河北省唐山市古冶區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

冀唐古檢公訴刑訴〔2019〕98號(hào)

被告人唐國(guó)華，女，1955年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1302041955********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省唐山市古冶區(qū)**路**里**工房**樓**號(hào)，現(xiàn)住河北省唐山市古冶區(qū)**樓**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)唐山市公安局古冶分局決定，于2018年11月20日被唐山市公安局古冶分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2018年12月26日被唐山市公安局古冶分局執(zhí)行逮捕。

本案由唐山市公安局古冶分局偵查終結(jié)，以被告人唐國(guó)華涉嫌詐騙罪，于2019年2月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年3月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月26日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年5月24日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月24日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

被告人唐國(guó)華在2012月2月份至2018月1月份期間，涉嫌詐騙31起，涉案金額3267800元。其中已退還被害人454580元，給被害人造成實(shí)際損失2813220元。

1、2017年9月，唐國(guó)華以辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)為由，分別騙取郝某某、丑某某、杜某某、趙某某現(xiàn)金30000元，共計(jì)120000元。除去以發(fā)放養(yǎng)老金、取暖費(fèi)及直接退還現(xiàn)金部分，尚欠郝某某5960元，欠丑某某18160元，欠杜某某25160元，欠趙某某28300元，給四名被害人造成實(shí)際損失共計(jì)77580元。

2、2017年10月至12月間，唐國(guó)華以辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)為由，對(duì)李某某親屬進(jìn)行詐騙，共計(jì)230000元錢(qián)。分別于2017年10月份騙取李某甲50000元，以養(yǎng)老金形式發(fā)放4040元；于2017年11月6日騙取邊某某30000元，以養(yǎng)老金形式發(fā)放4040元；于2017年11月9日左右騙取李某乙50000元，以養(yǎng)老金形式發(fā)放3340元；于2017年12月7日分別騙取劉某某和張某某各50000元，以養(yǎng)老金形式發(fā)放劉某某3340元，張某某4040元；給五名被害人造成實(shí)際損失共計(jì)211200元。

3、2016年5月，唐國(guó)華以辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)為由，騙取張某甲現(xiàn)金90000元。唐國(guó)華以養(yǎng)老金形式發(fā)放16200元，退還20000元，張某甲實(shí)際損失53800元。

4、2017年5月，唐國(guó)華以辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)為由，騙取馬某某及親屬現(xiàn)金共計(jì)200000元。其中騙取杜某甲現(xiàn)金100000元，騙取馬某某現(xiàn)金100000元，唐國(guó)華以養(yǎng)老金形式分別發(fā)放25000元，分別退還60000元，馬某某與杜某甲分別實(shí)際損失15000元。

5、2017年11月，唐國(guó)華以辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)為由，騙取朱某某現(xiàn)金100000元。

6、2017年9月7日，唐國(guó)華以辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)為由，騙取宋某某親友現(xiàn)金共計(jì)70000元。其中騙取王某某現(xiàn)金30000元，騙取劉某甲現(xiàn)金20000元，騙取賈某某現(xiàn)金20000元。唐國(guó)華以養(yǎng)老金形式分別發(fā)放4740元，王某某實(shí)際損失25260元，劉某甲與賈某某分別損失15260元。

7、2017年7月31日，唐國(guó)華以辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)為由，騙取尹某某現(xiàn)金18000元。唐國(guó)華以養(yǎng)老金形式發(fā)放5440元，尹某某實(shí)際損失12560元。

8、2015年8月，唐國(guó)華以辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)為由，騙取李某丙現(xiàn)金60000元。唐國(guó)華以養(yǎng)老金形式發(fā)放8500元，李某丙實(shí)際損失51500元。

9、2017年7月，唐國(guó)華以辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)為由，騙取范某某現(xiàn)金30000元。唐國(guó)華以養(yǎng)老金形式發(fā)放5440元，范某某實(shí)際損失24660元。

10、2017年4月，唐國(guó)華以辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)為由，騙取裴某某現(xiàn)金30000元。唐國(guó)華以養(yǎng)老金形式發(fā)放8840元，裴某某實(shí)際損失21160元。

11、2017年1月，唐國(guó)華以辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)為由，騙取楊某某現(xiàn)金90000元。

