江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)人民檢察院

起???訴???書

揚(yáng)邗檢訴刑訴〔2018〕582號

被告人周莉莉，女，1967年**月**日生，身份證號碼3101051967********，漢族，大專文化，揚(yáng)州**有限公司實(shí)際控制人，住揚(yáng)州市邗江區(qū)**小區(qū)**幢**室。被告人周莉莉曾因犯詐騙罪，于2005年6月15日被上海市靜安區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣30000元；犯偽造國家機(jī)關(guān)證件罪，免于刑事處罰。被告人周莉莉因涉嫌詐騙罪于2017年10月25日被揚(yáng)州市公安局監(jiān)視居住，同年11月10日被該局刑事拘留，同年12月15日因涉嫌詐騙罪、偽造、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、信用卡詐騙罪經(jīng)揚(yáng)州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由揚(yáng)州市公安局偵查終結(jié)，以被告人周莉莉涉嫌詐騙罪、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、信用卡詐騙罪，于2018年2月12日移送揚(yáng)州市人民檢察院審查起訴。揚(yáng)州市人民檢察院于2018年2月27日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人周莉莉有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人周莉莉，聽取了被害單位的意見，以及被告人周莉莉的辯護(hù)人江蘇潤揚(yáng)律師事務(wù)所丁慶生律師、江蘇朱玉明律師事務(wù)所錢強(qiáng)生律師的意見，審查了全部案件材料。2018年3月27日，本案依法延長審查起訴期限半個月，因部分犯罪事實(shí)不清，于同年4月11日退回?fù)P州市公安局補(bǔ)充偵查，該局于同年5月11日重新向本院移送審查起訴，同年6月11日，本案依法延長審查起訴期限半個月，因部分犯罪事實(shí)不清，于同年6月26日退回?fù)P州市公安局補(bǔ)充偵查，該局于同年7月26日重新向本院移送審查起訴，同年8月26日，本案依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2009年3月至2014年11月，被告人周莉莉以個人及其實(shí)際控制公司（個人）名義與**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“**公司”）簽定房產(chǎn)買賣合同，購買**公司名下位于揚(yáng)州市**路**號**房產(chǎn)。雙方以網(wǎng)簽人民幣4000元價格的價格，并以先支付部分房款，過戶后由被告人周莉莉辦理房產(chǎn)抵押貸款再支付剩余房款的方式，陸續(xù)從**公司購入商品房。截至2014年12月，被告人周莉莉及其實(shí)際控制公司（個人）尚欠**公司購房款人民幣51757097元。期間，負(fù)責(zé)雙方房產(chǎn)交易的**公司副總經(jīng)理陳某甲（另案處理）向**公司隱瞞了被告人周莉莉及其實(shí)際控制的公司（個人）未向**公司支付部分所欠房款的事實(shí)。

2015年1月至7月，被告人周莉莉以其控制的揚(yáng)州**酒店管理有限公司（以下簡稱“**酒店”）、陳某乙的名義與**公司簽訂房產(chǎn)買賣合同，并以上述金額及方式進(jìn)行交易，購買**公司名下位于揚(yáng)州市**路**號**房產(chǎn)（提供網(wǎng)簽協(xié)議及欠款補(bǔ)充協(xié)議）。被告人周莉莉于2015年1月12日與**公司就第一批交易房產(chǎn)約定：在**公司過戶第一批房產(chǎn)所有權(quán)之前，先將**酒店90%股權(quán)轉(zhuǎn)讓至**公司的指定人陳某甲名下，如果在2015年3月31日之前未支付全部房款，則將**酒店剩余的10%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給陳某甲；在此期間，**酒店不得對外進(jìn)行任何形式的擔(dān)?；虻盅骸?/span>

2015年1月至7月，**公司按約分三批向被告人周莉莉轉(zhuǎn)讓了**酒店所在的全部房產(chǎn)，共計71套商鋪（商1:?11088，11089、12074-12085、13080、14005、22078-22097、32054-32072、42080-42095號），總面積6076.65平米。網(wǎng)簽合同價格為4000元/平米，共計2400余萬元。被告人周莉莉在取得上述房產(chǎn)后隨即處理，其中部分房產(chǎn)追加抵押給其他債權(quán)人，抵押對價共計人民幣4380萬元，部分房產(chǎn)向6名債權(quán)人抵押并取得新借款共計人民幣4390萬元，新借款項(xiàng)被被告人周莉莉償還自己及其相關(guān)公司所欠債務(wù)，未向**公司支付購房款。具體分述如下：

