浙江省蘭溪市人民檢察院

起?訴?書(shū)

蘭檢公訴刑訴〔2019〕107號(hào)

被告人唐劍峰，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3301821979********，漢族，文化程度大學(xué)本科，浙江**有限公司員工，戶籍所在地浙江省建德市，住杭州市拱墅區(qū)**幢**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2017年11月20日被蘭溪市公安局刑事拘留，同年12月27日取保候?qū)彛?018年8月6日被蘭溪市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月16日被逮捕。

被告人李琳，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3102251981********，漢族，文化程度大學(xué)?？?，深圳**實(shí)業(yè)有限公司員工，戶籍所在地上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)**室，住廣東省深圳市福田區(qū)**路**號(hào)**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2018年6月25日被蘭溪市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月1日被逮捕。

本案由蘭溪市公安局偵查終結(jié)，以被告人唐劍峰、李琳涉嫌詐騙罪，于2018年9月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。案經(jīng)二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，三次延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2014年初，經(jīng)他人介紹，金某某、聶某某、舒某某、郁某某等人結(jié)識(shí)被告人唐劍峰，并商定由唐劍峰為聶某某的浙江**服飾有限公司辦理“不上網(wǎng)保函”的融資業(yè)務(wù)。2014年1月23日至2015年2月10日，被告人唐劍峰、李琳以到山東省濟(jì)寧市、河南省溫縣、海南省海口市、湖南省長(zhǎng)沙市、浙江省杭州市臨安區(qū)等地辦理“不上網(wǎng)保函”等融資業(yè)務(wù)為由，取得聶某某等人的信任，先后從聶某某、金某某、舒某某、郁某某等人處騙取人民幣229.5萬(wàn)元。具體為：

2014年1月23日，被告人唐劍峰從金某某、郁某某處騙取人民幣20萬(wàn)元；

2014年3月18日，被告人唐劍峰、李琳從郁某某處騙取人民幣50萬(wàn)元。3月20日唐劍峰匯入李琳賬戶人民幣10萬(wàn)元。

2014年4月1日，被告人唐劍峰、李琳從郁某某、舒某某處騙取人民幣40萬(wàn)元，當(dāng)日唐劍峰匯入李琳賬戶人民幣20萬(wàn)元。

2014年5月6日，被告人唐劍峰、李琳從金某某、郁某某處騙取人民幣50萬(wàn)元，當(dāng)日唐劍峰匯入李琳賬戶人民幣25萬(wàn)元。

2014年5月21日，被告人唐劍峰、李琳以辦理“不上網(wǎng)保函”需要給石家莊某銀監(jiān)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)妻子送禮為由，從舒某某處騙取人民幣10萬(wàn)元，次日唐劍峰匯入李琳賬戶人民幣5萬(wàn)元。

2014年11月24日，被告人唐劍峰、李琳從聶某某處騙取現(xiàn)金人民幣50萬(wàn)元。

2015年2月10日，被告人唐劍峰、李琳從聶某某處騙取人民幣9.5萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍資料，聶某某、郁某某、周某某、楊某某等人的自述材料，情況說(shuō)明，合同，附件，轉(zhuǎn)賬記錄，協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、借記卡產(chǎn)品資料查詢、銀行交易明細(xì)詳單，手機(jī)短信記錄，諒解書(shū)，不可撤銷(xiāo)擔(dān)保函，承諾書(shū)、委托書(shū)、借條、收條、借款合同、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、股東會(huì)決議，協(xié)助函，合作材料，還本付息借款保證函、不可撤銷(xiāo)支付服務(wù)費(fèi)承諾書(shū)，邀請(qǐng)函、商業(yè)承兌匯票保兌保函、業(yè)務(wù)操作對(duì)押協(xié)議書(shū)、借款保證函、擔(dān)保函、借款合同、借款協(xié)議、業(yè)務(wù)操作協(xié)議書(shū)、補(bǔ)充協(xié)議、考察人員、行程安排、不上網(wǎng)還本付息借款保函操作協(xié)議，抵押借款合同、不可撤銷(xiāo)擔(dān)保函、全程委托融資合作協(xié)議；

2.證人王某某、應(yīng)某某、陳某某、梁某某、許某某、雷某某、潘某某、姜某某、黃某某等的證言；

3.被害人聶某某、舒某某、金某某的陳述；

4.被告人唐劍峰、李琳的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人唐劍峰、李琳詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人唐劍峰、李琳系共同犯罪，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

蘭溪市人民法院

檢察員：趙喜華

2019年4月9日

附：

????1.被告人唐劍峰、李琳現(xiàn)羈押在蘭溪市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)，補(bǔ)充材料一份，審訊視頻光盤(pán)11張。