貴州省大方縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

大檢一部刑訴〔2020〕388號(hào)

被告人沈某某，男，1957年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3101031957********，漢族，初中文化，江蘇*****有限公司大方分公司負(fù)責(zé)人，出生地上海市奉賢區(qū)，戶(hù)籍所在地上海市奉賢區(qū)******弄**號(hào)****室,住址上海市奉賢區(qū)******弄**號(hào)****室。因犯販賣(mài)毒品罪，于2003年9月8日被上海市徐匯區(qū)人民法院判處有期徒刑10個(gè)月。因犯非法持有毒品罪，于2010年5月19日被上海市浦東新區(qū)人民法院判處有期徒刑6個(gè)月。因犯販賣(mài)毒品罪，于2014年4月4日被上海市浦東區(qū)人民法院判處有期徒刑1年零2個(gè)月。因犯販賣(mài)毒品罪，于2016年8月12日被上海市靜安區(qū)人民法院判處有期徒刑6個(gè)月。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年10月4日被大方縣公安局刑事拘留，同年2019年10月29日被經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年10月30日被大方縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1961年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3101031961********，漢族，高中文化，江蘇*****有限公司大方分公司經(jīng)理，出生地上海市黃浦區(qū)，戶(hù)籍所在地上海市黃浦區(qū)******弄**號(hào)***室，住址上海市黃浦區(qū)******弄**號(hào)***室。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年8月15日被大方縣公安局刑事拘留，同年2019年9月19日被經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年9月20日被大方縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由大方縣公安局偵查終結(jié)，以被告人沈某某、周某某、涉嫌集資詐騙罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月20日、21日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月19日第一次退回大方縣公安局補(bǔ)充偵查，大方縣公發(fā)局于2020年1月19日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年2月20日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2018年11月份，沈某某、周某某伙同“小馬”（另案）三人商量以虛構(gòu)建設(shè)酒廠騙取群眾的集資款為由，在江蘇省鹽城市亭湖區(qū)申請(qǐng)辦理江蘇醉頤樂(lè)酒業(yè)有限公司。2019年3月14日，沈某某、周某某、“小馬”等人到貴州省大方縣申請(qǐng)成立江蘇醉頤樂(lè)酒業(yè)有限公司大方分公司，沈某某任法人，周某某任經(jīng)理。沈某某、周某某、“小馬”等人虛假宣傳該公司因酒廠擴(kuò)建新廠房，按照2%的利息向群眾借款。沈某某與張邦勤、李堂模等20余人簽訂《借款合同書(shū)》，并由周某某等人收取集資款31.22萬(wàn)元，后沈某某、周某某、“小馬”等人將騙取的款項(xiàng)共同分贓。?2019年4月4日，沈某某、周某某、“小馬”等人攜款潛逃。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、?被告人沈某某、周某某的供述和辯解；2、被害人張某某、李某某等人的陳述；3、證人陳某某、羅某某等人的證言；4、戶(hù)籍信息、銀行交易流水等書(shū)證；5、現(xiàn)場(chǎng)堪驗(yàn)檢查、辨認(rèn)等筆錄；6、鑒定意見(jiàn)等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人沈某某、周某某以非法占有為目的，使用虛構(gòu)集資用途等詐騙方法，騙取他人財(cái)物31.22萬(wàn)元，數(shù)額巨大，二被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究二被告人的刑事責(zé)任。沈某某系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。沈某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)和認(rèn)罪認(rèn)罰，具有坦白情節(jié)，依法可以從輕處罰。周某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)和認(rèn)罪認(rèn)罰，具有坦白情節(jié)，依法可以從輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省大方縣人民法院

檢察員：李莉

2020年2月28日

附：

????1、被告人周某某、沈某某現(xiàn)羈押于大方縣看守所。

2、案卷材料和證據(jù)六冊(cè)，證人名單一份。

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