江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書(shū)

澄檢訴刑訴〔2020〕212號(hào)

被告人周某，男，1985年**月**日生，身份證號(hào)碼3202831985********，漢族，中專(zhuān)文化，個(gè)體裝潢，住江蘇省無(wú)錫市錫山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人周某曾因犯故意傷害罪，于2013年5月15日被無(wú)錫市錫山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，2014年1月10日刑滿(mǎn)釋放。被告人周某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年9月5日被江陰市公安局刑事拘留，同月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1977年**月**日生，身份證號(hào)碼3202831977********，漢族，高中文化，無(wú)錫**有限公司工作，住江蘇省無(wú)錫市錫山區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。被告人周某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年9月7日被江陰市公安局刑事拘留，同月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某、周某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后已于同年12月2日告知了被告人周某、周某某有權(quán)委托辯護(hù)人、告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知了各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了各被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本案因案情重大、復(fù)雜，于2019年12月29日、2020年3月12日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。因事實(shí)不清證據(jù)不足，于2020年1月13日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，江陰市公安局于2020年2月11日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織

2016年11月，吳某甲、包某某（均已起訴）經(jīng)事先合謀，租用無(wú)錫市錫山區(qū)**鎮(zhèn)**酒店南面門(mén)面房，經(jīng)營(yíng)高利貸“打卡”生意賺取高額利息。為牟取更大利益，吳某甲于2017年3月找到蔣某某（已起訴），二人商定到江陰市**鎮(zhèn)開(kāi)設(shè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行高利貸“打卡”生意，由蔣某某提供人民幣50萬(wàn)元作為本金，吳某甲負(fù)責(zé)日常經(jīng)營(yíng)管理，并糾集了顧某某（已起訴）共同經(jīng)營(yíng)放貸生意，包某某出面租下江陰市**鎮(zhèn)**路**號(hào)設(shè)立**網(wǎng)點(diǎn)。

隨后，蔣某某、吳某甲商量決定采取出資入股的形式招攬人員經(jīng)營(yíng)高利貸“打卡”生意。2017年3月下旬起，蔣某某、吳某甲分別設(shè)立了**網(wǎng)點(diǎn)、**網(wǎng)點(diǎn)、**網(wǎng)點(diǎn)、**網(wǎng)點(diǎn)、**網(wǎng)點(diǎn)，蔣某某出資人民幣50萬(wàn)元到每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，共計(jì)出資人民幣300萬(wàn)元，占總利潤(rùn)的三分之一；吳某甲出資人民幣27萬(wàn)元，對(duì)放貸業(yè)務(wù)總負(fù)責(zé)，占總利潤(rùn)的三分之一；顧某某統(tǒng)一管理六個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的資金及賬目，并出資人民幣15萬(wàn)元，同時(shí)負(fù)責(zé)**網(wǎng)點(diǎn)的所有業(yè)務(wù)，占**網(wǎng)點(diǎn)利潤(rùn)的三分之一；其余各網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人各自投入資金并負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)放貸催收業(yè)務(wù)，占負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)利潤(rùn)的三分之一，具體為：程某某（已起訴）出資人民幣15萬(wàn)元、高某某（已起訴）出資人民幣5萬(wàn)元，負(fù)責(zé)**、**網(wǎng)點(diǎn)；戴某某（已起訴）出資人民幣15萬(wàn)元，負(fù)責(zé)**網(wǎng)點(diǎn)；李某甲（已起訴）出資人民幣20萬(wàn)元，負(fù)責(zé)**網(wǎng)點(diǎn)；吳某甲將原**的高利貸生意門(mén)面房作為**網(wǎng)點(diǎn)。同時(shí)，蔣某某、吳某甲經(jīng)商議，采取發(fā)放工資、安排食宿等形式陸續(xù)招攬被告人周某及許某某、管某某、孫某某、趙某某、李某乙、戴某某（均已起訴）等社會(huì)閑散人員作為公司專(zhuān)業(yè)討債人員。在組織的統(tǒng)一安排下，討債人員采用上門(mén)滋擾、毆打、辱罵、威脅、非法限制人身自由等方式有組織地逼討債務(wù)。在此期間，蔣某某、吳某甲為攫取更大利益，決定使用公司資金與他人合開(kāi)賭場(chǎng)，并安排李某甲、許某某等人帶資金進(jìn)賭場(chǎng)放水錢(qián)。2017年7月至11月間，蔣某某、吳某甲經(jīng)商議，決定將人員集中至**網(wǎng)點(diǎn)，關(guān)閉其他網(wǎng)點(diǎn)集中催討債務(wù)。期間程某某介紹了被告人周某某與高某某負(fù)責(zé)辦理高利貸打卡手續(xù)。組織出資購(gòu)買(mǎi)了面包車(chē)、棒球棍等工具、并安排管某某、孫某某、趙某某等人繼續(xù)催討債務(wù)。

