天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津?yàn)I檢四部刑訴〔2020〕37號

被告人周某，男，1986年**月**日出生，公民身份證號碼1202221986********，漢族，高中文化，原天津**有限公司**經(jīng)理，戶籍所在地及現(xiàn)住址天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**棟**門**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局決定，于2018年8月23日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局決定，于2018年9月13日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，?jīng)天津市濱海新區(qū)人民檢察院決定，于2019年9月11日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人孫航，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼1201071989********，漢族，高中文化，原天津**有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地及現(xiàn)住址天津市濱海新區(qū)**路**小區(qū)**棟**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局決定，于2018年9月13日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局決定，于2018年10月19日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣蟹欠ㄎ展姶婵钭?，?jīng)天津市濱海新區(qū)人民檢察院決定，于2019年9月11日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼1202211989********，漢族，高中文化，原天津**有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地天津市寧河區(qū)**鎮(zhèn)**村**排**號，住天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**棟**號，原天津**有限公司業(yè)務(wù)員，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局決定，于2019年6月27日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，?jīng)天津市濱海新區(qū)人民檢察院決定，于2019年9月11日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4107281990********，漢族，高中文化，原天津**有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地及現(xiàn)住址天津市濱海新區(qū)**道**號**門**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局決定，于2018年8月23日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局決定，于2018年9月13日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，?jīng)天津市濱海新區(qū)人民檢察院決定，于2019年9月11日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊立軍，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼1201071979********，漢族，高中文化，原天津**有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地及現(xiàn)住址天津市濱海新區(qū)**路**宿舍**棟**門**號，因犯非法吸收公眾存款罪，于2019年6月11日被天津市濱海新區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣五萬元，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局決定，于2019年6月27日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局決定，于2019年7月11日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，?jīng)天津市濱海新區(qū)人民檢察院決定，于2019年9月11日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人孟某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼2323011989********，漢族，高中文化，原天津**有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地黑龍江省綏化市北林區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住天津市濱海新區(qū)**路**小區(qū)**號樓**門**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局決定，于2019年6月27日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，?jīng)天津市濱海新區(qū)人民檢察院決定，于2019年9月11日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人亢某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼1504261982********，漢族，高中文化，原天津**有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗**鎮(zhèn)，住天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**棟**門**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局決定，于2018年8月23日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局決定，于2018年9月13日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，?jīng)天津市濱海新區(qū)人民檢察院決定，于2019年9月11日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某乙，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼1202241985********，漢族，高中文化，原天津**有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地天津市寶坻區(qū)**街**村**區(qū)**排**號，住天津市寶坻區(qū)**小區(qū)**號樓**門**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局決定，于2019年6月27日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，?jīng)天津市濱海新區(qū)人民檢察院決定，于2019年9月11日被天津市公安局寶坻分局取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人周某、朱某某、亢某某、孫航、楊立軍、孟某某、趙某甲、趙某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月25日補(bǔ)查重報；本院于2020年1月9日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月8日補(bǔ)查重報。本院于2019年10月12日、2019年12月26日、2020年3月9日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2013年4月，王某甲（另案處理）在天津市濱海新區(qū)自由貿(mào)易實(shí)驗(yàn)區(qū)注冊成立天津**有限公司，2014年3月，王某乙（已判決）擔(dān)任該公司法定代表人，其間，被告人周某、孫航、趙某甲、朱某某、楊立軍、孟某某、亢某某、趙某乙伙同王某甲，未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，在上述公司不具備從事國際黃金交易資質(zhì)的情況下，開展金銀制品代保管“金生金”業(yè)務(wù)及投資“金管家”進(jìn)行國際黃金交易業(yè)務(wù)，采取虛假的網(wǎng)絡(luò)交易平臺，面向社會公開宣傳，承諾給付高額利息回報，采取訂立《合伙投資協(xié)議書》等方式，向社會公眾非法吸收資金。其間，被告人周某單獨(dú)發(fā)展投資人9人，投資金額達(dá)人民幣424萬余元，損失金額達(dá)人民幣415萬余元，被告人周某獲取非法所得達(dá)人民幣97748元；被告人孫航發(fā)展投資人27人，投資金額達(dá)人民幣1282萬余元，損失金額達(dá)人民幣1208萬余元，被告人孫航獲取違法所得達(dá)人民幣540745元；被告人趙某甲發(fā)展投資人7人，投資金額達(dá)人民幣675萬元，損失金額達(dá)人民幣599萬余元，被告人趙某甲獲取違法所得達(dá)人民幣152457元；被告人朱某某發(fā)展投資人6人，投資金額達(dá)人民幣360萬余元，損失金額達(dá)人民幣322萬余元，被告人朱某某發(fā)展投資人6人，投資金額達(dá)人民幣360萬余元，損失金額達(dá)人民幣322萬余元，被告人朱某某獲取非法所得達(dá)人民幣88336元；被告人楊立軍發(fā)展投資人8人，投資金額達(dá)人民幣200萬元，損失金額達(dá)人民幣189萬余元，被告人楊立軍獲取非法所得人民幣28404元；被告人孟某某發(fā)展投資人9人，投資金額達(dá)人民幣265萬余元，損失金額達(dá)人民幣239萬余元，被告人孟某某獲取非法所得人民幣24826元；被告人亢某某發(fā)展投資人10人，投資金額達(dá)人民幣249萬余元，損失金額達(dá)人民幣216萬余元，被告人亢某某獲取違法所得人民幣50185元；被告人趙某乙發(fā)展投資人7人，投資金額達(dá)人民幣111萬余元，損失金額達(dá)人民幣89萬余元，被告人趙某乙獲取違法所得人民幣600元。案發(fā)后，上述被告人均全部退繳違法所得。

案發(fā)后，被告人周某、朱某某、亢某某、趙某甲、孟某某、趙某乙被公安機(jī)關(guān)從住所地傳喚到案，被告人孫航被口頭傳喚到案，被告人楊立軍經(jīng)民警電話聯(lián)系后投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證照片；

2、案件來源及抓獲經(jīng)過等書證；

3、證人王某丙等人的證言；

4、集資參與人張某等人的陳述；

5、被告人的供述與辯解；

6、會計審計報告；

7、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人周某、孫航、趙某甲、朱某某、楊立軍、孟某某、亢某某、趙某乙伙同他人非法吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫航、趙某甲、朱某某、楊立軍、孟某某、亢某某、趙某乙系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或免除處罰。被告人楊立軍系被判決宣告緩刑之前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條和第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，對前罪和后罪實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人楊立軍有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察員：王晉軍

2020年3月19日

附：

1、被告人現(xiàn)在住處均被取保候?qū)彙?/span>

2、案卷材料和證據(jù)7冊。

3、涉案款物隨案移送。