開封市金某區(qū)人民檢察院

起 訴 書

汴金檢一部刑訴〔2019〕142號(hào)

被告人唐某某，男，1990年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4308211990********，土家族，?？飘厴I(yè)，中共黨員，湖南**資產(chǎn)管理公司“**”戰(zhàn)隊(duì)總監(jiān)，住湖南省張家界市慈利縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙于2019年7月29日被株洲市公安局第一看守所臨時(shí)羈押，因涉嫌詐騙于2019年8月7日被開封市公安局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年9月11日被開封市公安局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局逮捕。

被告人熊某某，女，1994年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4309211994********，漢族，?？飘厴I(yè)，湖南**資產(chǎn)管理公司“**”戰(zhàn)隊(duì)二部經(jīng)理，住湖南省長(zhǎng)沙市南縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙于2019年7月29日被株洲市公安局第一看守所臨時(shí)羈押，因涉嫌詐騙于2019年8月7日被開封市公安局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年9月11日被開封市公安局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局逮捕。

本案由開封市公安局城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人唐某某、熊某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2018年11月10日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2015年12月份，石某某、王某某、周某某等人共同出資，利用購(gòu)買的“胡某某”的身份證注冊(cè)成立湖南**資產(chǎn)管理公司。并先后分別招募陽(yáng)某某、陳某某、伍某某等人組成行政人事部、財(cái)務(wù)部、分析部，招募被告人唐某某、熊某某等人組成沖鋒戰(zhàn)隊(duì)、火箭戰(zhàn)隊(duì)、光速戰(zhàn)隊(duì)、卓越戰(zhàn)隊(duì)等10個(gè)戰(zhàn)隊(duì)，形成擁有市場(chǎng)部、行政人事部、分析部、財(cái)務(wù)部以及沖鋒戰(zhàn)隊(duì)等戰(zhàn)隊(duì)的詐騙犯罪集團(tuán)。該集團(tuán)先后租用長(zhǎng)沙市**行政樓、長(zhǎng)沙市**寫字樓、長(zhǎng)沙市**公館等處作為窩點(diǎn)，利用“香港匯贏環(huán)球”、“香港真寶金業(yè)”兩個(gè)未在中國(guó)大陸取得運(yùn)營(yíng)資質(zhì)的平臺(tái)非法從事炒黃金、炒指數(shù)等活動(dòng)。該平臺(tái)采用封閉獨(dú)立的交易系統(tǒng)，沒有與相應(yīng)的交易市場(chǎng)進(jìn)行交易數(shù)據(jù)、資金支付結(jié)算連接，內(nèi)部無交易價(jià)格產(chǎn)生條件，**資產(chǎn)管理公司是實(shí)際上的客戶報(bào)價(jià)主體，以做市商模式進(jìn)行對(duì)手交易，公司不投入自有資金、不承擔(dān)交易費(fèi)用，其盈利完全來自客戶群資金以交易成本和交易虧損為由遭受的減損，客戶的盈利則會(huì)直接導(dǎo)致該公司的虧損，實(shí)為具有封閉對(duì)賭性質(zhì)的電子盤。該公司隱瞞平臺(tái)對(duì)賭性內(nèi)盤交易的真實(shí)情況，引誘普通投資人進(jìn)入平臺(tái)交易，為取得非法對(duì)賭利益，被告人石某某等人設(shè)置了高額的交易手續(xù)費(fèi)，點(diǎn)差、過夜費(fèi)等交易費(fèi)用，增加了客戶的交易成本和持倉(cāng)成本，設(shè)置交易杠桿增大交易中的強(qiáng)制平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)。石某某等人按照事先準(zhǔn)備好的術(shù)語(yǔ)、詐騙方案對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)，把業(yè)務(wù)員包裝成成功女性、成功男性的身份，安排業(yè)務(wù)員使用微信軟件，利用購(gòu)買的手機(jī)號(hào)碼加不特定對(duì)象為好友，從中尋找詐騙目標(biāo)，在各戰(zhàn)隊(duì)總監(jiān)、經(jīng)理、業(yè)務(wù)員、分析部偽裝成股票分析師的講師的相互配合下引誘被害人在“香港匯贏環(huán)球”、“香港真寶金業(yè)”兩個(gè)交易平臺(tái)上開戶和注入資金，并將被害人的資金轉(zhuǎn)到該團(tuán)伙掌控的賬戶中，同時(shí)，以朋友的身份向被害人發(fā)送操作指令，引誘被害人頻繁交易、重倉(cāng)交易、加大注入資金量，從而使被害人產(chǎn)生高額的交易費(fèi)用，增大交易風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致被害人持續(xù)虧損，以騙取被害人財(cái)物。

被告人唐某某所屬的沖鋒戰(zhàn)隊(duì)業(yè)務(wù)員編造虛假身份，在被告人唐某某和沖鋒戰(zhàn)隊(duì)一部業(yè)務(wù)員的相互配合下，引誘被害人黃某某于2017年11月16日至2017年12月6日先后6次向匯贏環(huán)球平臺(tái)入金共計(jì)488520元。騙取黃某某人民幣共計(jì)472438.46元。

被告人唐某某和沖鋒戰(zhàn)隊(duì)二部經(jīng)理犯罪嫌疑人熊某某以及業(yè)務(wù)員的相互配合下，引誘被害人陳某某于2017年11月29日至2018年5月8日先后次向匯贏環(huán)球平臺(tái)入金共計(jì)299460元。騙取陳某某人民幣共計(jì)149961元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人供述與辯解：被告人唐某某、熊某某的供述與辯解；2.被害人陳述：被害人黃某某、陳某某的陳述;3.證人證言：證人石某某、王某某、謝某某等人的證言；4.物證：手機(jī)、電腦等扣押物品清單；4.書證：被告人唐某某、熊某某人口基本信息、證明材料、相關(guān)銀行明細(xì)等書證；5.電子證據(jù)：交易記錄、香港匯贏環(huán)球平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人唐某某、熊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人唐某某、熊某某和石國(guó)紅、王多等人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取財(cái)物，其中，被告人唐某某參與詐騙的數(shù)額特別巨大，被告人熊某某參與詐騙的數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其的刑事責(zé)任；被告人唐某某、熊某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；被告人唐某某、熊某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

開封市金某區(qū)人民法院

檢 察 員：肖建設(shè)

2019年11月25日

附：1.被告人唐某某、熊某某現(xiàn)羈押于開封市看守所;

2案卷材料和證據(jù)2冊(cè)，光盤2張;

3.證人名單1份；

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。