廣東省開(kāi)平市人民檢察院

起?訴?書

開(kāi)檢訴刑訴〔2020〕97號(hào)

被告人周某某，男，1956年**月**日出生于廣東省開(kāi)平市，公民身份證號(hào)碼4407241956********，漢族，中專文化，原系中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)平市支行**營(yíng)業(yè)所主任，戶籍地廣東省開(kāi)平市**街道辦事處**區(qū)**號(hào)**房，現(xiàn)住廣東省佛山市南海區(qū)**街道**路**號(hào)**灣**座**房。因本案于2019年11月28日被刑事拘留，2019年12月11日被逮捕。

本案由開(kāi)平市監(jiān)察委員會(huì)偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌挪用公款罪，于2019年12月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部的案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

1995年7月14日至1996年6月9日，被告人周某某利用擔(dān)任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)平市支行**營(yíng)業(yè)所主任及代管開(kāi)平市**農(nóng)村信用合作社（以下簡(jiǎn)稱“開(kāi)平**農(nóng)信社”）、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行（以下簡(jiǎn)稱“農(nóng)發(fā)行”）相關(guān)業(yè)務(wù)的職務(wù)之便，指使信貸員司某甲等人多次冒用相關(guān)公司、個(gè)人名義挪用公款共計(jì)人民幣307.5萬(wàn)元，至案發(fā)時(shí)仍有人民幣275.5萬(wàn)元尚未歸還。其具體犯罪事實(shí)如下：

1.?1995年7月14日，被告人周某某指使信貸員司某甲等人，冒用梁某某名義、以梁某某位于深圳市羅湖區(qū)的住宅作為抵押，向開(kāi)平**農(nóng)信社借款21萬(wàn)元給他人使用。至案發(fā)時(shí)仍未歸還。

2.?1995年7月14日，被告人周某某指使信貸員司某甲、李某某等人，冒用開(kāi)平市**經(jīng)濟(jì)發(fā)展公司**分公司名義，向開(kāi)平**農(nóng)信社借款50萬(wàn)元。隨后，被告人周某某將其中22萬(wàn)元給他人使用。至案發(fā)時(shí)該借款50萬(wàn)元已全部歸還。

3.?1995年9月5日，被告人周某某指使信貸員司某甲、李某某等人，冒用開(kāi)平市**水泥廠名義，向開(kāi)平**農(nóng)信社分別借款50萬(wàn)元、5.5萬(wàn)元，共計(jì)55.5萬(wàn)元。隨后，被告人周某某將該筆借款交與司某乙使用。至案發(fā)時(shí)，該借款55.5萬(wàn)元至今未歸還。

4.?1995年12月18日，被告人周某某指使信貸員司某甲、李某某等人，冒用開(kāi)平市**水泥廠名義，向開(kāi)平**農(nóng)信社借款162.5萬(wàn)元。隨后，被告人周某某將其中的130萬(wàn)元交與張某甲使用，將剩余的32.5萬(wàn)元轉(zhuǎn)入開(kāi)平市**水泥廠**廠賬戶。1996年5月31日、7月10日分別以現(xiàn)金方式償還12.5萬(wàn)元和30萬(wàn)元。至案發(fā)時(shí)，該筆借款尚有120萬(wàn)元至今未歸還。

5.?1996年2月3日、10日、24日，被告人周某某指使信貸員司某甲、會(huì)計(jì)許某某等人，冒用開(kāi)平市**糧食管理所（以下簡(jiǎn)稱開(kāi)平**糧所）的名義，在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)平市支行**營(yíng)業(yè)所代理農(nóng)發(fā)行業(yè)務(wù)的賬戶內(nèi)分別借款43萬(wàn)元、33萬(wàn)元、33萬(wàn)元，共計(jì)109萬(wàn)元給他人使用。1996年6月7日，被告人周某某用30萬(wàn)元現(xiàn)金償還上述借款。

1996年6月9日，被告人周某某用開(kāi)平**糧所償還農(nóng)發(fā)行借款81.39428萬(wàn)元中的79萬(wàn)元,償還上述109萬(wàn)元的借款。被告人周某某的上述還款行為被開(kāi)平**糧所發(fā)現(xiàn)后，被告人周某某遂將剩余款項(xiàng)及指使會(huì)計(jì)許某某出具還款80萬(wàn)元的、未計(jì)帳的“中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行特種轉(zhuǎn)賬借方傳票”交給開(kāi)平**糧所。至案發(fā)時(shí)，農(nóng)發(fā)行與開(kāi)平**糧所的對(duì)帳余額仍相差80萬(wàn)元，該79萬(wàn)元款項(xiàng)至今未歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?相關(guān)書證；

2.?證人張某甲、司某甲、李某某、譚某甲、張某乙、林某某、何某某、司某乙、黃某甲、譚某丙、鄧某某、黃某乙、譚某乙、許某某的證言；

3.?被告人周某某的供述；

4.?審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人周某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用公款歸個(gè)人使用，數(shù)額較大，超過(guò)三個(gè)月未還，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十四條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

開(kāi)平市人民法院

檢察官：張民強(qiáng)

2020年2月26日

附：

1．被告人周某某現(xiàn)被羈押于開(kāi)平市看守所；

2．案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。