上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢一部刑訴〔2020〕8053號

被告人唐某某，男，1991年**月**日生，公民身份號碼5221221991********，漢族，初中文化，**，戶籍在貴州省遵義市**縣**鎮(zhèn)**街**組**號，在滬無固定住所，2020年7月30日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年8月2日延長刑事拘留期限至三十日，同年9月4日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1987年**月**日生，公民身份號碼5221221987********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍在貴州省遵義市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號，在滬無固定住所，2020年7月30日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年8月2日延長刑事拘留期限至三十日，同年9月4日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人唐某某、張某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月2日向本院移送起訴。本院受理后，分別于2020年11月2日、11月10日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。二名被告人均同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人唐某某受馮某某（另處）指使，通過張某乙和肖某某辦理兩張中國建設(shè)銀行卡、一張中國工商銀行卡，后在明知三張銀行卡內(nèi)款項系違法所得的情況下，伙同被告人張某甲至貴州省遵義市**處，使用三張銀行卡取現(xiàn)共計人民幣49,900元，后以無卡存款及現(xiàn)金交付的方式轉(zhuǎn)移給馮某某。被告人唐某某從中獲利2000余元，被告人張某甲從唐某某處獲利500元。

2020年7月29日，被告人唐某某主動投案、被告人張某甲被抓獲到案，到案后二名被告人均如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、二名被告人的供述，證人陳某某、肖某某、張某乙、鐘某某、劉某某的證言及辨認筆錄，證實上述犯罪事實；

2、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄，證實公安機關(guān)扣押二名被告人手機的情況；

3、公安機關(guān)出具的工作情況、情況說明、研判報告、資金流水表、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行卡交易明細，證實相關(guān)資金流水情況；

4、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、監(jiān)控視頻光盤、視頻截圖，證實被告人張某甲至相關(guān)銀行自動取款機取款的情況；

5、案發(fā)經(jīng)過表格、犯罪嫌疑人到案情況說明、抓獲經(jīng)過，證實案發(fā)及兩名被告人的到案經(jīng)過；

6、常住人口基本信息，證實二名被告人的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。二名被告人對指控的犯罪事實及證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人唐某某、張某甲明知系犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人唐某某、張某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人唐某某、張某甲系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人唐某某系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人張某甲系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人唐某某有期徒刑十一個月，并處罰金；判處被告人張某甲有期徒刑一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢??察??官江??學(xué)

檢察官助理林新穎

2020年11月11日

附：1．被告人唐某某、張某甲現(xiàn)羈押于**號：）

2．案卷材料和證據(jù)二冊（含光盤四張）

3．《適用速裁程序建議書》一份

4．《認罪認罰具結(jié)書》二份

5．《征詢值班律師意見書》二份

6．其他需要附注的事項

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。......?

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

......?

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。......?

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。?