上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢一部刑訴〔2019〕6512號

被告單位上海**農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社（以下簡稱“**合作社”），注冊地上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號，法定代表人金佩玉。

訴訟代表人顧某某，男，48歲，**合作社股東。

被告人唐某某（綽號某某甲），男，1968年**月**日生，公民身份號碼3102251968********，漢族，小學文化，個體經(jīng)商戶，戶籍在上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號，住上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2002年6月因犯敲詐勒索罪被上海市第一中級人民法院判處有期徒刑二年三個月；2012年10月因犯故意傷害罪被上海市浦東新區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，2012年11月16日刑滿釋放。

被告人金佩玉，女，1978年**月**日生，公民身份號碼3102251978********，漢族，中專文化，**合作社法定代表人，戶籍在上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。

被告人朱某某（綽號某某乙），男，1976年**月**日生，公民身份號碼3102251976********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2011年4月因犯故意傷害罪被上海市奉賢區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年；2009年7月因吸毒行為被行政拘留五日。

被告人袁宇峰，男，1983年**月**日生，公民身份號碼3102251983********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**號，住上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**室。2004年7月因犯故意傷害罪被原上海市南匯區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年；2006年2月因吸毒行為被強制戒毒六個月；2007年6月因吸毒行為被勞動教養(yǎng)一年六個月。

上述四名被告人均于2018年7月23日因涉嫌敲詐勒索罪，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同月25日延長刑事拘留期限至三十日，同年8月29日經(jīng)本院批準，以被告人唐某某涉嫌非法拘禁罪、詐騙罪、尋釁滋事罪，金佩玉涉嫌尋釁滋事罪，朱某某涉嫌賭博罪，袁宇峰涉嫌詐騙罪于同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。2018年10月24日，經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準延長偵查羈押期限一個月；同年11月23日，經(jīng)上海市人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人唐某某涉嫌非法拘禁罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、非法占用農(nóng)用地罪，金佩玉涉嫌詐騙罪，朱某某涉嫌開設(shè)賭場罪、偽證罪，袁宇峰涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年1月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院分別于2019年3月15日、5月28日退回補充偵查，上海市公安局浦東分局補充偵查完畢，分別于同年4月15日、6月28日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2013年起，被告人唐某某伙同他人，在上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)地區(qū)，持續(xù)、反復從事違法犯罪活動，形成惡勢力團伙。

一、敲詐勒索罪

1.?2013年至2016年，被告人唐某某以讓被害人周某某為黃某某借款人民幣300萬元（以下單位均為人民幣）做擔保某某丙，伙同他人采用言語威脅、暴力毆打等手段，迫使周某某、唐某某婦簽訂虛假借款合同，共計敲詐得被害人周某某、唐某某婦785萬元。

2.?2016年，被告人唐某某為索要韓某某欠款，以被害人周某某、宋某某歷任或時任上海**廠（以下簡稱“**廠”）法定代表人某某丙，伙同他人采用電話滋擾、言語威脅等手段逼迫周某某、宋某某代韓某某還款。2016年9月，被害人周某某、宋某某被迫向夏某甲全借款200萬元還給唐某某。2016年11月，被告人唐某某伙同他人采用暴力毆打等手段，逼迫被害人周某某、宋某某及韓某某、**廠與其簽訂協(xié)議，承擔連帶清償責任。2017年1月27日，被告人唐某某以民間借貸糾紛某某丙將被害人周某某、宋某某等人起訴至上海市浦東新區(qū)人民法院，經(jīng)法院調(diào)解，被告人唐某某對周某某、宋某某等一方擁有1,040萬元的債權(quán)。現(xiàn)**廠已被上海市浦東新區(qū)人民法院查封。

3.?2010年4月，被害人倪某某向被告人唐某某借款10萬元（月息1萬元，實得9萬元），期限6個月。后被害人倪某某依約每月支付月息。2010年11月，被害人倪某某因無錢支付月息，在被告人唐某某住處被唐某某等人以言語威脅等手段，被迫寫下15萬元的欠條。后唐某某每月都以同樣方法逼迫倪某某重新寫下金額不斷累加的新欠條。至2011年11月，欠條金額達80萬元。

2011年12月，被告人唐某某等人將倪某某約至邵某某家，倪某某按照唐某某要求，通過邵某某的POS機，分五筆轉(zhuǎn)賬80萬元給邵某某，邵某某于次日將該錢款轉(zhuǎn)給唐某某。

