廣東省惠州市人民檢察院

起?訴?書(shū)

惠市檢公訴刑訴〔2015〕168號(hào)

被告人周穩(wěn)妥，男，1984年**月**日生，身份證號(hào)碼：4416241984********，漢族，初中文化，個(gè)體戶(hù)，戶(hù)籍所在地：廣東省和平縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。因涉嫌集資詐騙罪于2015年2月3日被惠州市公安局刑事拘留，2015年3月11日被依法逮捕。

被告人鐘國(guó)梁，男，1974年**月**日生，身份證號(hào)碼：4413021974********，漢族，大學(xué)本科，中共黨員，戶(hù)籍所在地：廣東省惠州市惠城區(qū)**路**號(hào)，原任惠州市**局**主任。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2015年2月5日被惠州市公安局刑事拘留，2015年3月11日被依法逮捕。

本案由惠州市公安局偵查終結(jié)，以被告人周穩(wěn)妥涉嫌集資詐騙罪、鐘國(guó)梁涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年5月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。并經(jīng)退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年5月開(kāi)始，被告人周穩(wěn)妥與葉某某（另案處理）為籌集賭資、支付借款利息，謊稱(chēng)從事銀行短期拆借及其他抵押業(yè)務(wù)，以借款方式向社會(huì)公眾集資，同時(shí)雇請(qǐng)被告人鐘國(guó)梁以銀行短期拆借業(yè)務(wù)為由向社會(huì)公眾籌集資金，許諾按所吸資金的月利息0.5%的利息差作為報(bào)酬支付給鐘國(guó)梁。2013年5月至2015年1月，周穩(wěn)妥、葉某某騙取曾某某等63人共人民幣31506.2萬(wàn)元，其中鐘國(guó)梁為周穩(wěn)妥、葉某某向社會(huì)公眾直接籌集資金人民幣8742萬(wàn)元，作為擔(dān)保人為周穩(wěn)妥、葉某某籌集資金人民幣8967萬(wàn)元。為取得被害人的信任，周穩(wěn)妥、葉某某先后支付利息人民幣8321.86萬(wàn)元給曾某某等人，并將其余款項(xiàng)用于賭博等活動(dòng)進(jìn)行揮霍。

2014年5月開(kāi)始，被告人周穩(wěn)妥與葉某某（另案處理）為支付上述借款利息成立“文妥財(cái)富”P(pán)2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)，冒用、偽造他人抵押借款材料虛構(gòu)借款“標(biāo)的”，并在相關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)宣傳該網(wǎng)站的投資獲利功能，以月息2%-3%不等的回報(bào)進(jìn)行集資，騙取林某某等140人本金人民幣11165451.97元。周穩(wěn)妥、葉某某騙得上述款項(xiàng)后用于賭博、支付利息等活動(dòng)。

2015年2月2日，公安民警在惠州市惠城區(qū)**大廈將周穩(wěn)妥抓獲。2015年2月4日，公安機(jī)關(guān)通知鐘國(guó)梁到惠州市公安局配合調(diào)查葉某某、周穩(wěn)妥涉嫌集資詐騙罪一案，鐘國(guó)梁按時(shí)到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證；書(shū)證；證人證言；被害人陳述；被告人的供述與辯解及其他證明材料等。

本院認(rèn)為，被告人周穩(wěn)妥無(wú)視國(guó)法，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鐘國(guó)梁無(wú)視國(guó)法，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人鐘國(guó)梁犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條規(guī)定之情節(jié)，系自首。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省惠州市中級(jí)人民法院

代理檢察員：彭威

2015年11月19日

附：

????1.被告人周穩(wěn)妥、鐘國(guó)梁現(xiàn)羈押在惠州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)37冊(cè)。