安徽省黃山市屯溪區(qū)人民檢察院

起?訴?書

屯檢刑訴〔2020〕286號

被告人唐某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼3410022000********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省黃山市屯溪區(qū)，住安徽省黃山市屯溪區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號。曾因非法攜帶槍支于2016年12月被黃山市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局罰款二百元。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年4月24日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，同年5月28日經(jīng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。

被告人姜某某，綽號“黑皮”，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼3410021999********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省黃山市屯溪區(qū)，住安徽省黃山市高新區(qū)**小區(qū)**期**房**幢**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年6月5日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，同年7月9日經(jīng)本院以詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。

被告人葉某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3410021998********，漢族，初中文化，美容美發(fā)行業(yè)，戶籍所在地安徽省黃山市屯溪區(qū)，住安徽省黃山市屯溪區(qū)**鎮(zhèn)**道**村**幢**單元**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年4月24日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，同年5月28日經(jīng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3410021998********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省黃山市屯溪區(qū)，住安徽省黃山市屯溪區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年6月29日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，同年7月9日經(jīng)本院以收買、非法提供信用卡信息罪批準(zhǔn)逮捕，同日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。

本案由黃山市公安局屯溪分局偵查終結(jié)，以被告人唐某某、姜某某涉嫌詐騙罪，以被告人葉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，以被告人朱某甲涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2020年7月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年8月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月28日補(bǔ)查重報。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月，被告人唐某某通過網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識外號“東哥”（真名陳某甲，另案處理）的男子，了解到“東哥”在緬北果敢老街地區(qū)從事電信詐騙網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬工作后，便聯(lián)系被告人姜某某一起跟隨“東哥”共同從事該工作，其中唐某某負(fù)責(zé)為“東哥”在緬甸的工作室轉(zhuǎn)移電信詐騙錢款提供資金賬戶，姜某某負(fù)責(zé)在工作室操作網(wǎng)銀來轉(zhuǎn)移詐騙錢款。

2020年3月，被告人唐某某向被告人葉某某、邵某某（另案處理）收購對公賬戶，并向兩人說明了開設(shè)對公賬戶用于轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)犯罪所得。兩人同意后，唐某某便讓被告人朱某甲聯(lián)系代辦公司，為葉某某在屯溪區(qū)分別注冊了“黃山淺存商貿(mào)有限公司”和“黃山林霆商貿(mào)有限公司”，為邵某某在屯溪區(qū)注冊了“黃山嘉卓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”，同時也為姜某某在屯溪區(qū)虛假注冊了“黃山廣祥商貿(mào)有限公司”和“黃山御天商貿(mào)有限公司”。隨后唐某某又帶領(lǐng)葉某某、邵某某、姜某某在中國工商銀行為注冊的虛假公司開設(shè)對公賬戶（包括銀行卡、U盾等）。3月18日左右，唐某某和姜某某兩人攜帶葉某某開設(shè)的“黃山淺存商貿(mào)有限公司”的整套對公賬戶資料（包括公司印章、營業(yè)執(zhí)照、銀行卡、U盾等）前往緬北果敢老街“東哥”工作室，唐某某將該套對公賬戶資料出售給“東哥”用于轉(zhuǎn)移電信詐騙犯罪所得并獲利8000元。

2020年3月底至4月中旬，“黃山淺存商貿(mào)有限公司”對公賬戶被用于電信詐騙，涉及到詐騙數(shù)額共計(jì)311000元，對應(yīng)的被害人及錢款分別有廣東省東莞市東城區(qū)的鄧某某40000元；安徽省阜陽市潁上縣的朱某乙8000元；河南省平頂山市汝州市的王某某5000元；浙江省杭州市的趙某某7999元；深圳市龍華區(qū)的李某某1元。4月13日，河南省周口市淮陽區(qū)朱某丙被詐騙的25萬元直接轉(zhuǎn)入該賬戶，后被警方凍結(jié)。4月20日左右，唐某某告知葉某某其“淺存公司”賬戶被凍結(jié)了一筆錢，需其本人回來銷戶并將錢取出來，葉某某便從外地回到屯溪，并準(zhǔn)備跟隨唐某某去銀行注銷賬戶并取錢，后二人于4月23日被公安機(jī)關(guān)抓獲。

2020年4月至5月間，被告人姜某某在“東哥”工作室操作了“農(nóng)某甲”、“農(nóng)某乙”的兩張中國農(nóng)業(yè)銀行卡幫助轉(zhuǎn)移電信詐騙犯罪所得共計(jì)85900元，涉及到的被害人及對應(yīng)錢款分別有浙江省麗水市蓮都區(qū)的陳某乙34500元，深圳市福田區(qū)的陳某丙5000元，廣東省廣州市增城區(qū)的鄭某某40000元，天津市北辰區(qū)的車某某6400元。姜某某共計(jì)獲利14200元。

被告人朱某甲明知他人開設(shè)對公賬戶用于轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)犯罪所得，仍聯(lián)系胡某某（另案處理）讓其虛假注冊了“黃山萬贏網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”并設(shè)立對公賬戶，爾后將該對公賬戶的整套資料（包括公司印章、營業(yè)執(zhí)照、銀行卡、U盾等）郵寄給他人用于轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)犯罪所得。經(jīng)查，自2020年4月22日至5月9日期間，該對公賬戶的支付流水多達(dá)1000余萬元，且每筆支付結(jié)算時間嚴(yán)重異常。

另查明，被告人姜某某于2020年6月5日向公安機(jī)關(guān)投案自首，被告人朱某甲于2020年6月29日在屯溪區(qū)新潭鎮(zhèn)翼天一號院小區(qū)門口被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。案發(fā)后，唐某某、姜某某分別在檢察機(jī)關(guān)退出違法所得8000元和14000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)二部、銀行卡五張等。

2.受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)通知書及清單等書證；

3.證人胡某某、邵某某的證言；

4.被害人朱某乙、車某某等人的陳述；

5.被告人唐某某、姜某某、葉某某、朱某甲的供述與辯解；

6.辨認(rèn)、搜查等筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人唐某某、姜某某、葉某某、朱某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人唐某某、姜某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍提供資金支付結(jié)算賬戶或幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得，詐騙數(shù)額巨大；被告人葉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，且支付結(jié)算金額達(dá)到20萬元以上，情節(jié)嚴(yán)重；被告人朱某甲收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，涉及信用卡1張以上，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，被告人唐某某、姜某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究二被告人刑事責(zé)任；被告人葉某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任；被告人朱某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。在詐騙犯罪中，被告人唐某某和姜某某共同與陳某甲構(gòu)成共同犯罪，且二人均系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定。被告人姜某某犯罪后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首；被告人唐某某、葉某某、朱某甲雖然不是自首，但到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，應(yīng)分別適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第三款之規(guī)定。四被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省黃山市屯溪區(qū)人民法院

檢察員：傅高佳

2020年10月14日

附：

1.被告人唐某某、姜某某、葉某某、朱某甲現(xiàn)羈押于黃山市看守所。

2.公安卷四冊、檢察卷一冊。

3.光盤一張。

4.隨案移送清單一份。