淮安市淮陰區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

淮檢訴刑訴〔2019〕593號　

被告人唐某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼5106021982********，漢族，高中文化，山東**科技有限公司四川代理，戶籍所在地四川省德陽市羅江縣，住四川省成都市武侯區(qū)**路**號**花園**棟**號。因涉嫌犯有侵犯公民個人信息罪，于2019年7月11日被淮安市公安局淮陰分局刑事拘留，2019年8月15日被本院批準逮捕，同日由淮陰分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼6523011986********，漢族，大學本科文化,個體戶,住四川省成都市鄲都區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌犯有侵犯公民個人信息罪，于2019年7月9日被淮安市公安局淮陰分局刑事拘留；于2019年8月15日被本院批準逮捕，同日由淮陰分局執(zhí)行逮捕，同年12月11日變更為取保候?qū)彙?/span>

辯護人王鳳霞，江蘇天哲（淮安）律師事務所律師。

被告人劉某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼5103221990********，漢族，初中文化,個體戶,住四川省成都市青羊區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌犯有侵犯公民個人信息罪，于2019年7月10日被淮安市公安局淮陰分局刑事拘留；于2019年8月15日被本院批準逮捕，同日由淮陰分局執(zhí)行逮捕；同年9月2日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人高某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼5115021992********，漢族，初中文化，成都**有限公司老板,身份證號碼：5115021992********，住成都市青羊區(qū)**小區(qū)**單元**室。因涉嫌犯有侵犯公民個人信息罪，于2019年7月10日被淮安市公安局淮陰分局刑事拘留；于2019年8月15日被本院批準逮捕，同日由淮陰分局執(zhí)行逮捕；同年9月12日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人左某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼5106031991********，漢族，中專文化，?出租車駕駛員，住四川省德陽市旌陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌犯有侵犯公民個人信息罪，于2019年8月21日被淮安市公安局淮陰分局取保候?qū)彙?/span>

被告人袁某某，女，1980年**月**日出生，居民身份證號碼5104211980********，漢族，大學本科文化，**保險股份有限公司四川德陽支公司銀行保險部區(qū)域經(jīng)理，住四川省德陽市**小區(qū)**號樓**室。因涉嫌犯有侵犯公民個人信息罪，于2019年7月26日被淮安市公安局淮陰分局取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼5106021993********，漢族，高中文化，無業(yè)，住四川省德陽市旌陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌犯有侵犯公民個人信息罪，于2019年8月21日被淮安市公安局淮陰分局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼510602197********，漢族，小學文化,個體戶，住四川省德陽市錦陽區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌犯有侵犯公民個人信息罪，于2019年8月13日被淮安市公安局淮陰分局刑事拘留；于2019年9月12日被本院批準逮捕，次日由淮陰分局執(zhí)行逮捕；同年12月12日變更為取保候?qū)彙?/span>

辯護人朱濤、王葛（實習），江蘇凱仕曼律師事務所律師。

被告人章某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼5103221988********，漢族，本科文化，**保險股份有限公司德陽中心支公司客戶經(jīng)理，住四川省德陽市旌陽區(qū)**廣場**小區(qū)**幢**室。因涉嫌犯有侵犯公民個人信息罪，于2019年7月26日被淮安市公安局淮陰分局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼5106031993********，漢族，大專文化，務工，住四川省德陽市旌陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌犯有侵犯公民個人信息罪，于2019年8月21日被淮安市公安局淮陰分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼5106021988********，漢族，大學本科，無業(yè)，住四川省德陽市旌陽區(qū)**小區(qū)**號**棟**單元。因涉嫌犯有侵犯公民個人信息罪，于2019年7月28日被淮安市公安局淮陰分局取保候?qū)彙?/span>

