湖北省漢川市人民檢察院

起???訴???書

鄂川檢二部刑訴〔2020〕263號

被告人唐某，男，漢族，湖北省京山市人，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，大專文化，中共黨員。戶籍地湖北省京山市石龍鎮(zhèn)，住湖北省京山市石龍鎮(zhèn)杜灣村5組3號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月19日到公安機(jī)關(guān)投案，5月20日被漢川市公安局刑事拘留，6月18日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由漢川市公安局偵查終結(jié)，以被告人唐某涉嫌詐騙罪，于2020年8月17日移送我院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

（一）2018年11月，被告人唐某與呂某某（已判刑）共同出資人民幣10萬元，加盟深圳**金融服務(wù)有限公司，獲得“奧古金融”(Angelo)、“Hugesky”平臺使用權(quán)，并約定按照入金數(shù)額提成返傭金，其中“奧古金融”(Angelo)平臺返傭比例高達(dá)入金數(shù)額的50%至60%。2019年1月開始，唐某、呂某某等人以“武漢市**企業(yè)管理咨詢有限公司”對外作為掩飾，購置大量電腦、手機(jī)、電話卡等設(shè)備，并陸續(xù)招募王某甲、江某某、游某某、余某甲、張某某、王某乙、田某某、黃某甲、姚某某（均已判刑）等人，利用“奧古金融”(Angelo)、“Hugesky”等平臺在武漢**新世紀(jì)K11等地進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。該詐騙團(tuán)伙分工明確，成立了銷售部和市場部。江某某為市場部經(jīng)理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)市場部業(yè)務(wù)員游某某、余某甲在電腦上安裝“越獄”軟件、google瀏覽器登錄國外網(wǎng)站、facebook軟件，使用“上粉”軟件對購買的facebook賬號進(jìn)行加粉，即自動添加活躍用戶為好友，用虛構(gòu)美女身份，主要選擇與會講中文的新加坡、馬來西亞等國外男性聊天，在初步的了解后，謊稱很少登錄使用facebook賬號，要求被害人加微信，隨后，將被害人微信號推送給公司銷售部業(yè)務(wù)員或向被害人推送銷售部業(yè)務(wù)員的微信號；王某甲為銷售部經(jīng)理，帶領(lǐng)銷售部業(yè)務(wù)員張某某、王某乙、田某某、黃某甲、姚某某等人實施具體的詐騙活動。銷售部業(yè)務(wù)員在收到市場部推送的被害人微信號或被害人添加請求后，使用偽裝成美女的微信號進(jìn)行添加。成為微信好友后，王某甲、江某某、張某某、王某乙、田某某、黃某甲、姚某某等人使用虛構(gòu)的美女模特、化妝師、金融公司職員等靚麗女性身份，按照詐騙話術(shù)及流程，用手機(jī)和電腦與被害人進(jìn)行微信聊天；每天用虛構(gòu)的美女身份照片有關(guān)的內(nèi)容來更新微信朋友圈，吸引和博取被害人的好感；在取得被害人的好感和情感上的信任后，謊稱有內(nèi)部消息、專業(yè)的分析師和老師指導(dǎo)，將虛假的炒黃金賺錢截圖發(fā)送給被害人，誘騙被害人進(jìn)行投資炒黃金。獲得被害人投資意向后，再通過微信將“奧古金融”(Angelo)、“Hugesky”平臺開戶網(wǎng)址鏈接推送給被害人，誘導(dǎo)被害人在平臺上注冊賬戶、充值入金，和下載MT4（MetaTrader4）交易軟件。在被害人將錢匯款充值到指定的銀行賬號后，要求被害人將匯款憑證上傳平臺或通過微信發(fā)送給對應(yīng)的業(yè)務(wù)員確認(rèn)，在確定被害人匯款成功后，由后臺給被害人MT4賬戶內(nèi)“上分”，引導(dǎo)被害人或由業(yè)務(wù)員直接登錄賬戶進(jìn)行買賣黃金的操作。上述人員建立“一號群”等微信工作群，在群里發(fā)送需要的詐騙業(yè)務(wù)信息，進(jìn)行合伙詐騙。王某甲作為公司銷售部經(jīng)理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，主管詐騙用平臺的后臺“王某丙”賬戶，在微信工作群里發(fā)布虛假買漲買跌等數(shù)據(jù)信息，江某某、張某某、王某乙、田某某、黃某甲、姚某某等人根據(jù)群里發(fā)布的虛假數(shù)據(jù)信息，來引導(dǎo)被害人進(jìn)行頻繁交易、盲目操作、買漲買跌數(shù)據(jù)反向操作，造成被害人資金虧損。2019年5月13日，唐某、呂某某將全部人員、設(shè)備搬至湖北省漢川市**街道辦事處**國際“**電子商務(wù)有限公司”內(nèi)，繼續(xù)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。

