江蘇省溧陽市人民檢察院　

起?訴?書

溧檢一部刑訴〔2020〕602號(hào)　

被告人周某某，男，1962年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3102271962********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地上海市松江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人周某某曾因犯持有假幣罪，于1999年10月19日被上海市閔行區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元，1999年11月6日刑滿釋放。被告人周某某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月20日被重慶市璧山區(qū)公安局刑事拘留，2020年1月20日至1月23日被羈押于重慶市璧山區(qū)看守所,于2020年1月23日被溧陽市公安局刑事拘留，同年2月26日由本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人丁某某，男，1954年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3202821954********，漢族，小學(xué)三年級(jí)文化，無業(yè)，戶籍地江蘇省宜興市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人丁某某曾因犯非法買賣爆炸物罪，于1997年5月19日被江蘇省宜興市人民法院判處有期徒刑三年六個(gè)月，1999年2月5日刑滿釋放。被告人丁某某因涉嫌詐騙罪，于2020年6月29日被溧陽市公安局刑事拘留，因看守所不予收押，同日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕。

本案由溧陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌詐騙罪、被告人丁某某涉嫌詐騙，分別于2020年5月26日、2020年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2020年5月28日、2020年8月20日告知被告人周某某、丁某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了兩名被告人，聽取了兩名被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因被告人周某某詐騙案部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年6月24日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月22日重報(bào)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年至2019年期間，被告人周某某單獨(dú)或者伙同丁某某、胡某某（另案處理）等人虛構(gòu)有數(shù)千億未解凍的“民族資產(chǎn)”，解凍“民族資產(chǎn)”需要費(fèi)用，承諾“民族資產(chǎn)”解凍后給予出資人高額回報(bào)為幌子，在騙取被害人的信任后，謊稱辦理“民族資產(chǎn)”解凍需要費(fèi)用等借口，讓被害人出資辦理解凍，先后從被害人張某甲、劉某某、沈某某、孫某甲等人處騙取現(xiàn)金、微信及銀行轉(zhuǎn)賬等共計(jì)人民幣41.21萬元，其中被告人周某某作案五起，詐騙金額41.21萬，被告人丁某某作案一起，詐騙金額17萬。具體事實(shí)分述如下：

1.2015年至2019年期間，被告人周某某以解凍“民族資產(chǎn)”需要費(fèi)用為由，承諾“民族資產(chǎn)”解凍后給予高額回報(bào)為幌子，騙得被害人張某甲人民幣共合計(jì)5.12萬元。

2.2013年至2019年期間，被告人周某某以解凍“民族資產(chǎn)”需要費(fèi)用為由，承諾“民族資產(chǎn)”解凍后給予高額回報(bào)為幌子，先后數(shù)次從被害人劉某某處騙得5.1萬元。

3.2016年4月至6月期間，被告人周某某伙同丁某某以解凍“民族資產(chǎn)”需要費(fèi)用為由，承諾民族資產(chǎn)解凍后給予高額回報(bào)為幌子，在江蘇省宜興市、北京市2次從被害人沈某某處騙得人民幣17萬余元。

4.2016年4月至5月期間，被告人周某某伙以解凍“民族資產(chǎn)”需要費(fèi)用為由，承諾“民族資產(chǎn)”解凍后給予高額回報(bào)為幌子，先后從孫某甲處騙得人民幣4萬元。

5.2012年至2014年期間，?被告人周某某以解凍“民族資產(chǎn)”需要費(fèi)用為由，承諾“民族資產(chǎn)”解凍后給予高額回報(bào)為幌子，先后數(shù)次從被害人張某乙處騙得人民幣9.99萬元。

2020年1月22日，公安機(jī)關(guān)在重慶市璧山區(qū)抓獲被告人周某某，扣押到其借款協(xié)議書3份、美元兌換協(xié)議書3張、移送協(xié)議書2張、成沓外幣照片1張等。

被告人周某某、丁某某歸案后，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、承諾書等書證。

2.證人證言：證人孫某乙等人的證言。

3.被害人陳述：被害人張某甲、劉某某、沈某某、孫某甲、張某乙的陳述。

4.被告人的供述與辯解：被告人周某某、丁某某的供述與辯解。

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：溧陽市公安局制作的提取筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

6.試聽資料、電子數(shù)據(jù)：周某某手機(jī)中的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人丁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某、丁某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人周某某、丁某某共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人周某某、丁某某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人周某某、丁某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省溧陽市人民法院　

?????????????????????????????????檢察官：任曉敏

2020年8月21日　

附件：

1.??被告人周某某、丁某某現(xiàn)羈押于溧陽市看守所；

2.??案卷材料和證據(jù)5冊(cè)；

3.??《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份；

4.??《量刑建議書》四份