成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起 訴 書

成高新檢刑訴〔2020〕140號(hào)

被告人周立志，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3621211976********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省贛縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月19日被成都市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留。2019年12月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由成都市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由成都市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人周立志涉嫌集資詐騙罪，于2020年2月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：廣西肯河實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“肯河公司”）成立于2015年9月10日，劉志國（已判決）持有98%股份，為該公司法定代表人。

2016年4月起，劉志國等人在廣西壯族自治區(qū)南寧市以肯河公司名義推出“利姆幣”項(xiàng)目，宣稱購買商品可獲得一定比例的利姆幣，利姆幣能夠增值并提現(xiàn)。被告人周立志參與利姆幣項(xiàng)目。

2016年9月，劉志國等人成立肯河公司成都分公司，并以該公司名義在成都高新區(qū)益州大道中段復(fù)城國際廣場(chǎng)開設(shè)進(jìn)出口跨境商品體驗(yàn)店。2016年11月，劉志國等人參與成立成都外寶購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，利用進(jìn)出口跨境商品體驗(yàn)店推出“外寶購”項(xiàng)目：宣稱充值1萬元成為會(huì)員后可獲得1萬積分，并可以分5個(gè)月獲得1萬贈(zèng)送積分，積分可以在進(jìn)出口跨境商品體驗(yàn)店內(nèi)購買商品，此外還能享受1萬元的現(xiàn)金分紅。推薦其他人參與可以獲得不同額度的返利。2017年4月，外寶購項(xiàng)目終止。周立志繼續(xù)參與外寶購項(xiàng)目。

2017年6月起，劉志國、周立志等人經(jīng)前期商議，繼續(xù)利用復(fù)城國際廣場(chǎng)開設(shè)的進(jìn)出口跨境商品體驗(yàn)店，以肯河公司名義推出“環(huán)球積分”項(xiàng)目，吸收社會(huì)資金：劉志國等人以實(shí)體店購物為幌子，以購物積分返利為誘餌，將公司網(wǎng)站分為“內(nèi)盤”、“外盤”，宣稱購買激活碼注冊(cè)成為會(huì)員，在“外盤”網(wǎng)站充值后，根據(jù)系統(tǒng)價(jià)格購買環(huán)球積分，環(huán)球積分可以轉(zhuǎn)換為“內(nèi)盤”網(wǎng)站的優(yōu)品積分，分為2000、5000、10000三個(gè)不同檔次，同時(shí)獲得相同金額可兌換實(shí)物商品的禮包兌換券。會(huì)員通過購買使用消費(fèi)券，每天可享受優(yōu)品積分2%的積分返利（又稱“靜態(tài)積分”）。會(huì)員還可以推薦他人參與環(huán)球積分項(xiàng)目，根據(jù)推薦人數(shù)不同獲得不同的積分返利（又稱“分享積分”）。靜態(tài)積分和分享積分的80%可以轉(zhuǎn)換為“外盤”網(wǎng)站的環(huán)球積分，并按照系統(tǒng)價(jià)格提現(xiàn)。該項(xiàng)目中，周立志在該項(xiàng)目中發(fā)展會(huì)員進(jìn)行銷售，販賣消費(fèi)券，獲利24萬余元。

2017年8月份，大量會(huì)員未收到兌換商品的實(shí)物，甚至無法獲取禮包兌換券，更不能按其宣稱在“外盤”提現(xiàn)。遂發(fā)現(xiàn)被騙報(bào)案。2019年11月19日，公安機(jī)關(guān)在廣州市花都區(qū)新華碧秀路將周立志擋獲。

經(jīng)鑒定，報(bào)案的115名人員涉案金額共計(jì)20794013.9元，還報(bào)案人金額5454619.33元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：物證、書證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見，檢查、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人周立志以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：張恒

二〇二〇年三月十日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于成都市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)捌冊(cè)，換押證、提訊押解證各壹份。