4.?2011年6月10日，被害人蔡某某被告人唐某某借款50萬元，并以上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**街**號**室、**室、**室房產(chǎn)抵押。同年6月20日，被告人唐某某逼迫蔡某簽訂上述房屋的租賃合同、書寫欠款33萬元的借條一張。后被害人蔡某丈夫嚴某某知曉后，主張還款。唐某某以實際還款日期超過約定日期某某丙，以拒不撤銷抵押、租賃登記相要挾，逼迫嚴某某夫婦還款100萬元，雙方并于2011年8月2日注銷上述房屋的租賃、抵押登記，但唐某某未歸還上述33萬元的借條。

2014年底，被告人唐某某持上述借條，伙同他人采用言語威脅等手段，逼迫被害人嚴某某還款。2015年2月9日，被害人嚴某某被迫轉(zhuǎn)賬26萬元給唐某某后收回上述借條。

二、非法拘禁罪

2014年10月16日9時許，被告人唐某某以協(xié)商債務(wù)某某丙，將被害人周某某、唐某某婦約至龍樹村1068號，伙同他人采用言語威脅、狼狗恐嚇、大門上鎖等手段，限制被害人周某某、唐某某婦人身自由至當日21時許。

三、合同詐騙罪、偽證罪

2014年10月，被告人唐某某假意購買紅木家具，與上海**家具有限公司老板張某某簽訂家具買賣合同，并讓黃某某在合同上代為簽名，共購買價值135萬元的紅木家具。后被告人唐某某向張某某追加一個價值8萬元的根雕，并委托黃某某轉(zhuǎn)交10萬元定金給張某某。張某某收到定金后即組織生產(chǎn)，先后分三批將紅木家具送至唐某某指定的**鎮(zhèn)**村**號，并多次要求唐某某支付貨款。2015年1月，張某某再次問唐某某討要貨款時，唐某某稱其已將貨款138萬元支付給黃某某，委托黃某某代為支付。經(jīng)查，2014年11月29日，被告人唐某某轉(zhuǎn)賬130萬元給黃某某，約3分鐘后，黃某某按照唐某某要求轉(zhuǎn)賬130萬元給朱某某，而朱某某又按照唐某某要求在同日轉(zhuǎn)賬80萬元給袁宇峰，用于歸還唐某某的賭債。嗣后，被告人朱某某按照唐某某要求，分別將剩余錢款或轉(zhuǎn)賬或提現(xiàn)給唐某某本人或他人。

2015年11月，黃某某因上述事實涉嫌合同詐騙罪被上海市公安局浦東分局抓獲到案。在訴訟期間，被告人朱某某作為證人，多次在偵查、檢察、審判階段作證時，仍按照被告人唐某某的安排，謊稱130萬元系黃某某歸還的借款。

四、非法占用農(nóng)用地罪

2011年至2017年，被告單位**合作社、被告人唐某某，以經(jīng)營農(nóng)業(yè)項目為名，分別從上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**村、**村、鎮(zhèn)南村租得農(nóng)用地，后違反土地管理法規(guī)，將農(nóng)用地地面硬化、水泥覆蓋、建造房屋、廠房等，自用或租賃給他人使用，嚴重毀壞農(nóng)用地種植條件。其中，**村被毀壞農(nóng)用土地面積8257.25平方米、**村4869.41平方米、**村51856.54平方米，合計64983.20平方米。

被告單位**合作社法定代表人金佩玉明知上述情況，依然在相關(guān)合同、協(xié)議上簽字，并加蓋**合作社公章。

五、詐騙罪

2013年至2016年，被告人金佩玉從他人處得知上海市浦東新區(qū)農(nóng)業(yè)委員會對農(nóng)民專業(yè)合作社貸款有貼息的優(yōu)惠政策，在明知自己經(jīng)營的**合作社不符合貼息的范圍和條件的情況下，仍在他人幫助下偽造財務(wù)報表、經(jīng)營票據(jù)、往來賬款等材料遞交第三方審計公司審計，并向相關(guān)職能部門申請貼息，先后三次騙取農(nóng)業(yè)貸款貼息共計28萬余元。

六、開設(shè)賭場罪

2014年至2017年，被告人袁宇峰將從他人處獲得的“網(wǎng)絡(luò)百家樂”的賬號、密碼發(fā)放給被告人朱某某，朱某某又發(fā)放給唐某某、董某某、金某某、胡某某等人用于網(wǎng)上賭博。被告人朱某某還將從他人處獲得的“網(wǎng)絡(luò)百家樂”的賬號、密碼發(fā)放給夏某乙、蔡某某、夏某丙等人用于網(wǎng)上賭博。其中，被告人袁宇峰發(fā)放賬號的賭資數(shù)額共計210萬余元、朱某某發(fā)放賬號的賭資數(shù)額共計250萬余元。

