浙江省杭州市下城區(qū)人民檢察院

起????訴????書

下檢二部刑訴〔2020〕328號

被告人唐某乙，別名唐某甲，女，1977年**月**日出生，身份證號碼3426221977********，漢族，文化程度大學(xué)本科，戶籍所在地浙江省杭州市西湖區(qū)**幢**單元**室。因本案于2019年8月20日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月25日被逮捕。

被告人姜某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4115221987********，漢族，文化程度大學(xué)本科，戶籍所在地河南省光山縣**鄉(xiāng)**街**。因本案于2019年8月27日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月25日被逮捕。

被告人張某甲，男，1968年**月**日出生，身份證號碼3325211968********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地浙江省麗水市蓮都區(qū)**村**號。因本案于2019年1月21日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，于同年1月23日被取保候?qū)?，?020年1月8日被本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局下城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人唐某乙、姜某某、張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2016年4月期間，張某乙伙同徐某甲、蔡某某(均另案處理)，使用被告人張某甲（張某乙之弟）的身份在本市拱墅區(qū)莫干山路**弄**號成立杭州中皇投資管理有限公司，分別在本市下城區(qū)延安路對外經(jīng)貿(mào)廣場綜合樓*座*樓、深藍(lán)廣場寫字樓*室以及西湖區(qū)歐美中心、天際大廈寫字樓成立經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)，先后招募姜某某擔(dān)任對外經(jīng)貿(mào)廣場網(wǎng)點(diǎn)及深藍(lán)廣場網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、被告人唐某乙擔(dān)任歐美中心網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，被告人唐某乙、姜某某分別負(fù)責(zé)經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)的日常工作。杭州中皇投資管理有限公司未經(jīng)國家相關(guān)部門批準(zhǔn)，由業(yè)務(wù)員通過發(fā)傳單、打電話等方式對外宣傳，以所謂債權(quán)轉(zhuǎn)讓方式吸引投資人到公司投資，并承諾以年化12%-19%的高息為誘餌，大肆非法吸收公眾資金。2015年5月，被告人唐某乙、姜某某離職后，張某乙招募其同學(xué)童某某（另案處理）繼續(xù)管理上述網(wǎng)點(diǎn)，處理善后工作。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，本案報(bào)案投資人400余人，造成實(shí)際損失約1.2億元。

經(jīng)審計(jì)，被告人唐某乙任職歐美中心網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人期間，該網(wǎng)點(diǎn)共計(jì)非法吸收公眾存款3414萬余元，造成投資人損失3277.3萬余元。被告人姜某某任職對外經(jīng)貿(mào)廣場及深藍(lán)廣場網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人期間，該二處網(wǎng)點(diǎn)共計(jì)非法吸收公眾存款2815.6萬余元，造成投資人損失2629.7萬余元。

被告人張某甲在明知張某乙使用其身份注冊公司開展非法吸收公眾存款活動(dòng)的情況下，仍提供本人銀行卡幫助張某乙吸收、轉(zhuǎn)移資金，構(gòu)成共同犯罪。

2019年1月21日9時(shí)許，被告人張某甲經(jīng)民警電話通知到朝暉路派出所接受調(diào)查；同年8月20日13時(shí)15分，被告人唐某乙至朝暉路派出所投案；同年8月27日10時(shí)許，被告人姜某某經(jīng)民警電話通知到朝暉路派出所接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：工商注冊登記信息、銀行賬戶交易明細(xì)、不動(dòng)產(chǎn)登

記信息查詢記錄、社保繳納明細(xì)、“債券轉(zhuǎn)讓與咨詢服務(wù)合同”、“擔(dān)保函”、“借款情況表”、審計(jì)報(bào)告、民事判決書、刑事判決書、到案經(jīng)過、情況說明、線索傳遞函；

2.證人黃某甲、#孫某某、張某丙、張某丁芬、黃某乙、徐某乙、陳

某、張某戊、方某某、金某某等人的證言；

3.被告人唐某乙、姜某某、張某甲及同案犯張某乙、童某某

等人的供述和辯解。

????4、電子數(shù)據(jù)：銀行賬戶交易明細(xì)光盤、投資人投資損失情況明細(xì)表。

本院認(rèn)為，被告人唐某乙、姜某某、張某甲與他人結(jié)伙，違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)不特定公眾吸收資金，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。到案后，被告人唐某乙、姜某某、張某甲如實(shí)供述主要的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人唐某乙有期徒刑三年六個(gè)月至四年，并處罰金。建議判處被告人姜某某有期徒刑三年至三年六個(gè)月，并處罰金。建議判處被告人張某甲有期徒刑二年六個(gè)月至三年，并處罰金，可以適用緩刑。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起

公訴，請依法判處。

此致

杭州市下城區(qū)人民法院

檢察員：傅強(qiáng)

2020年6月4日

附：

????1.被告人唐某乙現(xiàn)羈押于杭州市看守所，被告人姜某某現(xiàn)羈押于杭州市下城區(qū)看守所，被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥娫?35*******；

2.卷宗六冊；

3.投資人身份信息、聯(lián)系方式、銀行賬戶、投資損失明細(xì)表（光盤，一式四份）。