在此過(guò)程中，該組織因放貸區(qū)域廣、規(guī)模大、借款人員眾多，社會(huì)影響惡劣，逐漸被放貸地區(qū)的借款人稱(chēng)為“**財(cái)務(wù)”，蔣某某、吳某甲及其他公司成員知曉并認(rèn)可，逐步形成了以蔣某某、吳某甲為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，顧某某、程某某為骨干成員，被告人周某、周某某與高某某、李某甲、戴某某、管某某、孫某某、趙某某、包某某、許某某、戴某某、李某乙等人為一般成員的黑社會(huì)性質(zhì)的組織。

該組織人員眾多，層次分明，分工明確。為了加強(qiáng)對(duì)組織成員的管理和控制，在該組織的形成、發(fā)展過(guò)程中逐步形成了成員公認(rèn)、不成文的組織規(guī)矩：一、所有組織成員必須要聽(tīng)蔣某某、吳某甲的指示；二、嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，資金統(tǒng)一管理，公賬的使用必須經(jīng)過(guò)蔣某某、吳某甲同意，不得私自挪用，定期開(kāi)會(huì)匯總賬目；三、不準(zhǔn)用組織成員去討要私賬；四、不許組織成員參與賭博；五、組織成員需積極參與討債、放款等工作；六、組織有事要隨叫隨到。蔣某某、吳某甲以此管理和約束組織成員并維護(hù)自己的地位，一旦組織成員有所違反，輕則會(huì)遭到蔣某某、吳某甲教育、訓(xùn)斥，重則直接予以開(kāi)除。如2017年7月，包某某因參賭挪用組織資金，被蔣某某訓(xùn)斥并開(kāi)除。又如管某某、孫某某、趙某某等人有時(shí)催討不力，就會(huì)受到蔣某某責(zé)罵。又如2017年6月，戴某某因?yàn)橘~目不清、挪用組織資金，被蔣某某、吳某甲發(fā)現(xiàn)后開(kāi)除。又如2017年7月，程某某、高某某指使孫某某去討要私人債務(wù)，蔣某某知道后對(duì)程某某、高某某責(zé)罵。

在嚴(yán)格管理組織成員的同時(shí)，蔣某某、吳某甲先后出資將無(wú)錫市錫山區(qū)**鎮(zhèn)**村**酒店南面三間門(mén)面房等地租下，作為組織成員聚集據(jù)點(diǎn)、宿舍；為組織成員提供經(jīng)濟(jì)來(lái)源，給組織成員發(fā)放工資；為組織成員安排吃住、提供車(chē)輛、發(fā)放福利，以此拉攏組織成員，提高組織成員違法犯罪的積極性。

蔣某某、吳某甲等人主要以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、發(fā)放高利貸為業(yè)，共計(jì)發(fā)放高利貸人民幣240余萬(wàn)元，隨后以暴力及威脅手段追討高利貸債務(wù)，采取派人日夜跟隨、隨意毆打他人等方式逼迫借款人歸還本金及高額利息，共計(jì)通過(guò)上述違法犯罪活動(dòng)共計(jì)獲得錢(qián)款人民幣50余萬(wàn)元。蔣某某、吳某甲一方面將非法獲取的利益用于支付組織日常開(kāi)銷(xiāo)，另一方面將非法獲取的利益繼續(xù)用于高利放貸和開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，還用于統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)棒球棍、電警棍、辣椒水、面包車(chē)等作案工具，用于逼討債務(wù)，以確保組織利益，進(jìn)而不斷壯大組織、維系組織的生存、發(fā)展。

