廣東省深圳市人民檢察院

起?訴?書(shū)

深檢刑訴〔2018〕985號(hào)

被告人唐某某，男性，1956年**月**日出生，身份證號(hào)碼5130291956********，漢族，初中文化，住四川省達(dá)州市大竹縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因合同詐騙嫌疑，于2018年2月16日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)深圳市羅湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年3月23日由深圳市公安局羅湖分局逮捕。

被告人付某某，男性，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼5122231973********，漢族，中專(zhuān)文化，住重慶市忠縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因合同詐騙嫌疑，于2018年2月28日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)深圳市羅湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年3月23日由深圳市公安局羅湖分局逮捕。

本案由深圳市公安局羅湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人唐某某、被告人付某某涉嫌合同詐騙罪，于2018年5月18日向深圳市羅湖區(qū)人民檢察院移送審查起訴。深圳市羅湖區(qū)人民檢察院于2018年5月23日報(bào)送至本院。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2018年7月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年8月1日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年9月13日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年10月10日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年6月24日、2018年8月29日、2018年10月31日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2012年1月至2014年10月，潘某甲（已另案起訴）通過(guò)中介陸續(xù)注冊(cè)并實(shí)際控制了深圳市**投資有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）等十?dāng)?shù)家公司，再利用內(nèi)地部分地區(qū)招商引資的需求，先后以上述公司的名義與相關(guān)政府部門(mén)洽談或直接自稱(chēng)有所謂“云南威某某高速公路建設(shè)工程項(xiàng)目”、“滬昆客專(zhuān)新化南站規(guī)劃區(qū)建設(shè)項(xiàng)目”，“重慶一品丹霞旅游景區(qū)項(xiàng)目”、“惠州華夏文化大觀園項(xiàng)目”等多個(gè)項(xiàng)目。潘某甲在部分項(xiàng)目取得當(dāng)?shù)卣醪叫湃蔚c政府無(wú)任何實(shí)質(zhì)合作或部分項(xiàng)目完全虛構(gòu)，以及公司根本無(wú)實(shí)際履約能力的情況下，以租用豪華寫(xiě)字樓用于洽談地點(diǎn)及虛構(gòu)已與政府實(shí)質(zhì)合作、虛構(gòu)公司資金實(shí)力雄厚等手段為誘餌招攬被害人或被害單位投標(biāo)、簽訂相關(guān)工程建設(shè)合作協(xié)議，收取被害人或被害單位工程保證金后予以侵吞。潘某甲以上述手法先后騙取多名被害人巨額資金。

在潘某甲的上述合同詐騙過(guò)程中，被告人唐某某、被告人付某某以**公司副總裁的名義招攬不明真相的多名被害人承建“項(xiàng)目”，鼓動(dòng)被害人交納“工程保證金”，使多名被害人損失巨額資金。具體如下：

一、2013年11月，被害人蔡某甲**公司“云南威某某高速公路建設(shè)工程項(xiàng)目”而結(jié)識(shí)被告人唐某某、被告人付某某及潘某甲，?期間被告人唐某某、被告人付某某均大力宣傳該項(xiàng)目。后被害人蔡某乙被告人唐某某的鼓動(dòng)下召集被害人陶某某、邵某某一起考察“華夏文化大觀園項(xiàng)目”，三被害人除與潘某甲洽談外，一直向被告人唐某某了解承建的具體事宜。2014年6月，被告人唐某某稱(chēng)“華夏文化大觀園項(xiàng)目”出現(xiàn)問(wèn)題而將“滬昆客專(zhuān)新化南站規(guī)劃區(qū)建設(shè)項(xiàng)目”推薦給上述被害人。同年6月30日，雙方簽訂了“滬昆客專(zhuān)新化南站規(guī)劃區(qū)建設(shè)項(xiàng)目”的《建設(shè)工程合同》，合同簽訂前后，上述被害人共向**公司及潘某甲轉(zhuǎn)帳保證金400余萬(wàn)元。上述期間被告人唐某某以各種名目收取上述三名被害人款項(xiàng)共計(jì)81.6萬(wàn)元。之后被告人唐某某與潘某甲對(duì)開(kāi)工日期及退還所交款項(xiàng)以各種理由推諉被害人。