本案由淮安市公安局淮陰分局偵查終結(jié)，以被告人唐某某、李某某、劉某某、高某某、左某某、袁某某、謝某某、趙某某、章某某、楊某某、陳某甲涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2019年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清，證據(jù)不足，本院于2019年10月29日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月11日補查重報。本院于2019年12月12日決定延長審查起訴期限。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月份至2019年7月份，被告人李某某通過QQ聯(lián)系上、下線，其下線通過QQ將客戶的銀行卡號碼發(fā)給李某某，李某某再將下線提供的銀行卡號通過QQ轉(zhuǎn)發(fā)給上線，上線查詢好銀行卡信息后再通過QQ將查詢后銀行卡關(guān)聯(lián)的姓名、身份證號碼、手機號碼、余額發(fā)送給李某某，李某某再轉(zhuǎn)發(fā)給下線。李某某通過支付寶、微信、工商銀行卡收付款，其下線將查詢銀行卡信息的費用轉(zhuǎn)給李某某，李某某扣除一部分費用后再轉(zhuǎn)給其上線。李某某收取其下線陳某乙查詢費用計50600元，收取下線艾某某查詢費用計361350元，另查明李某某收取其他下線查詢費用計84萬元；李某某支付給上線劉某某查詢費用計62450元，支付給上線代某某查詢費用計266600元，支付給上線陳某乙查詢費用計33050元，支付給上線郭某某查詢費用計11200元，支付給上線張某某查詢費用計218600元，另查明李某某支付其他上線查詢費用計517300元。李某某通過代查詢銀行卡信息一共收取下線費用合計1251960元，支付給上線費用合計1109200元，李某某非法獲利14萬余元。

???2017年10月至2019年7月，被告人劉某某通過QQ、微信聯(lián)系上、下線，其下線通過QQ或微信將客戶的銀行卡號碼發(fā)給劉某某，劉某某再將下線提供的銀行卡號提供QQ或微信轉(zhuǎn)發(fā)給上線，上線查詢好銀行卡信息后再通過QQ或微信將查詢后銀行卡關(guān)聯(lián)的姓名、身份證號碼、手機號碼、余額等公民個人信息發(fā)送給劉某某，劉某某再轉(zhuǎn)發(fā)給下線。劉某某通過支付寶收付款，其下線將查詢銀行卡信息的費用轉(zhuǎn)給劉某某，劉某某扣除一部分費用后再轉(zhuǎn)給其上線。劉某某收取下線李某某查詢銀行卡信息費用計62450元，收取下線陳某乙查詢費用20970元，收取下線艾某某查詢費用計1959926元，另查明劉某某收取其他下線查詢費用計901626元；支付給上線高某某查詢銀行卡費用計3176816元，支付給其他上線查詢銀行卡信息費用計99538元。劉某某通過代查詢銀行卡信息一共收取下線費用合計2944972元，支付給上線費用合計3300114元，劉某某非法獲利14萬余元。

2017年10月至2019年7月，被告人高某某通過微信（號：gq1803085****，昵稱：A資金資質(zhì)工程（高））聯(lián)系上、下線，其下線劉某某通過微信將客戶的銀行卡號碼發(fā)給高某某，高某某再將劉某某提供的銀行卡號通過微信轉(zhuǎn)發(fā)給上線唐某某，唐某某通過上線查詢好銀行卡信息后再通過微信將查詢后銀行卡關(guān)聯(lián)的姓名、身份證號碼、手機號碼、余額等公民個人信息發(fā)送給高某某，高某某再轉(zhuǎn)發(fā)給劉某某。高某某通過支付寶、微信、銀行卡收付款，其下線劉某某將查詢銀行卡信息的費用轉(zhuǎn)給高某某，高某某扣除一部分費用后再轉(zhuǎn)給其上線唐某某。高某某收取下線劉某某查詢銀行卡信息費用計3176816元，高某某支付給上線唐某某查詢銀行卡信息費用計3054000元，高某某非法獲利123400元。

