福建省石獅市人民檢察院

起?訴?書

獅檢金融刑訴〔2020〕1號

被告人唐某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3501041986********，漢族，高中文化，經(jīng)商，出生地與戶籍所在地均為福建省福州市，現(xiàn)住福州市倉山區(qū)**路**號**小區(qū)**座**單元。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年3月22日被石獅市公安局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由石獅市公安局偵查終結(jié)，以被告人唐某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年6月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，退回石獅市公安局補(bǔ)充偵查二次（自2019年8月9日至9月9日、2019年10月24日至11月25日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2019年7月26日至8月9日、自2019年10月10日至10月24日、自2019年12月26日至2020年1月9日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人唐某某為福州*甲貿(mào)易有限公司（以下稱*甲公司）法定代表人，該公司主要從事酒類進(jìn)出口貿(mào)易。2017年以來，該公司因經(jīng)營不善，嚴(yán)重虧損，欠下巨額債務(wù)的情況下，仍以簽訂墊資合同，騙取*乙進(jìn)出口貿(mào)易有限公司（以下簡稱*乙公司）等被害單位（人）的墊資款，得款后，并未按約定將款項(xiàng)用于支付墊資貨物的貨款，而是用于支付其他欠債等，致使未能按約交付貨物，共騙取人民幣4253505.68元，具體犯罪事實(shí)如下：

1、2017年4月17日，被告人唐某某以*甲公司的名義與福建*乙進(jìn)出口貿(mào)易有限公司簽訂1份墊資借款合同，約定由*乙公司墊資人民幣1460179元，墊資貨物為百帝王、百威等啤酒，*乙公司享有墊資貨物歸屬權(quán)；以唐某某個人名義與*乙公司業(yè)務(wù)員佘某某簽訂2份質(zhì)押借款合同，約定佘某某共借款人民幣1362240元給唐某某，唐某某提供百威啤酒作為質(zhì)物。上述3份合同在扣除利息后，唐某某實(shí)際共借得人民幣2780082.4元。之后唐某某未將借款按照約定用于支付約定墊資貨物的貨款，而是用于支付其所欠的其他貨款或債務(wù)。合同到期時，唐某某未能還清借款或交付貨物，而是未經(jīng)被害方同意將貨物賣給他人或用于抵債，被告人唐某某共騙得人民幣1875073.98元。

2、2017年8月1日，被告人唐某某與*乙公司法定代表人吳某某簽訂墊資借款合同，約定由吳某某墊資人民幣3000000元，墊資貨物為芝華士洋酒。之后唐某某未將墊資款按照約定用于支付墊資貨物的貨款，而是用于支付其欠楊某某的其他貨款。2017年9月2日借款到期時，唐某某從楊某某處借得305萬（期限3日）用于償還吳某某。2017年9月4日，唐某某再次以*甲公司名義與*乙公司簽訂墊資借款合同，約定由*乙公司墊資人民幣3000000元，墊資貨物為芝華士等洋酒，*乙公司享有墊資貨物歸屬權(quán)。之后唐某某未將此借款按照約定用于支付墊資貨物的貨款，而是用于支付其于2017年9月2日向楊某某的借款。合同到期時，唐某某未能還清借款或交付貨物，而是未經(jīng)被害方同意將貨物賣給他人或用于抵債，被告人唐某某騙得人民幣2378431.7元。

2019年3月21日，被告人唐某某在福州市倉山區(qū)**大道**號**精品車店門口被公安人員抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、歸案等書證；

2.證人證言：證人林某某的證言；

3.被害人陳述：被害人佘某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人唐某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：公安機(jī)關(guān)制作的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人唐某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取人民幣4253505.68元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

石獅市人民法院

檢察員：王傳苗

2019年12月31日

附：

1.被告人唐某某現(xiàn)羈押于石獅市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)八冊；

3.證人名單一份。

本案適用的法律條款：

1.《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條??有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。

2.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。?