湖南省道縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

道檢公訴刑訴〔2020〕210號(hào)

被告人唐新旺（綽號(hào)“**、***”），男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4329231971********，湖南道縣人，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省永州市道縣，住湖南省永州市道縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌偽造貨幣罪于2019年11月29日被道縣公安局刑事拘留，因不適宜羈押，同日被道縣公安局監(jiān)視居?。槐驹河?020年2月29日決定對(duì)其監(jiān)視居住，3月27日由道縣公安局執(zhí)行。

被告人李聯(lián)華（綽號(hào)“**、**”），男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4329231970********，湖南道縣人，漢族，小學(xué)二年級(jí)文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省永州市道縣，住湖南省永州市道縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌偽造貨幣罪于2019年11月29日被道縣公安局刑事拘留，2019年12月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)被道縣公安局逮捕。

辯護(hù)人何鼎斌，湖南湘源律師事務(wù)所律師。

被告人李祖元（綽號(hào)“**、**”），男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4329231979********，湖南道縣人，漢族，小學(xué)五年級(jí)文化，修理工，戶籍所在地湖南省永州市道縣，住湖南省永州市道縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌偽造貨幣罪于2019年11月29日被道縣公安局刑事拘留，2019年12月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)被道縣公安局逮捕。

辯護(hù)人熊劍，湖南蒼松律師事務(wù)所律師。

被告人唐祝喜（綽號(hào)“**”），男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4329231974********，湖南道縣人，漢族，小學(xué)四年級(jí)文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，戶籍所在地湖南省永州市道縣，住湖南省永州市道縣**鎮(zhèn)**村**村**組。因涉嫌偽造貨幣罪于2019年11月29日被道縣公安局刑事拘留，2019年12月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)被道縣公安局逮捕。

被告人魏領(lǐng)桂，女，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4329291962********，湖南雙牌縣人，漢族，文盲，經(jīng)商，戶籍所在地湖南省永州市雙牌縣，租住湖南省永州市道縣**街道**街。因涉嫌持有假幣罪于2019年11月29日被道縣公安局刑事拘留，2019年12月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)被道縣公安局逮捕。

辯護(hù)人張健，湖南蒼松律師事務(wù)所律師。

被告人鄧伍義，男，1956年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4329291956********，湖南雙牌縣人，漢族，小學(xué)一年級(jí)文化，公路維修，戶籍所在地湖南省永州市雙牌縣，租住湖南省永州市道縣**街道**街。因犯盜竊罪于2012年3月12日被道縣人民法院判處拘役五個(gè)月，并處罰金六千元。因涉嫌偽造貨幣罪于2019年11月29日被道縣公安局刑事拘留，2019年12月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)被道縣公安局逮捕。

被告人唐團(tuán)喜（曾用名：唐某某），男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4311241984********，湖南道縣人，漢族，小學(xué)四年級(jí)文化，出租車(chē)司機(jī)，戶籍所在地湖南省永州市道縣，住湖南省永州市道縣**鎮(zhèn)**村**村**組。因犯盜竊罪于2016年4月25日被長(zhǎng)沙縣人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元。因涉嫌偽造貨幣罪于2020年1月10日被道縣公安局刑事拘留，同月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)被道縣公安局逮捕。

本案由永州市道縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李祖元、李聯(lián)華、唐祝喜、魏領(lǐng)桂、鄧伍義、唐新旺、唐團(tuán)喜涉嫌偽造貨幣罪，于2020年2月28日向本院移送起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2020年3月2日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；已依法訊問(wèn)被告人，聽(tīng)取被告人的意見(jiàn)，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。因部分事實(shí)不清，本院分別于2020年3月26日、6月8日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年4月24日、7月8日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，本院于2020年5月24日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、偽造貨幣罪