2017年10月至2019年7月，被告人唐某某通過微信聯(lián)系上、下線，其下線高某某通過微信將他人的銀行卡號碼發(fā)給唐某某，唐某某再通過微信轉(zhuǎn)發(fā)給上線趙某某或袁某某，趙某某或袁某某通過上線查詢好銀行卡信息后再通過微信將查詢后銀行卡關(guān)聯(lián)的姓名、身份證號碼、手機號碼、余額等公民個人信息發(fā)送給唐某某，唐某某再轉(zhuǎn)發(fā)給下線高某某。唐某某通過微信、銀行卡收付款，其下線高某某將查詢銀行卡信息的費用轉(zhuǎn)給唐某某，唐某某扣除一部分費用后再轉(zhuǎn)給其上線趙某某或袁某某。唐某某收取高某某查詢銀行卡信息費用計3054000元，唐某某支付給袁某某查詢銀行卡信息費用計814000元，唐某某支付給趙某某查詢銀行卡信息費用計75萬元，唐某某非法獲利80多萬元。

2017年12月至2019年7月，被告人趙某某通過微信聯(lián)系上、下線，其下線唐某某通過微信多次將他人的銀行卡號碼發(fā)給趙某某，趙某某再將銀行卡通過微信轉(zhuǎn)發(fā)給上線楊某某，楊某某伙同謝某某、左某某通過公安部電信詐騙案件偵辦平臺查詢趙某某提供的銀行卡號，楊某某將查詢好的銀行卡持有人身份證號碼、手機號碼、卡內(nèi)余額等公民個人信息通過微信發(fā)給趙某某，趙某某再通過微轉(zhuǎn)發(fā)給唐某某，趙某某通過微信、農(nóng)業(yè)銀行卡收付款，趙某某向上線楊某某支付查詢銀行卡費用計三十余萬元，趙某某收取下線唐某某查詢銀行卡信息費用計75萬元。趙某某非法獲利人民幣5萬元。

2018年9月至2019年7月期間，被告人楊某某伙同謝某某、左某某利用自身是輔警的工作便利，通過公安部電信詐騙案件偵辦平臺多次查詢趙某某提供的他人銀行卡信息，趙某某將需要查詢的銀行卡號通過微信發(fā)送給楊某某，楊某某有空時就用自己的賬號密碼登錄公安部電信詐騙案件偵辦平臺幫趙某某查詢他人銀行卡信息，楊某某將查詢好的銀行卡對應的姓名、身份證號碼、手機號碼、余額等公民個人信息通過微信發(fā)送給趙某某，楊某某沒空時就將趙某某需要查詢的銀行卡號通過微信轉(zhuǎn)發(fā)給謝某某或左某某，謝某某或左某某用楊某某的賬號和密碼登錄公安部電信詐騙案件偵辦平臺查詢趙某某提供的銀行卡信息，謝某某或左某某將查詢到的銀行卡關(guān)聯(lián)信息通過微信發(fā)送給楊某某，楊某某通過微信再轉(zhuǎn)發(fā)給趙某某，楊某某查詢了400多條銀行卡信息，左某某查詢了1050余條銀行卡信息，謝某某查詢了1020余條銀行卡信息。趙某某通過現(xiàn)金或微信轉(zhuǎn)賬方式支付給楊某某查詢銀行卡信息費用計30萬余元，楊某某通過微信支付給謝某某查詢銀行卡信息費用計61560元，楊某某支付給左某某查詢銀行卡信息費用計66000元，楊某某非法獲利17萬余元，謝某某非法獲利61560元，左某某非法獲利66000元。