被告人唐某作為武漢市**企業(yè)管理咨詢有限公司法定代表人，主要負(fù)責(zé)詐騙團(tuán)伙內(nèi)部運營和管理，負(fù)責(zé)通過王某甲收集各業(yè)務(wù)員發(fā)送的被害人充值入金匯款單據(jù)，匯總后發(fā)送給**公司，用于對賬，并結(jié)算詐騙團(tuán)伙的傭金收入。

2019年3月7日至案發(fā)，唐某、呂某某團(tuán)伙采取以上方式，使用“奧古金融”(Angelo)、“Hugesky”平臺騙取多名受害人錢財。其中，利用“Hugesky”平臺騙取被害人充值入金合計104850馬幣、9259美金；利用“奧古金融”(Angelo)平臺騙取被害人充值入金合計48000馬幣、4000新幣。經(jīng)湖北中新科維檢驗檢測有限公司鑒定，從上述人員作案使用的手機(jī)、電腦中檢測出，該團(tuán)伙利用“Hugesky”平臺騙取被害人充值入金合計94850馬幣、3000美金；利用“奧古金融”(Angelo)平臺騙取被害人充值入金合計48000馬幣、4000新幣；上述人員通過微信發(fā)送詐騙信息共計328153條。

（二）2018年12月28日，經(jīng)被告人唐某介紹，王某丁、熊某某（均已判刑）出資，向唐某、呂某某支付加盟費20.5 萬元后，加盟深圳**金融服務(wù)有限公司，獲得“奧古金融”(Angelo)、“石匯國際”(bedrockfxglobal)、“Hugesky”平臺使用權(quán)，并約定按照入金數(shù)額提成返傭金，其中“Hugesky”平臺返傭比例高達(dá)入金數(shù)額的50%。2019年1月，王某丁和熊某某在本市**街道辦事處**小區(qū)**棟**單元**室租賃的辦公場地，以“**電子商務(wù)有限公司”對外作為掩飾，購置大量電腦、手機(jī)、電話卡等設(shè)備，并陸續(xù)招募喻某某、戴某某、蔣某某、蔡某甲、曾某甲、蔡某乙、姜君、汪某某、劉某甲、周某某、余某乙、徐某某、肖某某、劉某乙、鄒某某、黃某乙、曾某乙、孫某某、陳某某、胡某某、馮某某（均已判刑）等人，合伙實施網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。王某丁、熊某某通過唐某、呂某某安排的技術(shù)員在公司的電腦上安裝所需的“越獄”軟件、google瀏覽器登錄國外網(wǎng)站、facebook軟件；以每套15000元的價格，從呂某某手中購買了2套“上粉”軟件，用“上粉”軟件對購買的facebook賬號自動添加活躍用戶為好友。該團(tuán)伙成立相應(yīng)的詐騙業(yè)務(wù)小組，由喻某某、戴某某、蔣某某、蔡某甲、曾某甲、蔡某乙為組長，對業(yè)務(wù)員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、指導(dǎo)和管理。