云南省普洱市思茅區(qū)人民檢察院

起?訴?書

思檢公訴刑訴〔2019〕186號

被告人唐某某，男，1977年**月**日出生，公民身份證號碼5327211977********，漢族，初中文化，普洱**有限公司法人，戶籍所在地云南省普洱市思茅區(qū)**鎮(zhèn)**社區(qū)居民委員會(huì)**號**幢**單元**室，因涉嫌犯虛假訴訟罪、敲詐勒索罪，于2018年9月29日被普洱市公安局思茅分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月5日被普洱市公安局思茅分局執(zhí)行逮捕。

被告人方某某，曾用名方某甲，男，1973年**月**日出生，公民身份證號碼5327211973********，漢族，小學(xué)文化，普洱**有限公司總經(jīng)理，戶籍所在地云南省普洱市思茅區(qū)**鎮(zhèn)**號**幢**單元**室，因涉嫌犯虛假訴訟罪、敲詐勒索罪，于2018年9月29日被普洱市公安局思茅分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月5日被普洱市公安局思茅分局執(zhí)行逮捕。

被告人范某某，男，1976年**月**日出生，公民身份證號碼5327011976********，漢族，初中文化，普洱**有限公司員工，戶籍所在地云南省普洱市思茅區(qū)**鎮(zhèn)**街**號**幢**單元**室，因涉嫌犯敲詐勒索罪，于2018年9月29日被普洱市公安局思茅分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月5日被普洱市公安局思茅分局執(zhí)行逮捕。

被告人魯某某，男，1984年**月**日出生，公民身份證號碼5327011984********，漢族，初中文化，普洱**有限公司員工，戶籍所在地云南省普洱市思茅區(qū)**鎮(zhèn)**居民委員會(huì)**居民小組**號**幢**單元**室，因涉嫌犯虛假訴訟罪、敲詐勒索罪，于2018年9月29日被普洱市公安局思茅分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月5日被普洱市公安局思茅分局執(zhí)行逮捕。

被告人魯某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份證號碼5327011990********，漢族，初中文化，普洱**有限公司員工，戶籍所在地云南省普洱市思茅區(qū)**鎮(zhèn)**居民委員會(huì)**居民小組**號**幢**單元**室，因涉嫌犯虛假訴訟罪，于2018年9月29日被普洱市公安局思茅分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月5日被普洱市公安局思茅分局執(zhí)行逮捕。

本案由普洱市公安局思茅分局偵查終結(jié)，于2019年1月4日以被告人唐某某、方某某、范某某、魯某某、魯某甲涉嫌虛假訴訟罪、敲詐勒索罪向本院移送審查起訴，本院受理后，于2019年1月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人等訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年2月19日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月19日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年4月10日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月10日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年2月5日、6月11日兩次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：被告人唐某某、方某某成立鑫海農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司，并沒有按照公司經(jīng)營范圍經(jīng)營，而是做起了借貸業(yè)務(wù)，被告人范某某、魯某某、魯某甲明知該公司沒有實(shí)際經(jīng)營，僅做借貸業(yè)務(wù)，仍然為被告人唐某某、方某某提供幫助。在經(jīng)營借貸業(yè)務(wù)過程中，被告人唐某某、方某某、范某某、魯某某、魯某甲組成較為固定的犯罪組織，有明確的分工，采取“套路貸”的方式，以非法占有為目的，假借民間借貸之名，誘使或迫使被害人簽訂“借貸”或變相“借貸”等相關(guān)協(xié)議，通過虛增借貸金額、肆意認(rèn)定違約、毀匿還款證據(jù)等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)，并借助訴訟或采用暴力、威脅以及其他手段非法占有他人財(cái)物，妨害司法秩序，侵害他人合法權(quán)益，造成較為惡劣的社會(huì)影響，形成惡勢力犯罪。具體犯罪事實(shí)如下：

1.?2014年10月30日，被告人唐某某借給寸某某人民幣20萬元，李某某為連帶責(zé)任保證人，實(shí)際拿給寸某某人民幣18萬元。后因寸某某未按期還款，被告人唐某某便捏造了被告人方某某為出借人的事實(shí)，叫被告人方某某提起訴訟。2015年12月7日，被告人方某某以該捏造的事實(shí)向思茅區(qū)人民法院提起民事訴訟，經(jīng)思茅區(qū)人民法院于2016年2月17日調(diào)解，寸某某于2016年3月10日前一次性返還原告方某某借款本金及利息256000元（李某某承擔(dān)連帶保證責(zé)任），承擔(dān)案件受理費(fèi)2570元。