2018年7月23日，被告人唐某某、金佩玉、朱某某、袁宇峰分別被抓獲到案；后被告人唐某某對非法占用農(nóng)用地、金佩玉對詐騙、朱某某對開設(shè)賭場、偽證、袁宇峰對開設(shè)賭場的犯罪事實均作了如實供述。

上述事實有相關(guān)被害人陳述、證人證言、搜查證、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書（回執(zhí)）、相關(guān)買賣合同、送貨單、銀行交易明細、相關(guān)協(xié)議、刑事判決書、民事調(diào)解書、土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、租賃合同、現(xiàn)場檢查筆錄、勘測筆錄、勘測報告書、土壤分析鑒定報告、不動產(chǎn)登記信息、法人營業(yè)執(zhí)照、案發(fā)經(jīng)過、戶籍資料，以及四名被告人的供述等證據(jù)證實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人唐某某以非法占有為目的，采用威脅、要挾和暴力毆打的手段，強行索取他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以敲詐勒索罪追究其刑事責任。其中，部分犯罪已經(jīng)著手實施，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，適用《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人唐某某非法剝奪他人人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以非法拘禁罪追究其刑事責任。被告人唐某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取對方當事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（四）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告單位**合作社、被告人唐某某違反土地管理法規(guī)，非法占用農(nóng)用地，改變被占用土地用途，數(shù)量較大，造成農(nóng)用地大量毀壞；被告人金佩玉系**合作社法定代表人，屬于直接負責的主管人員，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百四十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以非法占用農(nóng)用地罪追究其刑事責任。被告人金佩玉以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，多次騙取貼息補貼款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責任。被告人朱某某在刑事訴訟中，作為證人，對與案件有重要關(guān)系的情節(jié)，故意做虛假證明，意圖隱匿罪證、陷害他人，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以偽證罪追究其刑事責任。被告人袁宇峰、朱某某以營利為目的，為賭博網(wǎng)站擔任代理，分發(fā)賬號和密碼供他人賭博，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責任。被告人袁宇峰、朱某某部分開設(shè)賭場犯罪系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人唐某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又故意犯可能判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當從重處罰。被告人唐某某、金佩玉、朱某某在判決宣告以前均一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當數(shù)罪并罰。被告人唐某某、金佩玉能如實供述部分犯罪事實，被告人朱某某、袁宇峰能如實供述全部犯罪事實，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，對如實供述的罪行可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢??察??員：??鮑建敏

2019年8月8日

附：

1.?被告人唐某某現(xiàn)羈押于上海市看守所（番號：3****；被告人金佩玉、朱某某、袁宇峰現(xiàn)均羈押于上海市浦東新區(qū)看守所（番號分別為3****、2****、2****。

2.?案卷材料和證據(jù)23冊。

3.?贓款14.83萬元、贓證物品清單2頁隨案移送。

4.?相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十三條??已經(jīng)著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第三十條?公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)、團體實施的危害社會的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當負刑事責任。

第三十一條?單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十五條??被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

前款規(guī)定的期限，對于被假釋的犯罪分子，從假釋期滿之日起計算。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條??判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超高二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第二百二十四條??有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔保的；

（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當事人財物的。

第二百三十八條??非法拘禁他人或者以其他方法非法剝奪他人人身自由的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利。具有毆打、侮辱情節(jié)的，從重處罰。

犯前款罪，致人重傷的，處三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，處十年以上有期徒刑。使用暴力致人傷殘、死亡的，依照本法第二百三十四條、第二百三十二條的規(guī)定定罪處罰。

為索取債務(wù)非法扣押、拘禁他人的，依照前兩款的規(guī)定處罰。

國家機關(guān)工作人員利用職權(quán)犯前三款罪的，依照前三款的規(guī)定從重處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二百七十四條??敲詐勒索公私財物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。

第三百零三條??以營利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。

開設(shè)賭場的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

第三百零五條　在刑事訴訟中，證人、鑒定人、記錄人、翻譯人對與案件有重要關(guān)系的情節(jié)，故意作虛假證明、鑒定、記錄、翻譯，意圖陷害他人或者隱匿罪證的，處三年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑。

第三百四十二條??違反土地管理法規(guī)，非法占用耕地、林地等農(nóng)用地，改變被占用土地用途，數(shù)量較大，造成耕地、林地等農(nóng)用地大量毀壞的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將卷宗材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否使用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。