陜西省嵐皋縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

嵐檢一部刑訴〔2020〕34號(hào)　

被告人周雅某，女性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4304071990********，漢族，大學(xué)本科，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省衡陽(yáng)市石鼓區(qū)，住石鼓區(qū)**街道**社區(qū)**路**號(hào)**單元**戶。2019年8月15日因犯挪用資金罪被湖南省衡陽(yáng)市雁峰區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，2020年1月24日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)嵐皋縣公安局決定，于2020年7月15日被刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)嵐皋縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同年8月20日被嵐皋縣公安局逮捕?，F(xiàn)羈押于漢濱區(qū)看守所。

本案由嵐皋縣公安局偵查終結(jié)，以被告人周雅某涉嫌詐騙罪，于2020年10月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同月20日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2020年2月，被告人周雅某出獄后前往廣東省東莞市求職未果，遂產(chǎn)生騙錢(qián)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博的念頭。同月22日，周雅某通過(guò)QQ聯(lián)系李某甲，并相互添加微信。當(dāng)日，該周以借錢(qián)交房租為由騙取李某甲向其微信轉(zhuǎn)賬2500元。嗣后，為獲取李某甲的信任，該周以談戀愛(ài)為名與李某甲交往。2020年3月期間，被告人周雅某編造其投資入股、貸款公司催款、其堂姐催還借款、其伯伯生病住院、去世及銀行催款等各種理由，騙取李某甲通過(guò)微信、支付寶向其轉(zhuǎn)賬共計(jì)121913元。后因李某甲向其催要借款，被告人周雅某遂將該李微信拉黑。

2、2020年2月，被告人周雅某主動(dòng)聯(lián)系其朋友田某某，謊稱其入獄前在“火幣網(wǎng)”投資五十余萬(wàn)元，讓該田投入20000元在“火幣網(wǎng)”平臺(tái)注冊(cè)開(kāi)戶將50余萬(wàn)元提現(xiàn)用于償還田某某的借款。為獲取田某某的信任，該周用其原購(gòu)買(mǎi)的“**”微信冒充“火幣網(wǎng)”客服與田某某聯(lián)系。被害人田某某為收回周雅某的欠款，便注冊(cè)了“火幣網(wǎng)”賬戶，并于同月27日按周雅某的要求將20000元轉(zhuǎn)賬到該周以其前夫李某乙名義注冊(cè)的支付寶賬戶中。后該周通過(guò)偽造現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬憑證等方式，以其本人及冒充的“火幣網(wǎng)”客服的名義編造歸還銀行欠款、平臺(tái)賬戶升級(jí)等各種理由騙取田某某通過(guò)微信、支付寶、銀行向其微信、支付寶及提供的賬戶中轉(zhuǎn)賬共計(jì)273308元。同年4月11日，被告人周雅某因擔(dān)心田某某報(bào)警，遂向該田出具了350000元的借據(jù)。同年5月至6月，該周向田某某退還12000元。被告人周雅某騙取田某某共計(jì)281308元。

3、2020年2月，被告人周雅某聯(lián)系其朋友周某某，謊稱其在澳門(mén)賭場(chǎng)存有280000元，其取出后償還周某某的借款。為獲取周某某的信任，周雅某使用“**”微信冒充海關(guān)工作人員“盧主管”與周某某聯(lián)系，并將其偽造的“盧某某”身份證照片發(fā)送給周某某。2020年3月至6月，被告人周雅某以其本人及冒充的“盧某某”名義編造各種理由騙取周某某通過(guò)微信、支付寶、銀行向周雅某微信及提供的支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)88727元。期間，周雅某向周某某退還61450元。被告人周雅某騙取周某某共計(jì)27277元。

3、2020年3月，被告人周雅某聯(lián)系其朋友李某丙，謊稱其在“火幣網(wǎng)”平臺(tái)賬戶有500000元，讓該李投入100000元在“火幣網(wǎng)”注冊(cè)賬戶后便可將其500000元轉(zhuǎn)賬至李某丙的“火幣網(wǎng)”賬戶中，作為償還李某丙的借款。被害人李某丙未答應(yīng)。后周雅某再次聯(lián)系李某丙，謊稱其在“火幣網(wǎng)”平臺(tái)內(nèi)的資金已被兩個(gè)債權(quán)人提取了一部分，僅剩余110000余元，催促該李盡快投入25000元注冊(cè)賬戶，并再次使用“**”微信冒充“火幣網(wǎng)”客服與李某丙聯(lián)系。被害人李某丙為收回周雅某的欠款，便注冊(cè)了“火幣網(wǎng)”賬戶，并于同月25日向周雅某提供的支付寶收款碼支付了10000元，向周雅某提供的李某甲工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬15000元。后該周以其本人及冒充的“火幣網(wǎng)”客服的名義編造做資金流水等各種理由騙取李某丙于同月27日通過(guò)微信向其轉(zhuǎn)賬100800元，同月30日向其提供的李某甲工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬15000元。期間，被告人周雅某通過(guò)微信、支付寶轉(zhuǎn)賬退還李某丙75000元。被告人周雅某騙取李某丙共計(jì)65800元。

被告人周雅某共計(jì)騙取李某甲、田某某、周某某、李某丙四人共計(jì)496298元，所騙資金被其用于網(wǎng)絡(luò)賭博揮霍殆盡

2020年7月14日，廣東省東莞市鳳崗鎮(zhèn)油甘埔派出所協(xié)助嵐皋縣公安局民警電話通知周雅某到該所配合疫情核查，該周意識(shí)到其詐騙犯罪已被公安機(jī)關(guān)調(diào)查，遂于當(dāng)日主動(dòng)到該所接受調(diào)查，被告人周雅某對(duì)其犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書(shū)證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人周雅某供述和辯解；6.電子數(shù)據(jù)；7、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周雅某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周雅某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)和隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物496298元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人周雅某刑滿釋放后僅一個(gè)月又犯詐騙罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；周雅某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條規(guī)定，可以從輕處罰；周雅自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署了具結(jié)書(shū)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

嵐皋縣人民法院　

??????????????????????????????????檢察官：李?松

2020年11月17日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于漢濱區(qū)看守所；

2.案卷材料5冊(cè)、起訴書(shū)9份，光碟7張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《量刑建議書(shū)》、換押證各1份；

4.涉案物證隨案移送。