江蘇省江陰市人民檢察院　

起?訴?書

澄檢一部刑訴〔2020〕2116號(hào)　

　　被告人李某某，男，2000年**月**日生，公民身份號(hào)碼4521302000********，壯族，中專文化，無(wú)業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)**路**假日**棟**室（戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)崇左市大新縣**鄉(xiāng)**社區(qū)**屯**號(hào)）。被告人李某某曾因犯詐騙罪，于2019年11月12日被湖北省房縣人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣8000元，2020年1月28日刑滿釋放。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2020年5月14日被江陰市公安局取保候?qū)彙?/span>

????被告人唐某某，男，2000年**月**日生，公民身份號(hào)碼4501052000********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)**路**號(hào)（戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)**街道辦事處**村**坡**隊(duì)**號(hào)）。被告人唐某某曾因犯詐騙罪，于2019年11月12日被湖北省房縣人民法院判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣8000元，2019年11月13日刑滿釋放。被告人唐某某因涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日被江陰市公安局刑事拘留，同年12月20日因本院不批準(zhǔn)逮捕，同日被江陰市公安局取保候?qū)彙?/span>

????本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、唐某某涉嫌詐騙罪，被告人唐某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月1日向本院移送審查起訴。本院受理后已于次日告知了被告人李某某、唐某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人李某某、唐某某，聽取了被告人李某某、唐某某及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人李某某、唐某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙

被告人李某某、唐某某于2019年4月至6月期間，時(shí)分時(shí)合，在明知上家實(shí)施詐騙犯罪的情況下，物色碼手，大量收集微信、支付寶收款碼提供給詐騙團(tuán)伙用于轉(zhuǎn)移詐騙所得的贓款，非法獲利兩人平分。其中，被告人唐某某參與的詐騙金額為人民幣4428元，被告人李某某參與的詐騙金額為人民幣9228元。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.詐騙上家于2019年4月14日，虛構(gòu)買手機(jī)需交押金等理由騙得被害人姚某某人民幣2227元，被告人李某某、唐某某為上家提供他人微信收款碼，其中人民幣1228元進(jìn)入被告人唐某某支付寶賬戶后轉(zhuǎn)賬給上家。

2.詐騙上家于2019年5月7日，虛構(gòu)淘寶刷單等理由騙得被害人吳某某人民幣4724元，被告人李某某、唐某某為上家提供他人支付寶收款碼，其中人民幣3200元進(jìn)入被告人李某某賬戶后轉(zhuǎn)賬給上家。

3.詐騙上家于2019年6月12日，虛構(gòu)交易游戲幣等理由騙得被害人徐某某人民幣3000元，被告人李某某為上家提供他人支付寶收款碼，該錢款進(jìn)入被告人李某某賬戶后轉(zhuǎn)賬給上家。

4.詐騙上家于2019年6月12日，虛構(gòu)賣衣服、交納發(fā)貨保證金等理由騙得被害人賈某某人民幣5200元，被告人李某某為上家提供他人支付寶收款碼，其中人民幣1800元進(jìn)入被告人李某某支付寶賬戶后轉(zhuǎn)賬給上家。

被告人李某某于2020年5月30日主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)；被告人唐某某被抓獲后，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、出具的常住人口基本信息、刑事案件偵破經(jīng)過(guò)、銀行交易明細(xì)等書證；?

2.證人鄧某某、黃某某的證言；

3.被害人姚某某、吳某某、徐某某等人的陳述；

4.被告人李某某、唐某某的供述；

5.江陰市公安局制作的扣押筆錄；

6.江陰市公安局收集的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、唐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得

被告人唐某某在明知謝某某（已判決）要求轉(zhuǎn)移的資金系犯罪所得的情況下，仍提供自己的支付寶收款碼用于轉(zhuǎn)移違法犯罪所得的贓款。詐騙上家于2019年1月14日以冒用被害人周某某同學(xué)身份的QQ號(hào)借錢等方式，騙得被害人周某某人民幣9000元，其中人民幣6700元進(jìn)入被告人唐某某支付寶賬戶后轉(zhuǎn)賬給謝某某。

被告人唐某某被抓獲后，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、出具的常住人口基本信息、刑事案件偵破經(jīng)過(guò)、刑事判決書等書證；?

2.證人謝某某的證言；

3.被害人周某某的陳述；

4.被告人唐某某的供述；

5.江陰市公安局制作的扣押筆錄；

6.江陰市公安局收集的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人唐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、唐某某以非法占有為目的，伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人唐某某明知是犯罪所得而代為收款，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款之規(guī)定，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人唐某某判決宣告前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款的規(guī)定，數(shù)罪并罰。被告人李某某自動(dòng)投案,如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人唐某某如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人李某某、唐某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

檢?察?官：許新學(xué)

檢察官助理：沈新蕾

2020年9月25日

附：

1.被告人唐某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)**路**號(hào)；被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徲趶V西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)**路**假日**棟**室。

2.全部案卷材料。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。