12、2017年8月28日，唐國(guó)華以辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)為由，騙取張某乙親屬現(xiàn)金160000元。其中騙取竇某某30000元，騙取張某丙20000元，騙取張某丁30000元，騙取董某某20000元，騙取趙某甲30000元，騙取董某甲30000元。唐國(guó)華以養(yǎng)老金形式給六人各發(fā)放4740元，給六名被害人造成實(shí)際損失共計(jì)131560元。

13、2018年1月，唐國(guó)華以辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)為由，騙取劉某乙現(xiàn)金30000元。

14、2013年12月，唐國(guó)華以幫助找工作為由，騙取朱某甲現(xiàn)金50000元。

15、2017年11月，唐國(guó)華以辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)為由，騙取任某某現(xiàn)金90000元。

16、2015年8月12日，唐國(guó)華以辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)為由，騙取陳某某現(xiàn)金60000元。唐國(guó)華以養(yǎng)老金形式發(fā)放8500元，2018年8月退還5000元，陳某某實(shí)際損失46500元。

17、2017年9月25日，唐國(guó)華以辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)為由，騙取李某丁現(xiàn)金40000元。唐國(guó)華以養(yǎng)老金形式發(fā)放4040元，李某丁實(shí)際損失35960元。

18、2017年9月，唐國(guó)華以幫助找工作為由，騙取朱某乙現(xiàn)金217800元。

19、2015年7月，唐國(guó)華以幫助找工作為由，騙取張某戊現(xiàn)金204000元。

20、2017年6月，唐國(guó)華以辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)為由，騙取王某甲現(xiàn)金90000元。唐國(guó)華以養(yǎng)老金形式發(fā)放18700元，王某甲實(shí)際損失71300元。

21、2017年11月10日，唐國(guó)華以辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)為由，騙取李某戊現(xiàn)金50000元。唐國(guó)華退還10900元，李某戊實(shí)際損失39100元。

22、2017年4月23日，唐國(guó)華以辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)為由，騙取張某己現(xiàn)金100000元。唐國(guó)華退還10000元，張某己實(shí)際損失90000元。

23、2015年8月，唐國(guó)華以辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)為由，騙取李某己現(xiàn)金60000元。唐國(guó)華以養(yǎng)老金形式發(fā)放8500元，李某己實(shí)際損失51500元。

24、2017年1月，唐國(guó)華以辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)為由，騙取安某某、馮某某夫妻現(xiàn)金180000元。唐國(guó)華退還10000元，安某某、馮某某二人實(shí)際損失170000元。

25、2012年2月，唐國(guó)華以幫助調(diào)動(dòng)工作為由，騙取于某某現(xiàn)金450000元。

26、2015年11月，唐國(guó)華以幫助趙某乙的朋友李某庚兒子找工作為由，騙取趙某乙及李某庚現(xiàn)金合計(jì)83000元。李某庚的損失趙某乙已退還，唐國(guó)華退還34000元，趙某乙實(shí)際損失49000元。

27、2016年12月，唐國(guó)華以辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)為由，騙取乜某某現(xiàn)金50000元。

28、2016年7月至2017年11月，唐國(guó)華以工作轉(zhuǎn)正為由，騙取趙某丙現(xiàn)金100000元。

29、2017年9月，唐國(guó)華以辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)為由，騙取趙某丁現(xiàn)金30000元。唐國(guó)華養(yǎng)老金形式發(fā)放4740元，付某某退還2000元，趙某丁實(shí)際損失23260元。

30、2018年1月，唐國(guó)華以幫助找工作為由，騙取呂某某現(xiàn)金55000元。

31、2015年11月至2017年6月15日，唐國(guó)華以幫助找工作為由，騙取龐某某現(xiàn)金130000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表等書(shū)證；

2.證人趙某某、李某某、高某某等人的證言；

3.被害人郝某某、杜某某、丑某某等人的陳述；

4.被告人唐國(guó)華的供述與辯解；

5.檢查、辨認(rèn)筆錄；

6.其他材料。

本院認(rèn)為，被告人唐國(guó)華以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

唐山市古冶區(qū)人民法院

檢察員：齊貴全

2019年7月17日

附：

????1.被告人唐國(guó)華羈押于唐山市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)，補(bǔ)充材料20頁(yè)。