二、2014年11月1日，被害人張某甲、林某某在被告人唐某某的不斷鼓吹下決定承建“華夏文化大觀園項(xiàng)目”，并在唐不斷催促下于11月3日到**公司辦公室簽訂了承建合同（唐某乙署名），之后依某某的要求向**公司轉(zhuǎn)帳了100萬(wàn)元保證金，付給被告人唐某某7萬(wàn)元“好處費(fèi)”。之后被告人唐某某與潘某甲對(duì)開(kāi)工日期及退還所交款項(xiàng)以各種理由推諉被害人。

三、2014年11月13日，被害人蔣某某因老鄉(xiāng)關(guān)系而相信被告人唐某某向某某推薦的“華夏文化大觀園項(xiàng)目”，并在唐不斷催促下于11月28日到**公司辦公室簽訂了承建合同（唐某乙署名），之后于當(dāng)日依被告人唐某某的要求向某某轉(zhuǎn)帳了20萬(wàn)元保證金。之后被告人唐某某對(duì)開(kāi)工日期及退還所交款項(xiàng)以各種理由推諉被害人。

四、2013年8月15日，被害人周某某經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)被告人付某某，付某某自稱(chēng)**公司的副總裁，不久后將被害人周某某引見(jiàn)給潘某甲，之后潘某甲、被告人付某某二人互相配合以“重慶一品丹霞旅游景區(qū)項(xiàng)目”項(xiàng)目引誘被害人周某某。被害人周某某于同年8月28日與潘某甲、被告人付某某簽訂了相關(guān)承建合同，之后周某某向潘某甲控制的公司共轉(zhuǎn)款保證金500萬(wàn)元，并于同年9月1日支付人民幣50萬(wàn)元介紹費(fèi)給被告人付某某。被害人周某某后又遵循合同進(jìn)場(chǎng)清理河道，產(chǎn)生了工程墊資款損失共計(jì)人民幣650萬(wàn)元。之后不久被害人周某某又相信了潘某甲鼓吹的“云南威某某高速公路建設(shè)工程項(xiàng)目”，于同年12月23日轉(zhuǎn)款人民幣500萬(wàn)元至**公司賬戶(hù)，潘某甲指使被告人付某某擬定了《云南威某某高速公路建設(shè)工程項(xiàng)目合作協(xié)議書(shū)》，于同年12月30日與被害人周某某簽約，協(xié)議簽訂后，被告人付某某以“更換標(biāo)段”為由收取被害人周某某好處費(fèi)人民幣30萬(wàn)元。綜上，被害人周某某被騙1400余萬(wàn)元，實(shí)際損失2000余萬(wàn)元。被告人付某某收取周某某介紹費(fèi)、好處費(fèi)共計(jì)人民幣80萬(wàn)元。之后被告人付某某與潘某甲對(duì)開(kāi)工日期及退還所交款項(xiàng)以各種理由推諉被害人。

五、被害人李某丙經(jīng)由被害人周某某認(rèn)識(shí)潘某甲，被潘某甲以“云南威某某高速”監(jiān)理業(yè)務(wù)引誘，與潘某甲于2014年2月24日簽訂承建合同，該合同由被告人付某某起草，簽約時(shí)被告人付某某在場(chǎng)。之后被害人李某丙轉(zhuǎn)款100萬(wàn)元保證金至**公司帳戶(hù)。之后被告人付某某與潘某甲對(duì)開(kāi)工日期及退還所交款項(xiàng)以各種理由推諉被害人。

認(rèn)定以上犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)等；2.書(shū)證：報(bào)案材料、抓獲經(jīng)過(guò)、開(kāi)戶(hù)資料及交易明細(xì)、轉(zhuǎn)帳憑證、銀行流水、工商登記資料、框架協(xié)議、合作協(xié)議書(shū)、開(kāi)發(fā)建設(shè)合同、建設(shè)工程施工合同、中止合同的函、情況說(shuō)明等：3.證人證言：證人鐘某某、李某甲、張某乙、李某乙、姚某某、李某丁、余某某、杜某某的證言：4.被害人陳述：被害人邵某某、陶某某、蔡某丙、張某甲、周某某、李某丙、蔣某某的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人唐某某、付某某、黃某某、潘某甲、潘某乙、翁某某的供述與辯解；6.鑒定意見(jiàn)：司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人唐某某、被告人付某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市中級(jí)人民法院

檢察員：陳國(guó)杰

2018年11月20日

附：

????1.被告人唐某某、被告人付某某現(xiàn)羈押于深圳市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)16冊(cè)。