該團(tuán)伙為實施詐騙犯罪活動，建立“管理群”、“巴拉巴拉漢川公司群”、“公司交流群（奧古撈金群）”、“小組群”等多個微信工作群，在微信群內(nèi)提供詐騙用圖、虛假交易截圖、注冊、入金和防止重復(fù)添加被害人微信等指導(dǎo)、交流；同時，該團(tuán)伙由戴某某負(fù)責(zé)，組織召開早、晚會，收集、解決在詐騙犯罪過程中遇到的問題；蔡某甲負(fù)責(zé)購買、分發(fā)用來進(jìn)行詐騙的facebook賬號；喻某某、戴某某、蔣某某、蔡某甲、曾某甲、蔡某乙、汪某某、劉某甲、周某某、余某乙、徐某某、肖某某、劉某乙、鄒某某、黃某乙、曾某乙、孫某某、陳某某、胡某某、馮某某等業(yè)務(wù)員，在電腦或手機(jī)上，登陸facebook賬號，虛構(gòu)美女身份，主要選擇與會講中文的新加坡、馬來西亞等國外男性聊天，誘使被害人添加微信。在添加成為微信好友后，繼續(xù)用虛構(gòu)的美女模特、化妝師、金融公司職員等靚麗的女性身份，按照詐騙話術(shù)及流程聊天；同時，上述人員每天用虛構(gòu)的美女身份照片有關(guān)的內(nèi)容來更新微信朋友圈，用來吸引和博取被害人的好感。在取得被害人的好感或情感上的信任后，謊稱有內(nèi)部消息、專業(yè)的分析師和老師指導(dǎo)，將虛假的炒黃金賺錢截圖等發(fā)送給被害人，誘騙被害人進(jìn)行投資炒黃金。獲取被害人投資意向后，通過微信將“奧古金融”(Angelo)、“石匯國際”(bedrockfxglobal)、“Hugesky”平臺開戶網(wǎng)址鏈接，推送給被害人，并誘導(dǎo)被害人在平臺上注冊賬戶、充值入金，及下載相應(yīng)的MT4（MetaTrader4）軟件。在被害人向平臺充值到指定的銀行賬號后，要求被害人將匯款單上傳至平臺或發(fā)送給各業(yè)務(wù)員，各小組業(yè)務(wù)員將匯款單等充值入金截圖等發(fā)送給組長，再由組長將每筆充值入金匯款截圖發(fā)送給蔡某甲，由蔡某甲通過微信與唐某對接，通過唐某與詐騙平臺方確定被害人是否成功充值入金，并登錄平臺的后臺賬戶來記載、統(tǒng)計客戶入金數(shù)額及每名業(yè)務(wù)員詐騙數(shù)據(jù)。被害人入金成功后，由平臺給被害人MT4賬戶內(nèi)“上分”，被害人或業(yè)務(wù)員登陸MT4賬戶進(jìn)行操作。之后，喻某某、蔣某某、蔡某乙、汪某某、劉某甲、周某某、余某乙、徐某某、肖某某、劉某乙、黃某乙、曾某乙、孫某某等人根據(jù)微信群內(nèi)發(fā)布的虛假數(shù)據(jù)信息，來引導(dǎo)被害人進(jìn)行頻繁交易、盲目操作、買漲買跌數(shù)據(jù)反向操作等方式，造成被害人投資到平臺里面的資金虧損。

被告人唐某將**公司及詐騙平臺介紹、推薦給王某丁團(tuán)伙，并負(fù)責(zé)與蔡某甲對接，統(tǒng)計、匯總王某丁團(tuán)伙被害人充值入金數(shù)額，再與**公司對賬，核實充值入金數(shù)額、到賬情況等，為王某丁團(tuán)伙詐騙活動提供幫助和支持。

2019年3月26日至案發(fā)，王某丁、熊某某團(tuán)伙，采取以上方式，使用“奧古金融”(Angelo)、“石匯國際”(bedrockfxglobal)、“Hugesky”平臺，騙取多名被害人錢財。其中，利用“Hugesky”平臺騙取被害人入金合計44913馬幣、3300美金、300新幣、1746澳元；利用“奧古金融”（angelo）平臺騙取被害人入金合計21000馬幣；利用“石匯國際”（bedrockfxglobal）平臺騙取被害人入金合計350新幣、1000美金。

