浙江省海寧市人民檢察院

起 訴 書

海檢刑訴〔2019〕836號

被告人唐某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4305811995********，漢族，大學本科文化程度，農(nóng)民，住湖南省長沙市望城區(qū)**街道**園**棟**室（戶籍地湖南省長沙市**區(qū)**村**路**號）。因本案，于2018年10月25日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2018年11月30日被依法逮捕。

被告人唐某某，男，1999年**月**日出生，身份證號碼4305811999********，漢族，中專文化程度，農(nóng)民，住湖南省長沙市望城區(qū)**街道**園**棟**室（戶籍地湖南省武岡市**鎮(zhèn)**村**組**號）。因本案，于2018年10月25日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2018年11月30日被依法逮捕。

被告人譚夢妮，女，1995年**月**日出生，身份證號碼4309211995********，漢族，大學本科文化程度，財務人員，住湖南省長沙市雨花區(qū)**棟**室（戶籍地湖南省南縣**鄉(xiāng)**村**組**號）。因本案，于2018年10月25日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2018年11月30日被依法逮捕，于2019年3月15日變更強制措施為取保候審。

被告人朱震，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4325221995********，漢族，大學肄業(yè)文化程度，無業(yè)，住湖南省婁底市婁星區(qū)**居委會**組。因本案，于2018年11月16日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2018年12月14日被依法逮捕。

被告人黃某甲，曾用名黃某乙，女，1995年**月**日出生，身份證號碼4331011995********，土家族，大學本科文化程度，湖南省婁底市**學院教師，住湖南省婁底市**區(qū)**棟**單元**室（戶籍地湖南省吉首市**街道**社區(qū)**號）。因本案，于2018年11月16日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2018年12月14日被依法逮捕。

被告人羅某甲，曾用名羅某乙，男，1993年**月**日出生，身份證號碼3508251993********，漢族，大學本科文化程度，農(nóng)民，住福建省連城縣**鎮(zhèn)**路**號。因本案，于2018年11月8日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2018年12月14日被依法逮捕。

被告人劉佳男，女，1996年**月**日出生，身份證號碼4302231996********，漢族，大學本科文化程度，農(nóng)民，戶籍地湖南省攸縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案，于2018年11月8日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2018年12月14日被依法逮捕。

被告人江某某，綽號“小六”，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4313211995********，漢族，大學本科文化程度，農(nóng)民，住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**樓（戶籍地湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組）。因本案，于2018年11月7日被海寧市公安局取保候審。

被告人喻某某，女，1995年**月**日出生，身份證號碼4301241995********，漢族，大學本科文化程度，無業(yè)，住湖南省寧鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**路**號。因本案，于2018年11月16日被海寧市公安局取保候審。

本案由海寧市公安局偵查終結，以被告人唐某涉嫌詐騙罪、傳授犯罪方法罪，以被告人唐某某、譚夢妮、朱震、黃某甲、羅某甲、劉佳男、江某某、喻某某涉嫌詐騙罪，于2019年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機關補充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

1.2016年4月開始，被告人唐某在淘寶平臺店鋪為他人代購商品，真實買家收到商品后，被告人唐某向淘寶店鋪申請退貨退款，在未實際退貨的情況下，利用在空包網(wǎng)站購買的虛假快遞單號填錄淘寶售后系統(tǒng)，使淘寶賣家或者淘寶平臺誤以為已經(jīng)實際退貨，從而騙取賣家退款。2016年11月開始，被告人喻某某明知被告人唐某在淘寶平臺店鋪采用虛假退貨方式實施詐騙，仍幫助被告人唐某尋找真實買家并在淘寶平臺店鋪下單、申請?zhí)摷偻素?、提供支付寶接收退款。同時，被告人喻某某在被告人唐某向被告人江某某、羅某甲出售詐騙方法后，伙同被告人唐某向兩人提供虛假快遞單號。被告人喻某某與唐某分手后，自己仍以相同方式進行退款詐騙。2018年4月，被告人唐某某明知被告人唐某以上述方法進行詐騙，仍伙同被告人唐某進行退款詐騙，并提供支付寶賬號及銀行卡用于接收退款。至2018年10月，被告人唐某、喻某某、唐某某騙取被害人汪某某（淘寶店鋪名“**旗艦店”）、王某某（淘寶店鋪名“**旗艦店”）、楊某某（淘寶店鋪名“**旗艦店”）等人退款共計1305069.95元，其中被告人唐某某參與騙取退款共計397002.57元，被告人喻某某參與騙取退款共計30274.06元。

2.2017年3月開始，被告人譚夢妮在淘寶平臺店鋪為他人代購商品，真實買家收到商品后，被告人譚夢妮向淘寶店鋪申請退貨退款，在未實際退貨的情況下，利用向被告人唐某以及自己在空包網(wǎng)站購買的虛假快遞單號填錄售后系統(tǒng)，使淘寶賣家或者淘寶平臺誤以為已經(jīng)實際退貨，從而騙取賣家退款。至2018年10月，被告人譚夢妮騙取被害人朱某甲（淘寶店鋪名“**運動專營店”）、駱某某（淘寶店鋪名“**旗艦店”）、朱某乙（淘寶店鋪名“**旗艦店”）等人退款共計103951.39元。

