上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬長(zhǎng)檢金融刑訴〔2019〕218號(hào)

被告人唐某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼：xxxx，漢族，大學(xué)本科文化，系中億國(guó)星（上海）股權(quán)投資基金管理有限公司分部經(jīng)理，戶籍在本市**區(qū)**路**號(hào)**室，住本市**區(qū)**二村**號(hào)**室。2019年3月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，2019年4月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行。

被告人徐某某，女，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼：xxxx，漢族，高中文化，系中億國(guó)星（上海）股權(quán)投資基金管理有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在本市**區(qū)**路**弄**號(hào)303室，住本市**區(qū)**路**號(hào)**室。2019年3月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，2019年4月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行。

被告人姜某某，女，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼：xxxx，漢族，高中文化，系中億國(guó)星（上海）股權(quán)投資基金管理有限公司業(yè)務(wù)員，住本市**區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年3月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，2019年4月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行。

本案由上海市公安局長(zhǎng)寧分局偵查終結(jié)，以被告人唐某某、徐某某、姜某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年5月起，被告人唐某某、徐某某、姜某某先后入職中億國(guó)星（上海）股權(quán)投資基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中億國(guó)星公司”）江蘇北路二部，其明知中億國(guó)星公司未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)從事金融業(yè)務(wù)，仍以還本付息及支付高額利息為誘餌，向社會(huì)不特定公眾宣傳，通過簽訂《咨詢管理服務(wù)及委托協(xié)議》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓與受讓協(xié)議》等方式吸收公眾資金，具體分述如下：

1、被告人唐某某作為分部經(jīng)理，組織下屬團(tuán)隊(duì)吸收公眾資金共計(jì)人民幣24900余萬元（以下幣種均為人民幣），造成他人損失6400余萬元。

2、被告人徐某某作為業(yè)務(wù)員，吸收公眾資金共計(jì)1300余萬元，造成他人損失720余萬元。

3、被告人姜某某作為業(yè)務(wù)員，吸收公眾資金共計(jì)1600余萬元，造成他人損失490余萬元。

2019年3月18日，被告人唐某某經(jīng)電話聯(lián)系主動(dòng)至約定地點(diǎn)接受公安機(jī)關(guān)傳喚；被告人徐某某在本市長(zhǎng)寧區(qū)利西路43號(hào)1007室被抓獲；被告人姜某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話聯(lián)系主動(dòng)投案。到案后，三名被告人均如實(shí)供述基本犯罪事實(shí)；被告人姜某某在親屬的幫助下退繳了違法所得。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、同案人戴某某、劉某某的供述；2、證人龔某某的證言；3、扣押決定書、扣押清單；4、司法鑒定意見書；5、咨詢管理服務(wù)及委托協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)讓與受讓協(xié)議、出借辦理流程說明書、服務(wù)責(zé)任申明書、收款確認(rèn)書、債權(quán)列表等；6、戶籍信息；7、被告人唐某某、徐某某、姜某某的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人唐某某、徐某某、姜某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大且有嚴(yán)重情節(jié)，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款。被告人唐某某、姜某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人徐某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此 致

上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院

檢 察 員：朱林琳

2019年8月8日

附：

1、被告人唐某某、徐某某、姜某某現(xiàn)羈押于上海市長(zhǎng)寧區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。

3、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第一款 犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第六十七條第三款 犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款 人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。