廣東省開平市人民檢察院

起?訴?書

開檢訴刑訴〔2020〕97號

被告人周某某，男，1956年**月**日出生于廣東省開平市，公民身份證號碼4407241956********，漢族，中專文化，原系中國農(nóng)業(yè)銀行開平市支行**營業(yè)所主任，戶籍地廣東省開平市**街道辦事處**區(qū)**號**房，現(xiàn)住廣東省佛山市南海區(qū)**街道**路**號**灣**座**房。因本案于2019年11月28日被刑事拘留，2019年12月11日被逮捕。

本案由開平市監(jiān)察委員會偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌挪用公款罪，于2019年12月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害單位有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部的案件材料。期間，退回補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

1995年7月14日至1996年6月9日，被告人周某某利用擔任中國農(nóng)業(yè)銀行開平市支行**營業(yè)所主任及代管開平市**農(nóng)村信用合作社（以下簡稱“開平**農(nóng)信社”）、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行（以下簡稱“農(nóng)發(fā)行”）相關業(yè)務的職務之便，指使信貸員司某甲等人多次冒用相關公司、個人名義挪用公款共計人民幣307.5萬元，至案發(fā)時仍有人民幣275.5萬元尚未歸還。其具體犯罪事實如下：

1.?1995年7月14日，被告人周某某指使信貸員司某甲等人，冒用梁某某名義、以梁某某位于深圳市羅湖區(qū)的住宅作為抵押，向開平**農(nóng)信社借款21萬元給他人使用。至案發(fā)時仍未歸還。

2.?1995年7月14日，被告人周某某指使信貸員司某甲、李某某等人，冒用開平市**經(jīng)濟發(fā)展公司**分公司名義，向開平**農(nóng)信社借款50萬元。隨后，被告人周某某將其中22萬元給他人使用。至案發(fā)時該借款50萬元已全部歸還。

3.?1995年9月5日，被告人周某某指使信貸員司某甲、李某某等人，冒用開平市**水泥廠名義，向開平**農(nóng)信社分別借款50萬元、5.5萬元，共計55.5萬元。隨后，被告人周某某將該筆借款交與司某乙使用。至案發(fā)時，該借款55.5萬元至今未歸還。

4.?1995年12月18日，被告人周某某指使信貸員司某甲、李某某等人，冒用開平市**水泥廠名義，向開平**農(nóng)信社借款162.5萬元。隨后，被告人周某某將其中的130萬元交與張某甲使用，將剩余的32.5萬元轉(zhuǎn)入開平市**水泥廠**廠賬戶。1996年5月31日、7月10日分別以現(xiàn)金方式償還12.5萬元和30萬元。至案發(fā)時，該筆借款尚有120萬元至今未歸還。

5.?1996年2月3日、10日、24日，被告人周某某指使信貸員司某甲、會計許某某等人，冒用開平市**糧食管理所（以下簡稱開平**糧所）的名義，在中國農(nóng)業(yè)銀行開平市支行**營業(yè)所代理農(nóng)發(fā)行業(yè)務的賬戶內(nèi)分別借款43萬元、33萬元、33萬元，共計109萬元給他人使用。1996年6月7日，被告人周某某用30萬元現(xiàn)金償還上述借款。

1996年6月9日，被告人周某某用開平**糧所償還農(nóng)發(fā)行借款81.39428萬元中的79萬元,償還上述109萬元的借款。被告人周某某的上述還款行為被開平**糧所發(fā)現(xiàn)后，被告人周某某遂將剩余款項及指使會計許某某出具還款80萬元的、未計帳的“中國農(nóng)業(yè)銀行特種轉(zhuǎn)賬借方傳票”交給開平**糧所。至案發(fā)時，農(nóng)發(fā)行與開平**糧所的對帳余額仍相差80萬元，該79萬元款項至今未歸還。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?相關書證；

2.?證人張某甲、司某甲、李某某、譚某甲、張某乙、林某某、何某某、司某乙、黃某甲、譚某丙、鄧某某、黃某乙、譚某乙、許某某的證言；

3.?被告人周某某的供述；

4.?審計報告。

本院認為，被告人周某某身為國家工作人員，利用職務上的便利，挪用公款歸個人使用，數(shù)額較大，超過三個月未還，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十四條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以挪用公款罪追究其刑事責任。被告人周某某到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

開平市人民法院

檢察官：張民強

2020年2月26日

附：

1．被告人周某某現(xiàn)被羈押于開平市看守所；

2．案卷材料和證據(jù)5冊。