上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2020〕651號

被告人周某某，女，1963年**月**日生，公民身份號碼：3101021963********，漢族，高中文化，戶籍在上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室，住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室，原系上海**資產(chǎn)管理集團有限公司（以下簡稱：**公司）門店店長、**公司區(qū)域長。

被告人周某某因涉嫌集資詐騙罪，于2019年7月31日由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年8月2日延長刑事拘留期限至三十天，同年8月28日經(jīng)本院批準并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕，同年10月24日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準延長偵查羈押期限一個月，同年11月25日經(jīng)上海市人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人周某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月22日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權委托辯護人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

**公司于2013年11月21日注冊成立，注冊資本人民幣33,000萬元（以下幣種同），法定代表人及實際控制人徐某某（另案處理），注冊地中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)富特東一路458號，經(jīng)營地址本市浦東新區(qū)**路**大廈**室。

2013年12月至案發(fā)，徐某某伙同他人未經(jīng)國家相關部門批準，以**公司及上海**甲投資管理中心（有限合伙)、上海**乙投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、上海**丙投資管理中心（有限合伙）、上海**丁投資管理中心（有限合伙）等關聯(lián)公司的名義，在本市**門店，通過發(fā)放宣傳資料、舉辦投資講座、組織旅游及口口相傳等方式，向社會不特定公眾承諾多種產(chǎn)品的固定年化收益，非法募集資金。經(jīng)司法審計，**公司非法募集資金共計人民幣33.86億余元，未兌付金額共計6.31億余元。

被告人周某某于2014年6月至2016年2月先后擔任**公司業(yè)務員、昌里東路門店店長及**公司區(qū)域長，管理公司下屬多家門店，期間明知**公司向社會不特定公眾非法吸收資金，仍組織區(qū)域內(nèi)多家門店，采用與集資參與人簽訂《投資協(xié)議書》等方式，非法吸收公眾資金。經(jīng)司法審計，被告人周某某非法吸收資金共計2.6億余元，個人非法所得105萬余元，未造成投資人本金損失。

2019年7月31日，被告人周某某被公安民警抓獲歸案，到案后對非法吸收公眾存款犯罪事實作了基本供述。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.**公司、上海**甲投資管理中心（有限合伙)、上海**乙投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、上海**丙投資管理中心（有限合伙）、上海**丁投資管理中心（有限合伙）的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、工商登記資料，證實**公司及其關聯(lián)公司基本情況及上述公司均無金融業(yè)務資質(zhì)的事實。

2.同案關系人徐某某、李某某、朱某某、夏某某、施某某、周某乙等人的供述，證實**公司以保本付息為誘餌，組織業(yè)務人員向社會不特定公眾非法募集資金的事實。

3.被告人周某某的供述，同案關系人徐某某、李某某、朱某某、夏某某、施某某、周某乙等人的供述，集資參與人毛某某的證言及上海復興明方會計師事務所有限公司出具的會計鑒定意見書，證實被告人周某某的任職情況及組織線下門店業(yè)務員，以**公司及**公司控制的多家關聯(lián)公司的名義向社會不特定人員作理財產(chǎn)品宣傳，并承諾以保本付息的方式非法吸收資金的事實和金額。

4.上海市公安局浦東分局出具的戶籍證明、案發(fā)及抓獲經(jīng)過，證實被告人周某某的身份情況和到案情況。

5.被告人周某某的供述，證實了上述非法吸收公眾存款的犯罪事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人周某某違反國家金融法律規(guī)定，未經(jīng)有關部門依法批準，伙同他人非法向社會公眾變相吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人周某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，是主犯。被告人周某某到案后能供述犯罪事實，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢??察??員：??傅強

2020年3月5日

附：

1.被告人周某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.公安機關偵查卷宗二冊、補充材料一冊、司法鑒定意見書一冊。

3.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條第一款??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金，數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

第六十七條?第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款??組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款

人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。