向8名債權(quán)人追加抵押，抵押對價共計人民幣4380萬元。

1.2015年1月21日，被告人周莉莉以**路**號商1:32058、32059、32060、32061、32062、32063、32064、32065、32066、32071、32072號共計11個商鋪（總面積335.04平米）向江蘇銀行揚(yáng)州分行追加抵押，抵押對價人民幣400萬元。

2.2015年1月23日，被告人周莉莉以**路**號商1:32054、32055、32056、32057、32067、32068、32069、32070號共計8個商鋪（總面積274.59平米）向馮某某追加抵押，抵押對價人民幣180萬元。

3.2015年1月28日，被告人周莉莉以**路**號商1:32054、32055、32056、32057、32067、32068、32069、32070號共計8個商鋪（總面積274.59平米）向劉某甲追加抵押，抵押對價人民幣300萬元。

4.2015年4月30日，被告人周莉莉以**路**號商1:11080號商鋪（面積652.74平米）向江都農(nóng)村商業(yè)銀行追加抵押，抵押對價人民幣500萬元。

5.2016年5月11日，被告人周莉莉以**路**號商1:13080號商鋪（面積2589.6平米）向楊某某追加抵押，抵押對價人民幣800萬元。

6.2015年5月22日，被告人周莉莉以**路**號商1:42080、42081、42082、42083、42084、42085、42086、42087、42088、42089、42090、42091、42092、42093、42094、42095號共計16個商鋪（面積507.25平米）向陳某丙追加抵押，抵押對價800萬元。

7.2016年6月6日，?被告人周莉莉以**路**號商1:12074、12075、12076、12077、12078、12079、12080、12081、12082、12083、12084、12085號共計12個商鋪（總面積410.89平米）向馬某某追加抵押，抵押對價人民幣250萬元。

8.2016年9月8日，被告人周莉莉以**路**號商1:12074、12075、12076、12077、12078、12079、12080、12081、12082、12083、12084、12085號共計12個商鋪（總面積410.89平米）向揚(yáng)州**小貸公司追加抵押，抵押對價人民幣900萬元。

9.2017年1月26日，被告人周莉莉以**路**號商1:12074、12075、12076、12077、12078、12079、12080、12081、12082、12083、12084、12085號共計12個商鋪（總面積410.89平米）向陳某丙追加抵押，抵押對價人民幣250萬元。

（二）向6名債權(quán)人抵押借款，新得借款共計人民幣4390萬元

?1.2015年1月23日，被告人周莉莉以**路**號商1：22078、22079、22080、22081、22082、22083、22084、22085、22086、22087、22088、22089、22090、22091、22092、22093、22094、22095、22096、22097號共計20個商鋪（總面積864.57平米）向張某某抵押借款人民幣500萬元；以商1:12074、12075、12076、12077、12078、12079、12080、12081、12082、12083、12084、12085號共計12個商鋪（總面積410.89平米）向張某某抵押借款人民幣250萬元；以商1:42080、42081、42082、42083、42084、42085、42086、42087、42088、42089、42090、42091、42092、42093、42094、42095號共計16個商鋪（面積507.25平米）向張某某抵押借款人民幣300萬元；以其實(shí)際控制的揚(yáng)州**有限公司和**貿(mào)易有限公司名下位于**路**號房產(chǎn)向張某某抵押借款人民幣400萬元。實(shí)際借得共計人民幣1450萬。

?2015年1月28日，張某某轉(zhuǎn)賬人民幣1450萬元至被告人周莉莉個人賬戶。同日，被告人周莉莉即將該人民幣1450萬元又轉(zhuǎn)至李某某（張某某公司會計）個人賬戶，償還之前與張某某的零散債務(wù)。

2.2015年5月15日，被告人周莉莉以**酒店名下位于**路**號商1：22078、22079、22080、22081、22082、22083、22084、22085、22086、22087、22088、22089、22090、22091、22092、22093、22094、22095、22096、22097號共計20個商鋪（總面積864.57平米）向陸某某抵押借款人民幣400萬。