該組織惡行累累，在發(fā)放高利貸實(shí)施逼債過(guò)程中，先后有30余名被害人被組織成員毆打、恐嚇或限制人身自由。同時(shí)該組織還采用上門(mén)滋擾、言語(yǔ)威脅、貼身跟隨、噴油漆、堵鎖芯、喊高音喇叭等軟暴力手段對(duì)被害人及家屬進(jìn)行催討逼債，使眾多被害人、家屬及周邊群眾產(chǎn)生恐慌、心理強(qiáng)制。如該組織以貼身跟隨的手段向被害人俞某某討債過(guò)程中，導(dǎo)致俞某某跳樓逃跑過(guò)程中將腿摔傷，經(jīng)江陰市公安局鑒定俞某某的傷勢(shì)構(gòu)成輕傷一級(jí)。又如該組織在向被害人馮某某逼債過(guò)程中，團(tuán)伙成員對(duì)馮某某實(shí)施暴力毆打、電警棍電擊，導(dǎo)致馮某某受傷住院半個(gè)月；又如在向被害人呂某某、費(fèi)某某、居某某等人逼債過(guò)程中，團(tuán)伙成員使用辣椒水、電警棍等工具實(shí)施威脅恐嚇、暴力毆打，手段極其惡劣。

該組織犯罪氣焰囂張，有組織地實(shí)施尋釁滋事、非法拘禁等違法犯罪活動(dòng)，惡名遠(yuǎn)揚(yáng)，給被害人和有關(guān)群眾造成了極大的心理恐懼，在江陰**、無(wú)錫**鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)造成了重大的社會(huì)影響，嚴(yán)重破壞該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)生活秩序。大多數(shù)被害人和群眾懾于該組織的淫威，不敢向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，甚至背井離鄉(xiāng)流亡在外。如該組織為向被害人金某某等人逼討高利貸債務(wù)，將金某某、吳某乙、錢(qián)某某看守在組織網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)，并對(duì)錢(qián)某某進(jìn)行毆打，由于此事金某某嚇得只敢使用假名“李某丙”在社會(huì)上戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢度日。如該組織在向季某某逼債過(guò)程中，組織成員通過(guò)兩日多的貼身看守、電警棍電擊、毆打、向季某某兒子所在學(xué)校門(mén)口蹲守等手段逼迫季某某賣(mài)房還款。又如該組織在向被害人唐某甲逼債過(guò)程中，對(duì)其暴力毆打后，唐某甲害怕繼續(xù)被該團(tuán)伙打擊報(bào)復(fù)，便逃至外地躲債，至今不敢拋頭露面。

被告人周某某歸案后如實(shí)供述了自己的全部犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、出具的發(fā)破案經(jīng)過(guò)、人口信息、判決書(shū)、釋放證明等書(shū)證；