2.2015年6月9日，被告人唐某某借給普某某人民幣20萬元，實(shí)際拿給普某某18萬元。后因普某某未按期還款，被告人唐某某在被告人魯某某未出資的情況下，捏造了被告人魯某某為出借人的事實(shí)，叫被告人魯某某提起訴訟。2016年4月27日，被告人魯某某以該捏造的事實(shí)向思茅區(qū)人民法院提起民事訴訟。后被告人魯某某于2016年6月6日撤訴。

3.?2016年3月8日，被告人唐某某、方某某借給李某甲人民幣10萬元，徐某某為連帶責(zé)任保證人，實(shí)際拿給李某甲人民幣91000元。后因李某甲未按期還款，被告人唐某某、方某某便捏造了被告人魯某某為出借人的事實(shí)，叫被告人魯某某提起訴訟。2016年4月27日，被告人魯某某以該捏造的事實(shí)向思茅區(qū)人民法院提起民事訴訟，思茅區(qū)人民法院于2016年7月29日判決：被告人李某甲歸還原告魯某某借款91000元及利息3351元、承擔(dān)律師代理費(fèi)4000元，被告人徐某某對以上債務(wù)承擔(dān)連帶保證責(zé)任；案件受理費(fèi)2240元及財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)1060元由被告人李某甲、徐某某承擔(dān)。

4.2016年3月22日，被告人唐某某、方某某借給李某甲人民幣10萬元，實(shí)際拿給李某甲人民幣95000元。后因李某甲未按期還款，被告人唐某某、方某某便捏造了被告人魯某某為出借人的事實(shí)，叫被告人魯某某提起訴訟。2016年4月27日，被告人魯某某以該捏造的事實(shí)向思茅區(qū)人民法院提起民事訴訟，思茅區(qū)人民法院于2016年7月29日判決：被告人李某甲歸還原告魯某某借款95000元及利息2623元，承擔(dān)律師代理費(fèi)4000元及案件受理費(fèi)2313元。

5.?2016年5月25日，被告人唐某某借給李某乙人民幣5萬元，實(shí)際拿給李某乙人民幣45000元。后因李某乙未按期還款，被告人唐某某便捏造了被告人魯某甲為出借人的事實(shí)，叫被告人魯某甲提起訴訟。2017年2月13日，被告人魯某甲以該捏造的事實(shí)向思茅區(qū)人民法院提起民事訴訟，思茅區(qū)人民法院于2017年5月17日思茅區(qū)人民法院判決：被告人李某乙償還原告魯某甲借款本金50000元、利息10000元，合計(jì)60000元；承擔(dān)案件受理費(fèi)695元。

6.?2016年12月29日，被告人唐某某在李某乙未及時(shí)償還2016年5月25日借款5萬元的情況下，欺騙李某乙簽訂借款人民幣6萬元的借條，用以折抵2016年5月25日借款及利息，未將2016年5月25日借條歸還李某乙。后被告人唐某某在未實(shí)際借款給李某乙的情況下，捏造了被告人魯某甲為出借人的事實(shí)，叫被告人魯某甲提起訴訟。2017年2月13日，被告人魯某甲以該捏造的事實(shí)向思茅區(qū)人民法院提起民事訴訟，思茅區(qū)人民法院于2017年5月17日判決：被告人李某乙償還原告魯某甲借款本金60000元、利息3600元，合計(jì)63600元，寧某某對該筆借款本息承擔(dān)連帶保證責(zé)任；案件受理費(fèi)695元由李某乙、寧某某承擔(dān)。思茅區(qū)人民法院在執(zhí)行該已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決過程中，因李某乙沒有履行該判決書確定的義務(wù)，思茅區(qū)人民法院于2017年10月27日決定對被執(zhí)行人李某乙拘留15日，后于2017年10月30日提前解除了對李某乙的拘留。

7.2016年6月12日被告人方某某借給錢某某人民幣15萬元，徐某甲為擔(dān)保人，實(shí)際拿給錢某某人民幣12.9萬元。后因錢某某未及時(shí)還款，被告人方某某在被告人魯某某未出資的情況下，捏造了被告人魯某某為出借人的事實(shí)，叫被告人魯某某提起訴訟。2018年8月21日，被告人魯某某以該捏造的事實(shí)向思茅區(qū)人民法院提起民事訴訟。