3.2016年4月開始，被告人朱震在淘寶平臺店鋪為他人代購商品，真實買家收到商品后，被告人朱震向淘寶店鋪申請退貨退款，在未實際退貨的情況下，利用在空包網(wǎng)站購買的虛假快遞單號填錄售后系統(tǒng)，使淘寶賣家或者淘寶平臺誤以為已經(jīng)實際退貨，從而騙取賣家退款。2016年11月，被告人朱震將上述詐騙方法告知被告人黃某甲，兩人共同進行退款詐騙活動，其中被告人黃某甲負責尋找真實買家，同時提供用于接收退款的支付寶賬號、銀行卡；被告人朱震負責在淘寶店鋪下單購物、申請?zhí)摷偻素浲丝睢Ｖ?017年12月，被告人朱震、黃某甲騙取被害人淘寶昵稱“**官方旗艦店”（淘寶店鋪名“**官方旗艦店”）、“伊綺莉軒”（淘寶店鋪名“**女鞋店”）、“maoyunchou”（淘寶店鋪名“**simplepie”）等人退款共計167737.66元，其中被告人黃某某參與騙取退款共計109785.32元。

4.2016年11月17日，被告人羅某甲、劉佳男共同出資向被告人唐某購買詐騙方法，之后兩人在淘寶平臺店鋪為他人代購商品，真實買家收到商品后，被告人羅某甲、劉佳男向淘寶店鋪申請退貨退款，在未實際退貨的情況下，利用向被告人唐某以及自己在空包網(wǎng)站購買的虛假快遞單號填錄售后系統(tǒng)，使淘寶賣家或者淘寶平臺誤以為已經(jīng)實際退貨，從而騙取賣家退款。至2017年11月，被告人羅某甲、劉佳男騙取被害人吳某某（淘寶店鋪名“**專賣店”）、張某某（淘寶店鋪名“**旗艦店”）、淘寶昵稱“默默tomato”（淘寶店鋪名“**”）等人退款共計236615.14元。

5.2016年11月，被告人江某某出資向被告人唐某購買詐騙方法，之后在淘寶平臺店鋪為他人代購商品，真實買家收到商品后，被告人江某某向淘寶店鋪申請退貨退款，在未實際退貨的情況下，利用向被告人唐某以及自己在空包網(wǎng)站購買的虛假快遞單號填錄售后系統(tǒng)，使淘寶賣家或者淘寶平臺誤以為已經(jīng)實際退貨，從而騙取賣家退款。至2016年12月，被告人江某某騙取被害人淘寶昵稱“hyxbaby2”（淘寶店鋪名“**”）、“超會購”（淘寶店鋪名“**”）、“l(fā)yj20140405”（淘寶店鋪名“**服飾”）等人退款共計15679.17元。

二、傳授犯罪方法罪

1.2016年4月，被告人唐某在被告人朱震的請托下，將在淘寶平臺購物后利用虛假快遞單號進行虛假退貨，從而騙取淘寶賣家退款的詐騙方法教授給被告人朱震。被告人朱某甲以此方法進行淘寶退款詐騙。

2.2016年11月，被告人唐某在被告人江某某的請托下，將在淘寶平臺購物后利用虛假快遞單號進行虛假退貨，從而騙取淘寶賣家退款的詐騙方法教授給被告人江某某，并收取被告人江某某18000余元的方法教授費用。被告人江某某以此方法進行淘寶退款詐騙。

3.2016年11月17日，被告人唐某在被告人羅某甲的請托下，將在淘寶平臺購物后利用虛假快遞單號進行虛假退貨，從而騙取淘寶賣家退款的詐騙方法教授給被告人羅某甲、劉佳男，并收取被告人羅某甲、劉佳男26000元的方法教授費用。被告人羅某甲、劉佳男以此方法進行淘寶退款詐騙。

4.2017年3月，被告人唐某將在淘寶平臺購物后利用虛假快遞單號進行虛假退貨，從而騙取淘寶賣家退款的詐騙方法教授給被告人譚夢妮。被告人譚夢妮以此方法進行淘寶退款詐騙。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.調(diào)取證據(jù)清單、銀行卡交易明細、扣押清單、工作說明、情況說明、戶籍證明等書證；

2.民警王曉超、許凱佳等人出具的抓獲經(jīng)過；

3.被害人汪某某、朱某甲、吳某某等人的陳述；

4.被告人唐某、唐某某、譚夢妮、朱震、黃某甲、羅某甲、劉佳男、江某某、喻某某的供述與辯解；

5.搜查筆錄；

6.支付寶電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人唐某、唐某某、譚夢妮、朱震、黃某甲、羅某甲、劉佳男、江某某、喻某某單獨或結伙以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相等手段，騙取他人財物，其中被告人唐某騙取財物1305069.95元，數(shù)額特別巨大；被告人唐某某騙取財物397002.57元，被告人譚夢妮騙取財物103951.39元，被告人朱震騙取財物167737.66元，被告人黃某甲騙取財物109785.32元，被告人羅某甲騙取財物236615.14元，被告人劉佳男騙取財物236615.14元，被告人喻某某騙取財物30274.06元，均數(shù)額巨大；被告人江某某騙取財物15679.17元，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人唐某向被告人朱震、江某某、羅某甲、譚夢妮傳授淘寶退款詐騙方法，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以傳授犯罪方法罪追究其刑事責任。被告人唐某一人犯二罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。被告人唐某某、喻某某、譚夢妮、朱震、黃某甲、羅某甲、劉佳男、江某某到案后能夠如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

浙江省海寧市人民法院

檢 察 員： 吳婷婷

2019年9月6日

附：

1.被告人唐某、唐某某、朱震、黃某甲、羅某甲、劉佳男現(xiàn)羈押于海寧市看守所，被告人譚夢妮（聯(lián)系電話：1567518****）、喻某某（聯(lián)系電話：1527465****）、江某某（聯(lián)系電話：1558141****）現(xiàn)取保候審在住處；

2.案卷材料和證據(jù)16冊；

3.光盤1張。