重慶市大足區(qū)人民檢察院

起 訴 書

渝足檢刑訴〔2019〕619號

被告人周雪某，男，1970年**月**日出生，身份證號碼5102131970********，漢族，高中文化，重慶**有限公司法定代表人，戶籍所在地重慶市九龍坡區(qū)，住重慶市九龍坡區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年6月20日被重慶市大足區(qū)公安局刑事拘留，于2019年7月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被該局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于重慶市大足區(qū)看守所。

辯護(hù)人葉俊雄，重慶康渝律師事務(wù)所律師。

本案由重慶市大足區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人周雪某涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年9月26日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年11月6日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月5日補(bǔ)查重報。因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年10月25日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：重慶**商貿(mào)有限公司（以下簡稱“**甲公司”）成立于2012年6月18日，被告人周雪某為法定代表人。2013年8月20日，重慶**農(nóng)業(yè)發(fā)展公司（以下簡稱“**乙公司”）和重慶市大足區(qū)人民政府簽訂《投資建設(shè)紙質(zhì)包裝生產(chǎn)項目協(xié)議書》，隨后**乙公司將該地塊轉(zhuǎn)讓給**甲公司。2013年12月，**甲公司與大足區(qū)政府簽訂《投資建設(shè)紙質(zhì)包裝生產(chǎn)項目協(xié)議書補(bǔ)充協(xié)議（一）》，約定**乙公司退還原劃定地塊，由園區(qū)管委會安排給**甲公司，用地面積由原來的15畝調(diào)整至25畝，**甲公司擬在該地塊上修建廠房、辦公樓、倒班樓。2014年6月至2017年10月期間，周雪某在施工手續(xù)未完全辦理的情況下，隱瞞其無實際履約能力的事實，以**甲公司的名義將擬建項目重復(fù)發(fā)包給14家單位或個人，共計收取履約保證金2285萬元，已退還607萬元，剩余1678萬元未退還。收取的保證金均由周雪某一人支配，主要用于歸還個人債務(wù)、支付繳納部分相關(guān)土地及前期費用、個人的高檔消費、賭博等。具體犯罪事實如下：

1.2014年6月13日，被告人周雪某以**甲公司的名義與重慶**甲建設(shè)工程（集團(tuán)）有限公司簽訂《新建廠區(qū)項目施工合同》，收取履約保證金300萬元，已退還125萬元，剩余175萬元未退還。

2.2015年2月14日，被告人周雪某以**甲公司的名義與**建工集團(tuán)有限公司簽訂《建設(shè)工程施工合同》，收取履約保證金400萬元，已退還200萬元，剩余200萬元未退還。

3.2015年8月2日，被告人周雪某以**甲公司的名義與重慶**建設(shè)有限公司（系熊某某等人掛靠）簽訂《建設(shè)工程施工合同》，收取履約保證金350萬元，已退還118萬元，剩余232萬元未退還。

4.2015年11月9日，被告人周雪某以**甲公司的名義與重慶**甲建筑勞務(wù)有限公司（系李某甲等人掛靠）簽訂《勞務(wù)分包合同》，收取履約保證金50萬元，已退還5萬元，剩余45萬元未退還。

5.2015年12月7日，被告人周雪某以**甲公司的名義與王某甲、李某乙簽訂《工程勞務(wù)分包協(xié)議》，收取履約保證金100萬元，已退還50萬元，剩余50萬元未退還。

6.2016年3月18日，被告人周雪某以**甲公司的名義與四川省宜賓市**建設(shè)工程有限責(zé)任公司（系金某某掛靠）簽訂《新建廠區(qū)項目工程施工合同》，收取履約保證金100萬元，已退還25萬元，剩余75萬元未退還。

7.2016年8月1日，被告人周雪某以**甲公司的名義與重慶**乙建筑勞務(wù)有限公司（系林某某掛靠）簽訂《建設(shè)勞務(wù)承包合同》，收取履約保證金100萬元，未退還。

8.2016年11月底，被害人邵某某與被告人周雪某商談以重慶市大足區(qū)**建筑工程有限公司（以下簡稱“**丙公司”）的名義承接**甲公司廠房修建項目，并繳納履約保證金20萬元。因擔(dān)心合伙生意扯皮，**丙公司決定獨立承接該工程。2017年2月23日，周雪某以**甲公司的名義與**丙公司簽訂《建設(shè)工程施工合同》，收取履約保證金200萬元，已退還**丙公司50萬元，未退還邵某某20萬元，未退還**丙公司150萬元，共計未退還170萬元。

9.2017年2月23日，被告人周雪某以**甲公司的名義與**建設(shè)有限公司重慶分公司（系卿某某掛靠）簽訂《水電、消防安裝工程承包合同》，收取履約保證金40萬元，未退還。

10.2017年4月28日，被告人周雪某以**甲公司的名義與重慶**丙建筑勞務(wù)有限公司（系楊某甲等人掛靠）簽訂《勞務(wù)承包合同》，收取履約保證金95萬元，已退還34萬元，剩余61萬元未退還。

11.2017年6月6日，被告人周雪某以**甲公司的名義與**建設(shè)集團(tuán)有限公司（系江某某等人掛靠）簽訂《建設(shè)工程施工合同》，收取履約保證金200萬元，未退還。

12.2017年10月12日，被告人以**甲公司的名義與重慶**丁建設(shè)有限公司（系喻某某掛靠）簽訂《新建廠區(qū)項目施工合同》，收取保證金300萬元，未退還。

13.2017年10月27日，被告人周雪某以**甲公司的名義與重慶**消防安裝工程有限公司簽訂《建筑設(shè)備消防、水電安裝工程合同》，收取履約保證金30萬元，未退還。

此外，2018年7月10日，被告人周雪某隱瞞其名下位于重慶市九龍坡區(qū)**大道北段**號**幢**號的房產(chǎn)已于2017年4月26日被法院執(zhí)行裁定過戶給重慶**投資有限公司的事實，將該房產(chǎn)出售給被害人滕某某，騙取滕某某的保證金20萬元，未退還。

2019年6月20日，民警在重慶市江北區(qū)**小區(qū)**房間內(nèi)將被告人周雪某抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.合同、收條、承諾書、建設(shè)用地放線通知、判決書、執(zhí)行裁定、銀行卡交易明細(xì)、戶籍信息、到案經(jīng)過等書證；

2.證人何某某、戴某某、文某某、于某甲、胡某某、向某某、張某甲、唐某甲、劉某甲、秦某甲、余某某、尹某某、王某乙、張某乙、于某乙、官某某、甘某某、楊某乙、陳某某、王某丙、劉某乙、周某甲、楊某丙、唐某乙、莫某某、張某丙、李某丙、賴某某、譚某某、李某丁等人的證言；

3.被害人曾某某、王某丁、張某丁、王某戊、熊某某、李某甲、王某甲、金某某、林某某、邵某某、杜某某、卿某某、楊某甲、王某己、徐某某、江某某、秦某乙、滕某某的陳述；

4.被告人周雪某的供述和辯解；

5.司法會計鑒定意見書；

6.辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人周雪某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財物1698萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市大足區(qū)人民法院

檢 察 官：孟傳香

2019年12月13日

附：

1.被告人周雪某現(xiàn)羈押于重慶市大足區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)8冊。