被告人唐新旺與被告人李聯(lián)華合謀共同偽造人民幣，商定由被告人唐新旺負(fù)責(zé)偽造貨幣的具體事項(xiàng)。2019年6月份，被告人唐新旺雇用被告人李祖元使用電腦、彩色打印機(jī)打印人民幣，2019年7月3日，被告人唐新旺與趙某某（另案處理）聯(lián)系，要求趙某某將打印人民幣的技術(shù)傳授給被告人李祖元。至2019年10月底，被告人李祖元在自己家里打印面值約20萬(wàn)元假人民幣（半成品），李祖元將這些假人民幣交給唐新旺進(jìn)行再加工。因擔(dān)心長(zhǎng)期在一個(gè)地方打印會(huì)被發(fā)現(xiàn)，唐新旺于是找到被告人鄧伍義、魏領(lǐng)桂夫妻，要求其提供一個(gè)偏僻地方供打印人民幣，承諾每月支付10000元給鄧伍義。被告人鄧伍義的侄女鄧某甲夫妻長(zhǎng)期在外打工，其在雙牌縣**鎮(zhèn)**村的房屋長(zhǎng)期無(wú)人居住，被告人鄧伍義騙取了鄧某甲的房子鑰匙。為加快偽造進(jìn)度，被告人唐新旺雇用被告人唐祝喜偽造貨幣，2019年11月5日凌晨，被告人李祖元與被告人唐祝喜、鄧伍義攜帶偽造人民幣的設(shè)備、原料等物品，搭乘周某某的湘******車(chē)，從鄧伍義家趕到**村鄧小春房屋。被告人李祖元與唐祝喜在此打印人民幣至2019年11月9日，打印假人民幣面值約為15萬(wàn)元，被告人鄧伍義為其提供后勤服務(wù)。不久即被村民發(fā)現(xiàn)，鄧某甲要求鄧伍義立即離開(kāi)。2019年11月14日晚，被告人魏領(lǐng)桂、鄧伍義夫妻雇用庾某某的三輪摩托車(chē)到**村將設(shè)備、原料及半成品假人民幣轉(zhuǎn)移至***鎮(zhèn)**村杜某某家里。三天后，被告人魏領(lǐng)桂、李祖元、唐祝喜等三人到杜好某某家里將上述物品轉(zhuǎn)移至李祖元岳父周某甲的廢棄豬欄里。2019年11月20日晚上，被告人唐團(tuán)喜受唐祝喜邀請(qǐng)參與偽造人民幣。當(dāng)天，被告人李祖元與唐祝喜、唐團(tuán)喜等三人到周某甲的廢棄豬欄打印假人民幣至2019年11月23日，此次打印假人民幣面值為20萬(wàn)元。23日10時(shí)許，被告人唐祝喜與唐團(tuán)喜將其送到唐新旺家中。

2019年11月28日，公安干警在陽(yáng)某某的果園查獲面值為100元的假人民幣20655張，其中加工好的為7355張，半成品13300張，上述假幣的冠字號(hào)均為Z5P8337487。其間，被告人李祖元自己打印9張面值為20元的假人民幣，冠字號(hào)分別為XR65387206、TX63996999。

二、購(gòu)買(mǎi)假幣罪

被告人魏領(lǐng)桂于2019年11月26日聯(lián)系唐新旺，要求以每張假幣9元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)假幣，被告人唐祝喜按唐新旺的安排于當(dāng)日傍晚、27日9時(shí)許分別將5萬(wàn)元、3萬(wàn)元假幣送至鄧伍義、魏領(lǐng)桂的租房處。被告人鄧伍義收到3萬(wàn)元假幣后放在其冰箱上面，2019年11月28日，公安干警繳獲該假幣，經(jīng)清點(diǎn)數(shù)量為301張面值100元的假人民幣，其冠字號(hào)均為Z5P8337487。

三、出售假幣罪

1、被告人李聯(lián)華從2017年3月至2017年6月11日，雇用秦某某三次出售假人民幣給云南省宣威市的周某乙，面值約200萬(wàn)元，其中70萬(wàn)元未遂。罪犯秦某某于2017年6月11日在靈川服務(wù)站被廣西警方抓獲歸案，當(dāng)場(chǎng)繳獲假人民幣70萬(wàn)元。

2、被告人李聯(lián)華從2017年1月至2017年11月16日與秦某甲共同四次出售假人民幣約395萬(wàn)元給周某丁，其中120萬(wàn)元未遂。罪犯秦某乙、周某丁于2017年11月16日被**省***市公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，并當(dāng)場(chǎng)繳獲面值為120萬(wàn)元的假人民幣。

四、唐新旺購(gòu)買(mǎi)假幣罪

2017年10月3日，道縣公安局干警抓獲被告人唐新旺，對(duì)唐新旺進(jìn)行了搜查，在其身上查獲了吳某某家的大門(mén)鑰匙。之后用該鑰匙打開(kāi)吳某某家的大門(mén)，在其一樓客廳發(fā)現(xiàn)29784張面值為100元的假人民幣。該假幣由被告人唐新旺從唐樹(shù)慶處購(gòu)買(mǎi)后放在吳某某家。

