四川省宜賓市敘州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

宜敘檢訴刑訴〔2020〕110號(hào)

被告人唐某，曾用名唐家俊，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5321311991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地云南省昭通市水富縣，住水富縣**鎮(zhèn)**村**社**號(hào)。因犯故意傷害罪于2015年9月15日被水富市人民法院判處有期徒刑一年緩刑兩年；因犯尋釁滋事罪于2019年7月19日被水富市人民法院判處有期徒刑一年，同日被釋放。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年11月20日被宜賓市公安局?jǐn)⒅輩^(qū)分局刑事拘留，?2019年12月27日被本院批準(zhǔn)逮捕。

被告人羅某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5115211983********，漢族，初中文化，經(jīng)營(yíng)砂石，戶籍所在地四川省宜賓市敘州區(qū)，住**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年11月20日被宜賓市公安局?jǐn)⒅輩^(qū)分局刑事拘留，?2019年12月27日被本院批準(zhǔn)逮捕。

被告人陳莉，女，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5321241984********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地云南省昭通市鹽津縣，住昭通市水富縣**園**棟**樓**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年11月21日被宜賓市公安局?jǐn)⒅輩^(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人鄭伯維，女，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5321311973********，漢族，初中文化，自謀職業(yè)，戶籍所在地云南省昭通市水富縣，住水富縣**鎮(zhèn)**村**社**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年12月10日被宜賓市公安局?jǐn)⒅輩^(qū)分局刑事拘留，?2019年12月27日被本院批準(zhǔn)逮捕，2020年6月5日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人黎中強(qiáng)，男，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5125011965********，漢族，初中文化，自謀職業(yè)，戶籍所在地四川省宜賓市敘州區(qū)，住敘州區(qū)**道**段**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。因犯故意傷害罪于1986年被宜賓市翠屏區(qū)人民法院判處有期徒刑一年；因犯故意傷害罪于1996年1月19日被宜賓市翠屏區(qū)人民法院判處有期徒刑十三年，2005年10月10日刑滿釋放；因犯非法拘禁罪于2013年11月29日被宜賓市翠屏區(qū)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月。

被告人鄧某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5125271971********，漢族，初中文化，網(wǎng)約車司機(jī)，戶籍所在地四川省宜賓市敘州區(qū)，住敘州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年12月2日被宜賓市公安局?jǐn)⒅輩^(qū)分局刑事拘留，?2019年12月27日被本院批準(zhǔn)逮捕，2020年5月28日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人陶某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5125271979********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地四川省宜賓市敘州區(qū)，住敘州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年12月3日被宜賓市公安局?jǐn)⒅輩^(qū)分局刑事拘留，2019年12月27日被本院批準(zhǔn)逮捕，2020年5月28日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5115211984********，漢族，初中文化，自謀職業(yè)，戶籍所在地四川省宜賓市敘州區(qū)，住敘州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)附**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年12月5日被宜賓市公安局?jǐn)⒅輩^(qū)分局刑事拘留，?2019年12月27日被本院批準(zhǔn)逮捕，2020年5月28日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由宜賓市公安局?jǐn)⒅輩^(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人羅某某、唐某、陳莉、鄭伯維、鄧某某、陶某某、李某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月27日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，以涉嫌詐騙罪依法追訴了被告人黎中強(qiáng)。本院退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

被害人羅某某是云南水富市一建材老板，與被告人陳莉和被告人鄭伯維是朋友。被告人唐某（陳莉之夫）于2019年7月19日刑滿釋放后，因無(wú)經(jīng)濟(jì)來(lái)源，見(jiàn)羅某某好賭又有錢，遂聯(lián)系被告人羅某某通過(guò)設(shè)賭局騙取羅某某的財(cái)物，并通過(guò)演示會(huì)抽老千發(fā)假牌的技巧取得羅某某的信任，讓其與之合伙賭博贏錢。后被告人陳莉?qū)⒋耸赂嬷嵅S，鄭伯維同意加入，并在羅某某輸?shù)腻X中分2成，羅某某與唐某陳莉各占4成。后被告人羅某某多次在水富、宜賓等不同地點(diǎn)，邀約不同的被告人黎中強(qiáng)、李某某、鄧某某、陶某某等人扮演賭客和放水人員，虛構(gòu)賭客的身份為老總、老板介紹給羅某某，并承諾事后給予一定好處費(fèi)，組成假賭局。被告人唐建、陳莉則每次都在羅某某將賭局設(shè)好后將羅某某帶到賭博地點(diǎn)，并與羅某某合伙打一門牌，輸贏共擔(dān)，隱瞞唐某陳莉與羅某某及參賭人員是一伙的真相，利用假賭局、做記號(hào)、發(fā)假牌等手段騙取羅某某的財(cái)物。

