起 訴 書
被告人唐某某，男，1990年**月**日出生，公民身份證號碼4308211990********，土家族，?？飘厴I(yè)，中共黨員，湖南**資產(chǎn)管理公司“**”戰(zhàn)隊總監(jiān)，住湖南省張家界市慈利縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙于2019年7月29日被株洲市公安局第一看守所臨時羈押，因涉嫌詐騙于2019年8月7日被開封市公安局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪經(jīng)我院批準，于2019年9月11日被開封市公安局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局逮捕。
被告人熊某某，女，1994年**月**日出生，公民身份證號碼4309211994********，漢族，專科畢業(yè)，湖南**資產(chǎn)管理公司“**”戰(zhàn)隊二部經(jīng)理，住湖南省長沙市南縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙于2019年7月29日被株洲市公安局第一看守所臨時羈押，因涉嫌詐騙于2019年8月7日被開封市公安局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪經(jīng)我院批準，于2019年9月11日被開封市公安局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局逮捕。
本案由開封市公安局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人唐某某、熊某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，于2018年11月10日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明：2015年12月份，石某某、王某某、周某某等人共同出資，利用購買的“胡某某”的身份證注冊成立湖南**資產(chǎn)管理公司。并先后分別招募陽某某、陳某某、伍某某等人組成行政人事部、財務部、分析部，招募被告人唐某某、熊某某等人組成沖鋒戰(zhàn)隊、火箭戰(zhàn)隊、光速戰(zhàn)隊、卓越戰(zhàn)隊等10個戰(zhàn)隊，形成擁有市場部、行政人事部、分析部、財務部以及沖鋒戰(zhàn)隊等戰(zhàn)隊的詐騙犯罪集團。該集團先后租用長沙市**行政樓、長沙市**寫字樓、長沙市**公館等處作為窩點，利用“香港匯贏環(huán)球”、“香港真寶金業(yè)”兩個未在中國大陸取得運營資質(zhì)的平臺非法從事炒黃金、炒指數(shù)等活動。該平臺采用封閉獨立的交易系統(tǒng)，沒有與相應的交易市場進行交易數(shù)據(jù)、資金支付結(jié)算連接，內(nèi)部無交易價格產(chǎn)生條件，**資產(chǎn)管理公司是實際上的客戶報價主體，以做市商模式進行對手交易，公司不投入自有資金、不承擔交易費用，其盈利完全來自客戶群資金以交易成本和交易虧損為由遭受的減損，客戶的盈利則會直接導致該公司的虧損，實為具有封閉對賭性質(zhì)的電子盤。該公司隱瞞平臺對賭性內(nèi)盤交易的真實情況，引誘普通投資人進入平臺交易，為取得非法對賭利益，被告人石某某等人設置了高額的交易手續(xù)費，點差、過夜費等交易費用，增加了客戶的交易成本和持倉成本，設置交易杠桿增大交易中的強制平倉風險。石某某等人按照事先準備好的術(shù)語、詐騙方案對業(yè)務員進行培訓，把業(yè)務員包裝成成功女性、成功男性的身份，安排業(yè)務員使用微信軟件，利用購買的手機號碼加不特定對象為好友，從中尋找詐騙目標，在各戰(zhàn)隊總監(jiān)、經(jīng)理、業(yè)務員、分析部偽裝成股票分析師的講師的相互配合下引誘被害人在“香港匯贏環(huán)球”、“香港真寶金業(yè)”兩個交易平臺上開戶和注入資金，并將被害人的資金轉(zhuǎn)到該團伙掌控的賬戶中，同時，以朋友的身份向被害人發(fā)送操作指令，引誘被害人頻繁交易、重倉交易、加大注入資金量，從而使被害人產(chǎn)生高額的交易費用，增大交易風險，導致被害人持續(xù)虧損，以騙取被害人財物。
被告人唐某某所屬的沖鋒戰(zhàn)隊業(yè)務員編造虛假身份，在被告人唐某某和沖鋒戰(zhàn)隊一部業(yè)務員的相互配合下，引誘被害人黃某某于2017年11月16日至2017年12月6日先后6次向匯贏環(huán)球平臺入金共計488520元。騙取黃某某人民幣共計472438.46元。
被告人唐某某和沖鋒戰(zhàn)隊二部經(jīng)理犯罪嫌疑人熊某某以及業(yè)務員的相互配合下，引誘被害人陳某某于2017年11月29日至2018年5月8日先后次向匯贏環(huán)球平臺入金共計299460元。騙取陳某某人民幣共計149961元。
認定上述事實的證據(jù)如下：
被告人供述與辯解：被告人唐某某、熊某某的供述與辯解；2.被害人陳述：被害人黃某某、陳某某的陳述;3.證人證言：證人石某某、王某某、謝某某等人的證言；4.物證：手機、電腦等扣押物品清單；4.書證：被告人唐某某、熊某某人口基本信息、證明材料、相關(guān)銀行明細等書證；5.電子證據(jù)：交易記錄、香港匯贏環(huán)球平臺后臺數(shù)據(jù)等。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人唐某某、熊某某對指控的犯罪事實沒有異議，并自愿認罪認罰。
本院認為，被告人唐某某、熊某某和石國紅、王多等人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取財物，其中，被告人唐某某參與詐騙的數(shù)額特別巨大，被告人熊某某參與詐騙的數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其的刑事責任；被告人唐某某、熊某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕、減輕處罰；被告人唐某某、熊某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
開封市金某區(qū)人民法院
檢 察 員：肖建設
附：1.被告人唐某某、熊某某現(xiàn)羈押于開封市看守所;
2案卷材料和證據(jù)2冊，光盤2張;
3.證人名單1份；
4、《認罪認罰具結(jié)書》二份。
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