所在地重慶市巫溪縣**鎮(zhèn)**村。因本案，于2020年5月14日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于同年6月5日被取保候?qū)彙?/span>

被告人顧某某，男，1960年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301211960********，漢族，文化程度大學(xué)，原**投資管理（上海）有限公司蕭山分公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**號(hào)樓**單元**室。因本案，于2020年5月14日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于同年6月5日被取保候?qū)彙?/span>

被告人章某某，女，1961年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301211961********，漢族，文化程度高中，原**投資管理（上海）有限公司蕭山分公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**村**。因本案，于2020年5月14日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼3623231983********，漢族，文化程度初中，原**投資管理（上海）有限公司蕭山分公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**街社**。因本案，于2020年5月14日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于同年6月5日被取保候?qū)彙?/span>

被告人洪某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3307211990********，漢族，文化程度碩士，原**投資管理（上海）有限公司蕭山分公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地浙江省金華市婺城區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因本案，于2020年5月14日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于同年5月28日被取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某甲，男性，1961年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301211961********，漢族，文化程度初中，原**投資管理（上海）有限公司蕭山分公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**村**。因本案，于2020年5月14日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于同年5月28日被取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人唐某某、顧某某、章某某、王某某、洪某甲、趙某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及律師的意見，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月，李某某（另案處理）在杭州市蕭山區(qū)******3室成立**投資管理（上海）有限公司蕭山分公司（以下簡(jiǎn)稱**蕭山分公司），并擔(dān)任**蕭山分公司總經(jīng)理。被告人唐某某擔(dān)任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，從個(gè)人及團(tuán)隊(duì)吸收資金總額中獲取分成；被告人顧某某、章某某、王某某、洪某甲、趙某甲擔(dān)任業(yè)務(wù)員，從個(gè)人吸收資金總額中獲取分成。

**投資管理（上海）有限公司及蕭山分公司未經(jīng)金融主管部門批準(zhǔn)，以銷售理財(cái)產(chǎn)品可獲得6%-12%年利息為誘餌，向社會(huì)不特定公眾吸收存款，并通過第三方支付平臺(tái)將吸收款項(xiàng)轉(zhuǎn)入總公司賬戶。經(jīng)審計(jì)，至2018年12月期間，**蕭山分公司吸收公眾存款共計(jì)人民幣64325萬元，造成損失共計(jì)人民幣33767萬元。其中，被告人唐某某犯罪數(shù)額共計(jì)人民幣5173萬余元，造成實(shí)際損失共計(jì)人民幣3011萬余元；被告人顧某某犯罪數(shù)額共計(jì)人民幣5337萬元，造成實(shí)際損失共計(jì)人民幣2622萬元；被告人章某某犯罪數(shù)額共計(jì)人民幣4517萬元，造成實(shí)際損失共計(jì)人民幣2646萬元；被告人王某某犯罪數(shù)額共計(jì)人民幣2163萬元，造成實(shí)際損失共計(jì)人民幣1505萬元；被告人洪某甲犯罪數(shù)額共計(jì)人民幣1599萬元，造成實(shí)際損失共計(jì)人民幣794萬元；被告人趙某甲犯罪數(shù)額共計(jì)人民幣1410萬元，造成實(shí)際損失共計(jì)人民幣1190萬元；

案發(fā)后，被告人唐某某、顧某某、章某某、王某某、洪某甲、趙某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案。到案后，上述被告人均能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，被告人唐某某退贓人民幣3萬元，顧某某退贓人民幣101萬余元，章某某退贓人民幣30萬元，王某某退贓人民幣30萬元，洪某甲退贓人民幣15萬元，趙某甲退贓人民幣17萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：調(diào)取證據(jù)清單、接受證據(jù)清單、收條、銀行交易記錄、薪酬與績(jī)效管理辦法、考核與績(jī)效發(fā)放補(bǔ)充說明、服務(wù)合同、收款憑證、債權(quán)列表、債權(quán)轉(zhuǎn)受讓協(xié)議、函、戶籍材料、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告及補(bǔ)充說明、案發(fā)經(jīng)過、情況說明等；??

2.被害人陳述：被害人嚴(yán)某甲、陳某某、趙某丙等人的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人嚴(yán)某乙、張某某及同案人員李某某、袁某某、劉某某、龐某某等人的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人唐某某、顧某某、章某某、王某某、洪某甲、趙某甲未經(jīng)金融主管部門批準(zhǔn)，非法向社會(huì)不特定公眾吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，被告人唐某某、顧某某、章某某、王某某、洪某甲、趙某甲系從犯，可以從輕處罰。?案發(fā)后，被告人唐某某、顧某某、章某某、王某某、洪某乙、趙某甲自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

杭州市蕭山區(qū)人民法院?????????????????????????????????????

??檢???察??員：劉??輝

檢察官助理：高志華

?????二○二○年十一月三日

附：1.被告人唐某某、顧某某、章某某、王某某、洪某甲、趙某甲

現(xiàn)被取保候?qū)?/span>

2.具結(jié)書6份、量刑建議書1份

3.適用速裁程序?qū)徖斫ㄗh書1份