湖南省新邵縣人民檢察院　

起?訴?書

新檢公訴刑訴〔2020〕85號　

　　被告人周某某，男性，xxxx年xx月xx日出生，公民身份證號碼4305221996********，漢族，小學文化，戶籍所在地湖南省新邵縣**鎮(zhèn)**社區(qū)居委會**組**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月11日被新邵縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年11月13日被新邵縣公安局逮捕。

本案由新邵縣公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年1月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月13日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月25日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于同年3月25日補查重報。本院于2020年2月14日延長審查起訴期限15日。?

被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人周某某在家待業(yè)期間，通過周某甲（待查）獲悉老撾金三角地區(qū)有人收買大量銀行卡套件（含銀行卡、密碼、U盾、電話卡、身份證復印件）用于資金流轉(zhuǎn)，出售者可獲得每套卡每月千余元的豐厚報酬，周某某遂開始辦理銀行卡套件并發(fā)展下線收買銀行卡套件到老撾供他人使用以牟取非法暴利。

2018年9月，周某某帶著自己辦理的9套銀行卡套件到老撾，提供給老撾的“卡頭”并獲取報酬，后發(fā)現(xiàn)辦理的銀行卡數(shù)目越多，獲利也越多，遂開始發(fā)展下線，隨后周某某聯(lián)系到國內(nèi)的朋友，共發(fā)展了張某甲、何某甲（待查）、肖某甲（待查）等下線。2018年10月，張某甲本人辦理了兩套銀行卡套件，并通過自己的親屬及孫某甲、伍某甲等人辦理了共25套銀行卡套件，張某甲帶著該27套銀行卡套件到老撾交付給周某某，負責處理部分銀行卡被凍結(jié)后的解凍事宜，并收取高額報酬，周某某則從中抽成，其中，張某甲共獲取非法利益二萬余元，周某某共獲取非法利益數(shù)萬元。

2019年10月10日，周某某在云南昆明長水機場被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?物證：提取筆錄、扣押決定書、扣押物品文件清單、照片；2.書證：到案經(jīng)過、寄押證明、戶籍資料、微信聊天記錄等；3.被告人周某某及共同作案人張某甲的供述與辯解；4.辨認筆錄；5.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人周某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人周某某收買、非法提供他人信用卡信息資料二十余套，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款、第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省新邵縣人民法院　

檢察員：劉結(jié)連

（院印）

2020年4月23日　

附：

????1．被告人現(xiàn)羈押于新邵縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)7冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。