2015年4月3日，陸某某通過中間人蔡某甲轉(zhuǎn)賬人民幣400萬元至被告人周莉莉個人賬戶。被告人周莉莉隨即將該筆人民幣400萬元資金通過轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)賬方式向馮某某、蔡某甲、陳某乙、王某某等債權(quán)人償還債務(wù)及利息人民幣88.2萬元。

3.2015年7月8日，被告人周莉莉以**酒店名下位于**路**號商**號商鋪（面積317.62平米）向劉某乙抵押借款人民幣200萬元。

劉某乙于2015年7月8日向被告人周莉莉?qū)嶋H控制使用的彭某某個人賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣200萬元。后周莉莉?qū)⒃摴P人民幣200萬元資金用于償還欠**公司的其他債務(wù)（非房款）。

4.2015年7月21日，被告人周莉莉以**酒店名下位于**路**號商1:13080號商鋪（面積2589.6平米）向劉某丙抵押借款人民幣500余萬元。后劉某丙向被告人周莉莉提供了一張人民幣500余萬元的銀行本票。

5.2015年11月26日，被告人周莉莉以**酒店名下位于**路**號商1-13080號商鋪向劉某乙抵押借款人民幣1200萬元。

2015年11月26日至11月30日，劉某乙轉(zhuǎn)賬共計人民幣635萬元至被告人周莉莉指定的劉某丙個人賬戶，用于償還其錢劉某丙的債務(wù)及利息。

2016年2月3日至2月7日，劉某乙轉(zhuǎn)賬共計人民幣450萬元至第三方過渡賬戶，用于替被告人周莉莉償還其他抵押權(quán)人債務(wù)。

2015年11月27日至12月24日，劉某乙向被告人周莉莉?qū)嶋H控制使用的柳某某個人賬戶轉(zhuǎn)賬共計人民幣136.5萬元，后被告人周莉莉通過轉(zhuǎn)賬方式向焦某某、姜某某、陳某丁、招商銀行、江蘇長江商業(yè)銀行等債權(quán)人償還債務(wù)及利息共計人民幣61.04萬元；用于消費(fèi)人民幣22萬元；用于公司經(jīng)營人民幣5萬元。

6.2015年12月31日，被告人周莉莉以**酒店名下位于**路**號商1:12074、12075、12076、12077、12078、12079、12080、12081、12082、12083、12084、12085號房產(chǎn)（面積410.89平米）向陳某戊抵押借款人民幣100萬。

2015年12月31日，陳某戊轉(zhuǎn)賬人民幣100萬元至被告人周莉莉?qū)嶋H控制使用的柳某某個人賬戶。同日，被告人周莉莉即通過轉(zhuǎn)賬方式向徐某某、任某某等債權(quán)人償還債務(wù)及利息共計人民幣78萬元；用于公司經(jīng)營人民幣14.8萬元；個人消費(fèi)人民幣2.6萬元。

7.2016年8月24日，被告人周莉莉以**酒店名下位于**路**號商1:12074、12075、12076、12077、12078、12079、12080、12081、12082、12083、12084、12085號共計12個商鋪（總面積410.89平米）向劉某乙抵押借款人民幣230萬元。

2016年8月31日至9月5日，劉某乙向被告人周莉莉指定的焦某某個人賬戶轉(zhuǎn)賬共計人民幣50萬元，用于償還其欠焦某某的債務(wù)。2016年8月25日至9月2日，劉某乙向被告人周莉莉指定的陳某甲個人賬戶轉(zhuǎn)賬共計人民幣225萬元，后被告人周莉莉向**置業(yè)公司支付人民幣70萬元房款或維修基金；人民幣12.205萬元用于公司經(jīng)營；人民幣94萬元用于支付其他房產(chǎn)交易契稅。?

8.2017年3月15日，被告人周莉莉以**酒店名下位于**路**號商1:42080、42081、42082、42083、42084、42085、42086、42087、42088、42089、42090、42091、42092、42093、42094、42095號共計16個商鋪（面積507.25平米）向戴某某抵押借款人民幣310萬元。

2017年3月16日至5月15日，戴某某轉(zhuǎn)賬人民幣310萬元至被告人周莉莉指定的揚(yáng)州**酒店賬戶。后被告人周莉莉通過轉(zhuǎn)賬方式向劉某丙、馮某某、陳某丙等10余名債權(quán)人償還債務(wù)及利息共計人民幣236.3萬元；用于公司經(jīng)營共計人民幣10.6萬元；個人消費(fèi)人民幣2.55萬元。???