2017年10月至2017年10月期間，被告人袁某某伙同章某某、陳某甲非法查詢唐某某提供的他人銀行卡信息，唐某某通過微信將需要查詢的建設銀行卡號發(fā)送給袁某某，袁某某通過微信將唐某某發(fā)送的銀行卡號轉(zhuǎn)發(fā)給章某某，章某某再通過微信轉(zhuǎn)發(fā)給陳某甲，陳某甲利用自己是建設銀行員工的工作便利通過建設銀行新一代系統(tǒng)多次查詢章某某提供的他人銀行卡信息，陳某甲將查詢號的銀行卡對應的姓名、身份證號碼、手機號碼、余額等信息通過微信發(fā)送給章某某，章某某收到信息后再轉(zhuǎn)發(fā)給袁某某，袁某某通過微信再轉(zhuǎn)發(fā)給唐某某，唐某某通過銀行卡和微信轉(zhuǎn)賬方式支付給袁某某查詢銀行卡信息費用計814000元，袁某某通過銀行卡和微信轉(zhuǎn)賬方式支付給章某某查詢銀行卡信息費用計528750元，章某某通過銀行卡和微信轉(zhuǎn)賬方式支付給陳某甲查詢銀行卡信息費用計403800元，陳某甲非法查詢了4038條銀行卡信息，陳某甲非法獲利403800元，袁某某非法獲利28500元，章某某非法獲利125000元。

案發(fā)后，被告人章某某、陳某甲主動投案，如實供述犯罪事實，被告人謝某某知道案發(fā)后主動向領導交代犯罪事實，被告人唐某某、李某某、劉某某、高某某、左某某、袁某某、謝某某、趙某某、楊某某歸案后如實供述犯罪事實。被告人李某某、劉某某、高某某、左某某、袁某某、謝某某、趙某某、章某某、楊某某、陳某甲全部退出違法所得，被告人唐某某退出部分違法所得。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．??淮安市公安局淮陰分局出具的戶籍證明等書證；

2．??證人龔某某等人的證言；

3．??被告人李某某、唐某某等人的供述和辯解；

4．??淮安市公安局淮陰分局制作的辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人唐某某、李某某、劉某某、高某某、左某某、袁某某、謝某某、趙某某、章某某、楊某某、陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人唐某某、李某某、劉某某、高某某、左某某、袁某某、謝某某、趙某某、章某某、楊某某、陳某甲通過查詢銀行卡號的關(guān)聯(lián)信息買賣公民個人信息，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責任。被告人章某某、陳某甲、謝某某主動投案，如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人唐某某、李某某、劉某某、高某某、左某某、袁某某、謝某某、趙某某、楊某某歸案后如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人唐某某、李某某、劉某某、高某某、左某某、袁某某、謝某某、趙某某、章某某、楊某某、陳某甲認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。被告人李某某、劉某某、高某某、左某某、袁某某、謝某某、趙某某、章某某、楊某某、陳某甲全部退出違法所得，被告人唐某某退出部分違法所得，可以酌情從輕處罰。建議判處被告人唐某某有期徒刑三年到五年，并處罰金，如果全部退出違法所得可以適用緩刑；判處被告人趙某某有期徒刑三年到五年，可以適用緩刑，并處罰金；判處被告人李某某有期徒刑三年到五年，可以適用緩刑，并處罰金；判處被告人劉某某有期徒刑三年到四年，可以適用緩刑，并處罰金；判處被告人楊某某有期徒刑三年到四年，可以適用緩刑，并處罰金；判處被告人左某某有期徒刑三年到四年，可以適用緩刑，并處罰金；判處被告人袁某某有期徒刑三年到四年，可以適用緩刑，并處罰金；判處被告人章某某有期徒刑二年到三年，可以適用緩刑，并處罰金；判處被告人陳某甲有期徒刑二年到三年，可以適用緩刑，并處罰金；判處被告人高某某有期徒刑三年到四年，可以適用緩刑，并處罰金；判處被告人謝某某有期徒刑三年到四年，可以適用緩刑，并處罰金。上述違法所得予以沒收。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省淮安市淮陰區(qū)人民法院　

檢察員：唐新宇

2019年12月18日　

附：

????1．被告人唐某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?，被告?/span>李某某、劉某某、高某某、左某某、袁某某、謝某某、趙某某、章某某、楊某某、陳某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2．全部案卷材料11冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》11份。