經(jīng)湖北中新科維檢驗檢測有限公司鑒定，從上述人員作案使用的電腦、手機(jī)中檢出該團(tuán)伙利用“hugesky”平臺騙取被害人入金合計41913馬幣、2300美金、300新幣；利用“奧古金融”（angelo）平臺騙取被害人入金合計21000馬幣；利用“石匯國際”（bedrockfxglobal）平臺騙取被害人入金合計350新幣、1000美金；上述人員通過微信發(fā)送詐騙信息共計277772條。

現(xiàn)查明，被告人唐某與呂某某等人合伙，組織多人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動；同時，被告人唐某幫助王某丁、熊某某團(tuán)伙加盟**公司，提供技術(shù)支持和指導(dǎo)，并掌控該團(tuán)伙后臺賬戶和數(shù)據(jù)，從該團(tuán)伙業(yè)績中提成獲利，為王某丁、熊某某團(tuán)伙詐騙活動提供幫助。根據(jù)中國銀行漢川支行提供的同期匯率換算，唐某、呂某某團(tuán)伙詐騙金額共計人民幣334520.89元，發(fā)送詐騙信息328153條；王某丁、熊某某團(tuán)伙詐騙金額共計人民幣149248.91元，發(fā)送詐騙信息277772條；兩個團(tuán)伙詐騙金額共計人民幣483769.8元，發(fā)送詐騙信息共計605925條。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人身份信息、同案犯身份信息、調(diào)取證據(jù)通知書、微信聊天記錄截圖、搜查筆錄、扣押清單、應(yīng)聘登記表、員工工資表、客戶信息表、詐騙話術(shù)及敏感國家提示信息、加盟合作協(xié)議、營業(yè)執(zhí)照、開戶許可、獎懲考勤制度、入金統(tǒng)計表、分組統(tǒng)計表、公安機(jī)關(guān)情況說明、微信詐騙條數(shù)統(tǒng)計說明、認(rèn)罪認(rèn)罰書、上海黃金交易所情況說明等物證、書證；2.現(xiàn)場勘驗檢查筆錄及照片；3.指認(rèn)、辨認(rèn)筆錄；4.湖北中新科維檢驗檢測有限公司司法鑒定意見書、鑒定意見書更正情況說明等鑒定意見；5.證人魏某某、王某戊、嚴(yán)某某、呂某某、王某甲、江某某、游某某、余某甲、張某某、王某乙、田某某、黃某甲、姚某某、王某丁、熊某某、喻某某、戴某某、蔣某某、蔡某甲、曾某甲、蔡某乙、姜君、汪某某、劉某甲、周某某、余某乙、徐某某、肖某某、劉某乙、鄒某某、黃某乙、曾某乙、孫某某、陳某某、胡某某、馮某某等人證言；6.被害人TIO?WEE?CHUAN、CHOK?KIUN?LAM、NG?HOCK?HUAT、TAN?TEE?KOON、TAN?CHEE?YON、LIEW?FOO?FEI、TAN?NAM?HENG、JOHNNY?SIM等人的陳述；7.被告人唐某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人唐某伙同他人，以非法占有為目的，通過電信網(wǎng)絡(luò)，騙取他人財物，詐騙情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人唐某組織、指揮他人進(jìn)行詐騙犯罪活動，同時為他人詐騙犯罪提供幫助，為主犯，應(yīng)對其組織、指揮、參與的全部犯罪行為承擔(dān)責(zé)任；被告人唐某主動投案并能如實供述部分犯罪事實，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可酌情對其從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省漢川市人民法院?

?????????????????????????????????????檢察員：高志雄?

?????????????????????????????????????2020年9月15日

附：

1.被告人唐某現(xiàn)被羈押于漢川市第一看守所。

2.偵查卷宗文書卷一冊、證據(jù)卷共十七冊、補(bǔ)充卷二冊。