2.證人蔣某某、吳某甲、顧某某等人的證言；

3.被害人張某甲、張某乙、薛某某等人的陳述；

4.被告人周某、周某某的供述及辯解；

5.江陰市公安局制作的辨認(rèn)筆錄及照片。

二、非法拘禁

被告人周某于2017年3月至6月期間，加入“**財(cái)務(wù)”催討組，參與非法拘禁違法犯罪活動(dòng)8次；被告人周某某于2017年7月至12月期間，加入“**財(cái)務(wù)”從事放貸事務(wù)，參與非法拘禁違法犯罪活動(dòng)7次。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2017年3月，俞某某向“**財(cái)務(wù)”的包某某借高利貸人民幣2萬(wàn)元，實(shí)際到手人民幣1.8萬(wàn)元，后未按時(shí)還清。2017年4月10日下午，被告人周某及吳某甲、顧某某等人在“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)對(duì)被害人俞某某看管逼債，期間被告人周某及吳某甲對(duì)被害人俞某某進(jìn)行毆打。后吳某甲指使被告人周某及李某甲將被害人俞某某帶至江陰市**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)家中意欲讓被害人俞某某家人幫其還債。被害人俞某某被上述人員輪流看管逼債1個(gè)小時(shí)后，為脫身乘隙從家中一樓逃跑至二樓，從二樓平臺(tái)處跳下，導(dǎo)致右下肢損傷，損傷致右脛、腓骨骨折，經(jīng)江陰市公安局鑒定其傷勢(shì)構(gòu)成輕傷一級(jí)。

2.2017年4月，華某某向“**財(cái)務(wù)”的程某某借款2萬(wàn)元高利貸，實(shí)際到手17500元，后未按時(shí)還清債務(wù)。2017年5月14日晚，蔣某某、吳某甲、程某某共同糾集、指使被告人周某與高某某、管某某、孫某某、趙某某、許某某等人在無(wú)錫市新吳區(qū)鴻泰苑七區(qū)47號(hào)1002室被害人華某某家中，對(duì)被害人華某某采取言語(yǔ)威脅、盯人看守等方式進(jìn)行看管逼債，期間吳某甲對(duì)被害人華某某打耳光、腳踢；程某某對(duì)被害人華某某拳打腳踢；被告人周某對(duì)被害人華某某打耳光。上述人員共計(jì)非法剝奪被害人華某某人身自由約2小時(shí)。

3.2017年4月間，唐某甲向“**財(cái)務(wù)”借款人民幣5萬(wàn)元，后未按時(shí)還清。2017年4、5月的一天下午，被害人唐某甲被微信、電話威脅后，被迫至“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)，被告人周某及蔣某某、吳某甲、顧某某、李某甲、許某某等人在“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)，對(duì)被害人唐某甲以言語(yǔ)威脅、盯人看守等方式逼債，待被害人唐某甲聯(lián)系其女兒唐某乙、侄女封某某前來(lái)?yè)?dān)保后才讓其離開(kāi)。上述人員共計(jì)非法剝奪被害人唐某甲人身自由4個(gè)多小時(shí)。

4.2017年4月，龔某某向“**財(cái)務(wù)”的顧某某借款1萬(wàn)元高利貸，實(shí)際到手8500元，后未按時(shí)還清債務(wù)，顧某某多次對(duì)其微信、電話催討，并進(jìn)行言語(yǔ)威脅。2017年5月的一天，龔某某至“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)，吳某甲、顧某某糾集并指使被告人周某及李某甲、孫某某、許某某在**網(wǎng)點(diǎn)二樓對(duì)被害人龔某某進(jìn)行看管逼債，期間吳某甲、許某某無(wú)故毆打被害人龔某某。

5.2017年上半年，范某某向“**財(cái)務(wù)”借高利貸人民幣2萬(wàn)元，實(shí)際到手人民幣1.8萬(wàn)元，后未按時(shí)還清。2017年5月的一天，被害人范某某接吳某甲電話后無(wú)奈至“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)，被告人周某及蔣某某、吳某甲、顧某某、李某甲、孫某某、許某某等人在上述地點(diǎn)對(duì)被害人范某某采取言語(yǔ)威脅、盯人看守等方式看管逼債，期間吳某甲、許某某采用打耳光等方式對(duì)被害人范某某進(jìn)行毆打。上述人員共計(jì)非法剝奪被害人范某某人身自由2個(gè)多小時(shí)。