五、唐新旺個(gè)人偽造貨幣罪

2018年三四月份，被告人唐新旺與義某某（已判決）談好由唐新旺支付1000元好處費(fèi)給義冰花，唐新旺將假幣放在義某某家中，義某某表示同意。2018年清明節(jié)后的一天，被告人唐新旺將裝有假幣的兩個(gè)箱子放到義某某家中藏匿。之后，被告人唐新旺每隔幾天就到義某某家中拿一部分假幣到其大姐夫建于壽雁鎮(zhèn)陽(yáng)家鋪村果園的房子里進(jìn)行加工（加工的程序包括對(duì)100元面值假幣的***頭像水印、100字樣水印、金屬條進(jìn)行加工，對(duì)20元面值假幣的蓮花水印、20字樣水印進(jìn)行加工），加工完后，被告人唐新旺又把加工好的假幣放回義某某家中藏匿。

2018年6月13日上午9時(shí)許，道縣公安局民警在道縣壽雁鎮(zhèn)陽(yáng)家鋪村果園的房子里查獲被告人唐新旺加工的冠字號(hào)為“W8P886”的100元面值的假人民幣11.7萬(wàn)元及加工假幣用的刷子、顏料罐、木框絲網(wǎng)、調(diào)配顏料的工具等。當(dāng)日上午11時(shí)許，道縣公安局民警在義某某家中查獲己加工好的100元面值的假人民幣116萬(wàn)元、未加工的100元面值的假人民幣101萬(wàn)元、未加工的20元面值的假人民幣134.2萬(wàn)元及用于加工假幣的印有20字樣的水印絲網(wǎng)模子2個(gè)。

另查明，被告人唐新旺于2018年6月13日被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書(shū)證：戶籍證明、判決書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證；2.鑒定意見(jiàn)；3.物證：假幣照片；4.監(jiān)控視頻、手機(jī)截圖等視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)；5.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄等筆錄；6.證人杜某某等人的證言；7.被告人李聯(lián)華等人的供述和辯解；

本院認(rèn)為，被告人唐新旺、李聯(lián)華、李祖元、唐祝喜、唐團(tuán)喜、魏領(lǐng)桂、鄧伍義為牟取非法利益，共同偽造假人民幣，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十條第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造貨幣罪追究其刑事責(zé)任。被告人唐新旺、李聯(lián)華在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款的規(guī)定；被告人李祖元、唐祝喜、唐團(tuán)喜、魏領(lǐng)桂、鄧伍義起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一、二款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人李祖元、唐祝喜、唐團(tuán)喜、魏領(lǐng)桂、鄧伍義偽造的人民幣還需進(jìn)一步加工，系犯罪未遂，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條第一、二款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人魏領(lǐng)桂購(gòu)買(mǎi)假幣8萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十一條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以購(gòu)買(mǎi)假幣罪追究其刑事責(zé)任。被告人唐新旺購(gòu)買(mǎi)假幣2,978,400元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十一條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以購(gòu)買(mǎi)假幣罪追究其刑事責(zé)任。被告人李聯(lián)華出售假幣500余萬(wàn)元，數(shù)量特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十一條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以出售假幣罪追究其刑事責(zé)任。被告人唐新旺、李聯(lián)華、魏領(lǐng)桂犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人唐新旺、李聯(lián)華偽造貨幣并出售，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十一條第三款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以偽造貨幣罪從重處罰。被告人唐團(tuán)喜曾因犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人李祖元、鄧伍義、唐團(tuán)喜、唐祝喜自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處被告人李祖元有期徒刑四年，并處罰金二萬(wàn)元；建議判處被告人唐祝喜有期徒刑三年，并處罰金二萬(wàn)元；建議判處被告人鄧伍義有期徒刑三年，并處罰金二萬(wàn)元；建議判處被告人唐團(tuán)喜有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

道縣人民法院

檢察官：李峰

2020年8月14日

附件：

1.被告人李祖元、李聯(lián)華、唐祝喜、鄧伍義、唐團(tuán)喜等五人被羈押于道縣看守所；被告人魏領(lǐng)桂被羈押于永州市看守所；被告人唐新旺被監(jiān)視居住，電話：1303746****、1324365****。

2.案卷材料十二冊(cè)和光碟四十八張，U盤(pán)一個(gè)。