上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢金融刑訴〔2019〕123號

被告人周某某，女，1966年**月**日生,公民身份號碼3209241966********，漢族，小學(xué)文化，某某上海**實(shí)業(yè)有限公司法定代表人，戶籍在江蘇省南通市港閘區(qū)**鎮(zhèn)街道**村**組**號，住上海市松江區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。2018年6月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年7月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕；2018年9月5日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月。2018年10月9日，經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限二個月。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年12月14日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，分別于2019年1月24日、4月3日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于同年4月23日第二次補(bǔ)充偵查完畢，移送本院起訴。被告人周某某對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月，被告人周某某伙同他人，通過簽訂項目合同等參與某某上海**實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱某某公司）籌備成立事宜。后某某公司于2017年5月26日注冊成立，主要經(jīng)營地為本市普陀區(qū)**路**號**大廈**室，該公司在本市普陀、楊浦等7個區(qū)設(shè)立分部，被告人周某某擔(dān)任法定代表人。

2017年至2018年期間，某某公司以散發(fā)傳單等方式向社會不特定對象公開宣傳發(fā)售季度紅、周年慶等保本保息型理財產(chǎn)品，以高額年化收益率回報為誘餌，吸收社會不特定公眾到公司投資并簽訂《借款合同》。被告人周某某參與公司項目合同簽訂、公司注冊、提供銀行賬戶、公司宣傳等。經(jīng)審計，某某公司共與1300余位投資人簽訂《借款合同》，合同金額合計人民幣1.34億余元，實(shí)投金額合計人民幣1.27億余元。

2018年6月2日，被告人周某某主動至公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人侯某某、夏某某、孫某某、余某某的證言，證明上述證人通過宣傳單、朋友介紹等方式，聽取某某公司業(yè)務(wù)員的介紹，被許諾高額回報，至某某公司簽訂《借款合同》并支付投資款，后發(fā)現(xiàn)本金無法取回的事實(shí)。

2.證人肖某某的證言，證明某某公司通過傳單等方式宣傳，以許諾高額利息向社會不特定人員吸收資金，同時證實(shí)被告人周某某系某某公司法定代表人的事實(shí)。

3.《借款合同》、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬情況、銀行轉(zhuǎn)賬單等，證明某某公司與多位投資人簽訂投資理財借款合同，投資人將錢款交予某某公司的事實(shí)。

4.檔案機(jī)讀材料、工商注冊資料等，證明該公司成立于2017年5月，法定代表人為周某某。

5.某某公司宣傳資料，證實(shí)某某公司宣傳給予投資人高額利息回報，同時宣傳投資后給予各種優(yōu)惠政策的事實(shí)。

6.上海**有限公司《關(guān)于某某上海**實(shí)業(yè)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款的司法會計鑒定意見書》，證明2016年至2018年，某某上海**實(shí)業(yè)有限公司在普陀區(qū)、松江區(qū)、虹口區(qū)、楊浦區(qū)、徐匯區(qū)、長寧區(qū)及浦東新區(qū)設(shè)立分部，與1340位投資人簽訂《借款合同》，合同金額合計人民幣134133800元，實(shí)際投資金額合計人民幣127757751.88元。

7.抓獲經(jīng)過、常住人口基本信息表，證明被告人周某某的到案經(jīng)過及身份情況。

8.被告人周某某的供述，證明其擔(dān)任某某公司法定代表人，該公司系吸引客戶前來投資，其作為法定代表人出席公司客戶見面會等的事實(shí)。

以上證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某對基本犯罪事實(shí)無異議。

本院認(rèn)為，被告人周某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某主動投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察員：戈亮

檢察員：張興

2019年6月10日

附：

1、被告人周某某現(xiàn)被羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2、偵查卷宗肆冊、審計報告玖冊。

3、《適用簡易程序建議書》壹份。

4、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十七條第一款　犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第一百七十六條第一款非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院?！?