被告人周莉莉通過抵押上述房產(chǎn)取得新借款共計人民幣4390萬元，其中人民幣3412萬余元用于償還其他債務(wù)或利息；人民幣27萬余元用于周莉莉及其關(guān)聯(lián)人員名下的公司經(jīng)營；人民幣27萬余元用于生活消費(fèi)，未用于支付**公司房款。目前上述房產(chǎn)已全被債權(quán)人申請法院查封或拍賣。????????????????????????

在取得**酒店房產(chǎn)過程中，被告人周莉莉及其相關(guān)公司已嚴(yán)重資不抵債，背負(fù)巨額債務(wù)訴訟，通過借新還舊的方式維持。被告人周莉莉?yàn)樘摌?gòu)自身具有履約能力，向**公司提供了偽造的招商銀行人民幣1190萬元的匯款憑證和揚(yáng)州農(nóng)村商業(yè)銀行人民幣1500萬元的銀行存折，從而使得**公司愿意與被告人周莉莉交易揚(yáng)州**酒店全部房產(chǎn)。在取得房產(chǎn)后，被告人周莉莉?yàn)檠谏w房產(chǎn)已抵押給其他債權(quán)人的事實(shí)，向**公司提供了偽造的14本房產(chǎn)證、土地證。

二、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪

2015年4月至7月，被告人周莉莉安排其公司員工柳某某將購買的**公司名下**酒店所在部分房產(chǎn)辦理假證。后柳某某根據(jù)其要求以真實(shí)的房產(chǎn)證、土地證為模板，找他人先后辦理了14本虛假的房產(chǎn)證、土地證。后柳某某將上述房產(chǎn)證、土地證交予**公司，用以隱瞞上述房產(chǎn)被抵押處理的事實(shí)。經(jīng)揚(yáng)州市房管局和揚(yáng)州市邗江區(qū)國土局鑒定，上述14本房產(chǎn)證、土地證均系偽造。

案發(fā)后，被告人周莉莉如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

三、信用卡詐騙罪

2010年9月22日至2014年7月31日，被告人周莉莉利用其辦理的中國**銀行信用卡（卡號524047001991****），明知沒有還款能力而大量透支。后經(jīng)發(fā)卡行書面、電話等方式催收，超過三個月仍不償還，共計拖欠本金人民幣234912.81元。

2014年1月29日，被告人周莉莉利用其辦理的中國**銀行信用卡（卡號37024603461****，明知沒有還款能力而購買路虎汽車1輛。后經(jīng)發(fā)卡行書面、電話等方式催收，超過三個月仍不償還，共計拖欠本金人民幣553402.63元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．戶籍證明、刑事判決書、立案決定書、到案經(jīng)過、購房補(bǔ)充協(xié)議、股東決議、還款協(xié)議、還款補(bǔ)充協(xié)議、賬戶信息、接受證據(jù)材料清單、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、購房產(chǎn)情況統(tǒng)計、借款借據(jù)、連帶責(zé)任擔(dān)保書、匯款明細(xì)、商品房買賣合同、房地產(chǎn)抵押權(quán)設(shè)立登記申請書、借款合同、協(xié)議書、民事訴訟統(tǒng)計表、民事判決書、工商銀行催收記錄、機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票報稅聯(lián)等書證；

2．證人周某甲、周某乙、陳某甲、柳某某、李某某、張某某等人的證言；

3．被告人周莉莉的供述和辯解；

4．揚(yáng)州市公安機(jī)電子物證檢驗(yàn)鑒定中心出具的鑒定書等。

本院認(rèn)為，被告人周莉莉以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人周莉莉買賣國家機(jī)關(guān)證件，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人周莉莉以非法占有為目的，超過規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡行催收后仍不歸還，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十六條第一款第（四）項(xiàng)、第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人周莉莉歸案后如實(shí)供述自己買賣國家機(jī)關(guān)證件罪的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人周莉莉在判決前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)人民法院

?????????檢察員：張東偉

2018年9月10日

附：

1、被告人周莉莉現(xiàn)羈押于揚(yáng)州市看守所；

2、全部案卷材料?！?/span>