2019年9月2日、3日兩晚，被告人唐某找到賭博地點(diǎn)云南水富市**鎮(zhèn)的某某魚莊后告知被告人羅某某，羅某某便以事后給點(diǎn)好處費(fèi)邀約被告人李某某扮演不出本錢輸贏不管的賭客；邀約被告人黎中強(qiáng)扮演放水人員，羅某某輸了就在黎中強(qiáng)處借，最后由黎中強(qiáng)收賬后交羅某某；并在撲克牌上做記號(hào)，提前設(shè)好假賭局。被告人唐建、陳莉、鄭伯維隨后帶羅某某入局用撲克牌賭“跑三公”，羅某某介紹李某某為“李總”，唐某和羅某某合伙打一門牌。被告人唐某、羅某某、陳莉、鄭伯維、黎中強(qiáng)、李某某等人隱瞞是一伙的真相，虛構(gòu)身份，利用做記號(hào)、發(fā)假牌等手段，致使羅某某輸錢并于3日當(dāng)天轉(zhuǎn)賬8萬(wàn)元給黎中強(qiáng)，黎中強(qiáng)當(dāng)場(chǎng)告訴了羅某某。

2019年11月8日晚上，在宜賓市敘州區(qū)**鎮(zhèn)**區(qū)**小區(qū)**樓**號(hào)，被告人羅某某以同樣的承諾邀約被告人鄧某某和被告人陶某某等人扮演不出本錢輸贏不管的賭客，與隨后到來(lái)的唐建、陳莉和羅某某一起賭“跑三公”，唐某和羅某某仍然合伙打一門牌。被告人唐某、羅某某等人，用同樣的方法，致使羅某某分得50萬(wàn)元的欠賬。因無(wú)錢兌現(xiàn)，羅某某希望改天還賬，見(jiàn)朋友陳莉沒(méi)有幫自己說(shuō)話后報(bào)警案發(fā)。

2019年9月2日至11月8日期間，被告人唐某、羅某某、陳莉、鄭伯維、黎中強(qiáng)、鄧某某、陶某某、李某某等人，在水富、宜賓等不同的地點(diǎn)，通過(guò)羅某某邀約不同的人員設(shè)假賭局，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，利用做記號(hào)、發(fā)假牌等手段共騙取羅某某錢財(cái)207.55萬(wàn)元（其中50萬(wàn)元未遂），唐某、羅某某、陳莉三人分別分得贓款20萬(wàn)元、75.61萬(wàn)元、45.64萬(wàn)元；鄭伯維參與5次，涉及詐騙金額81.5萬(wàn)元，分得贓款16.3萬(wàn)元；被告人黎中強(qiáng)參與詐騙4次，涉及詐騙金額48萬(wàn)元，收到好處費(fèi)0.4萬(wàn)元；被告人鄧某某參與詐騙3次，涉及詐騙金額50萬(wàn)元（未遂），收到好處費(fèi)0.15萬(wàn)元；被告人陶某某參與詐騙3次，涉及詐騙金額50萬(wàn)元（未遂）；被告人李某某參與詐騙4次，涉及詐騙金額8萬(wàn)元，收到好處費(fèi)0.3萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人陳莉退賠了羅某某32.95萬(wàn)元；鄭伯維退賠了羅某某15萬(wàn)元并得到諒解；黎中強(qiáng)退賠了羅某某2萬(wàn)元并得到諒解；陶某某退賠了羅某某1萬(wàn)元并得到諒解；李某某退賠了羅某某1萬(wàn)元并得到諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人唐某、羅某某、陳莉、鄭伯維、黎中強(qiáng)、李某某、鄧某某、陶某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，以賭博的方式行詐騙之實(shí)，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人唐某、羅某某、陳莉在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部罪行處罰。被告人唐某曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人鄭伯維、黎中強(qiáng)、鄧某某、陶某某、李某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或免除處罰。被告人黎中強(qiáng)自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人鄧某某、陶某某已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定，是犯罪未遂，對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人陳莉、鄭伯維、鄧某某、陶某某、李某某到案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條規(guī)定第三款之規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人鄭伯維、黎中強(qiáng)、陶某某、李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以依法從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議判處鄭伯維有期徒刑四年六個(gè)月至五年六個(gè)月，判處黎中強(qiáng)有期徒刑三年，判處陶某某有期徒刑三年，判處李某某有期徒刑兩年，請(qǐng)依法判處。

此致

宜賓市敘州區(qū)人民法院

??????????????????????檢?察?官：葛春湘?黃聰

??????????????????????檢?察?官?助?理：方繼春

??????????????????????????2020年9月25日????? ?

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附件：

????1.??被告人唐某，現(xiàn)羈押于宜賓市珙縣看守所；被告人羅某某，現(xiàn)羈押于宜賓市江安縣看守所；

2.被告人陳莉現(xiàn)居住在昭通市水富縣**園**棟**樓**號(hào)（電話1524088****）；被告人鄭伯維現(xiàn)取保候?qū)従幼≡谡淹ㄊ兴豢h**鎮(zhèn)**村**社**號(hào)（電話1575013****）；被告人黎中強(qiáng)現(xiàn)居住在宜賓市敘州區(qū)**道**段**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)（電話1398039****）；被告人鄧釗現(xiàn)取保候?qū)従幼≡谝速e市敘州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)（電話1771385****）；被告人陶興泉現(xiàn)取保候?qū)従幼≡谝速e市敘州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)（電話1398922****）；被告人李聲正現(xiàn)取保候?qū)従幼≡跀⒅輩^(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)附**號(hào)（電話1994097****）。

3.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)，散件一冊(cè)，光盤11張。