8.?2016年7月20?日，被告人唐某某、方某某借給張某某人民幣20?萬元，實(shí)際拿給張某某人民幣18.4萬元，在張某某還清本息后，并沒有把借條和收據(jù)還給張某某，隨后被告人唐某某叫其妻子丁某某在張某某的借條出借人空白處寫上“魯某某”，捏造了出借人為被告人魯某某的事實(shí)，多次向張某某索要20萬元借款，因張某某不還款，就一直打電話威脅張某某及其家人還款人民幣20萬元，至2018?年8?月，張某某被迫累計(jì)共向被告人方某某還款50余萬元，仍未能將借條和收據(jù)拿回。2018年9月18日中午，被告人方某某、范某某、魯某某、魯某甲在思茅區(qū)思茅鎮(zhèn)臘梅坡找到張某某，向張某某索要欠被告人魯某某的20萬元借款，因張某某不還錢，被告人魯某甲駕駛車輛將張某某帶至普洱市思茅區(qū)白云路7號金晨藍(lán)灣8棟7號藍(lán)灣鑫海農(nóng)業(yè)公司辦公室，隨后被告人唐某某、方某某、范某某、魯某某要求張某某還錢，期間張某某借口說叫其妻子和妹妹來商量還錢事宜，用手機(jī)聯(lián)系其妻子王某某，王某某報(bào)警。當(dāng)日15時(shí)19分許民警出警，在思茅區(qū)白云路大象轉(zhuǎn)盤旁將看管張某某的被告人魯某某、范某某帶回普洱市公安局思茅分局城北派出所處理。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、銀行卡（照片）2.書證：受案登記表，被告人的正側(cè)面照片，戶籍證明，違法犯罪前科查詢情況說明，關(guān)于唐某某的情況說明，查獲經(jīng)過，搜查筆錄，扣押決定書，扣押筆錄，扣押清單，調(diào)取證據(jù)通知書，調(diào)取證據(jù)清單，營業(yè)執(zhí)照，思茅區(qū)人民法院流程管理信息表，思茅區(qū)人民法院民事判決書，思茅區(qū)人民法院民事調(diào)解書，收條，借條，收據(jù)，立案審批表，銀行卡客戶交易查詢，民事起訴狀，律師事務(wù)所授權(quán)委托書，應(yīng)訴通知書，出庭通知書，機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票，法庭筆錄，《拘留決定書》，《提前解除拘留決定書》，拘留通知書回執(zhí)，房權(quán)證，思茅區(qū)人民法院執(zhí)行裁定書，限期贖回通知書，建設(shè)銀行茶城支行個(gè)人活期明細(xì)信息，轉(zhuǎn)賬憑證，事件單，接處警登記表等；3.證人證言：證人丁某某、艾某某、李某丙、朱某某、寧某某、徐某甲、張某甲、王某某、胡某某、邱某某、謝某某的證言；4.被害人陳述：被害人寸某某、李某某、普某某、李某甲、李某乙、錢某某、張某某的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人唐某某、方某某、范某某、魯某某、魯某甲的供述與辯解；6.?勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：電子物證檢查工作記錄，人身檢查筆錄，辨認(rèn)筆錄及辨認(rèn)照片；7.鑒定意見：普洱市公安司法鑒定中心鑒定書?，鑒定機(jī)構(gòu)和鑒定人資格證復(fù)印件，鑒定意見通知書。

本院認(rèn)為，被告人唐某某、方某某、范某某、魯某某、魯某甲為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，多次以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序、嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益；以非法占有為目的，使用威脅或者要挾的方法，強(qiáng)行索取他人財(cái)物數(shù)額巨大，五被告人的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十三條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十九條、第二百七十四條、第三百零七條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪、敲詐勒索罪數(shù)罪并罰追究五被告人共同故意犯罪的刑事責(zé)任；在共同犯罪中，被告人唐某某、方某某起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部罪行處罰，被告人范某某、魯某某、魯某甲起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；被告人唐某某、方某某、范某某、魯某某、魯某甲在實(shí)施敲詐勒索過程中，已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因部分未得逞，是犯罪未遂,可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

普洱市思茅區(qū)人民法院　

檢察員：周立新

羅揚(yáng)嬌

張??泰

2019年6月24日　

附：

????1．被告人唐某某、方某某、范某某、魯某某、魯某甲現(xiàn)羈押于思茅區(qū)看守所。

2.卷宗11冊。

3.扣押的手機(jī)、銀行卡暫存于普洱市公安局思茅分局?！?/span>