6.2017年5月，劉某甲向“**財(cái)務(wù)”的顧某某借高利貸人民幣2萬(wàn)元，實(shí)際到手人民幣1.8萬(wàn)元，后未按時(shí)還清。2017年5月初的一天，李某甲、管某某、孫某某、趙某某等人將被害人劉某甲從江陰市**鎮(zhèn)**小區(qū)帶至“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)，被告人周某及吳某甲、顧某某、李某甲、管某某、孫某某、趙某某等人對(duì)被害人劉某甲采取盯人看守、言語(yǔ)威脅等方式看管逼債，待被害人劉某甲讓其朋友徐某某代其還款人民幣2萬(wàn)元后才讓其離開(kāi)。上述人員計(jì)非法剝奪被害人劉某甲人身自由2個(gè)小時(shí)。

7.2017年3月至5月期間，吳某乙、金某某、錢(qián)某某分別多次向“**財(cái)務(wù)”的戴某某借高利貸10余萬(wàn)，均未按時(shí)還清。2017年6月，被告人周某及蔣某某、吳某甲、顧某某、李某甲、管某某、孫某某、趙某某、許某某、戴某某等人在“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)采用盯人看守、言語(yǔ)威脅、暴力毆打等方式對(duì)被害人金某某、吳某乙、錢(qián)某某看管逼債，其中孫某某等人對(duì)被害人錢(qián)某某拳打腳踢，待被害人金某某聯(lián)系劉某乙到**網(wǎng)點(diǎn)用汽車(chē)做抵押擔(dān)保及被害人錢(qián)某某答應(yīng)還款后才先后讓被害人金某某、吳某乙及錢(qián)某某離開(kāi)。上述人員共計(jì)非法剝奪被害人金某某、吳某乙、錢(qián)某某人身自由5個(gè)多小時(shí)。后由劉某乙母親郭某某以人民幣10萬(wàn)余元將劉某乙抵押車(chē)輛贖回。

8.2016年12月左右，季某某向“**財(cái)務(wù)”的包某某借高利貸人民幣6萬(wàn)元，實(shí)際到手人民幣5.4萬(wàn)元，后還清債務(wù)。2017年5月，季某某為徐某某擔(dān)保借款人民幣10萬(wàn)用于開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，后未按時(shí)還清。

2017年6月的一天晚上，被告人周某及管某某、趙某某、許某某從江陰市**鎮(zhèn)**旅館將被害人季某某強(qiáng)行帶至“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)，被告人周某及蔣某某、吳某甲、顧某某、管某某、趙某某、許某某等人對(duì)被害人季某某采用言語(yǔ)威脅、盯人看守等方式看管逼債，其中蔣某某、吳某甲采用拎耳朵、腳踢的方式對(duì)被害人季某某進(jìn)行毆打。上述人員共計(jì)非法剝奪被害人季某某人身自由3個(gè)多小時(shí)。

9.?2017年4月間，談某某向“**財(cái)務(wù)”的顧某某、李某甲共計(jì)借高利貸人民幣10萬(wàn)元，實(shí)際到手人民幣9萬(wàn)元，后未按時(shí)還清。2017年8月的一天下午，被告人周某某及蔣某某、吳某甲、顧某某、李某甲、高某某、孫某某、管某某、趙某某等人在“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)對(duì)被害人談某某采用言語(yǔ)威脅、盯人看守的方式看管逼債。上述人員共計(jì)非法剝奪談某某人身自由2個(gè)小時(shí)。

10.?2017年4月開(kāi)始，夏某甲、夏某乙夫妻多次向“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)的顧某某借高利貸約人民幣15萬(wàn)元，后未按時(shí)還清。2017年8月一天，管某某、孫某某、趙某某到江陰市**鎮(zhèn)**街**號(hào)一個(gè)體棋牌室內(nèi)將被害人夏某甲帶至“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)，被告人周某某及蔣某某、吳某甲、顧某某、程某某、高某某、李某甲、管某某、孫某某、趙某某等人以言語(yǔ)威脅、盯人看守的方式對(duì)被害人夏某甲看管逼債，期間被告人周某某采用腳踢頭部的方式對(duì)被害人夏某甲進(jìn)行毆打，蔣某某向被害人夏某甲扔礦泉水瓶但未砸中，后至被害人夏某甲丈夫夏某乙前來(lái)?yè)?dān)保后讓其離開(kāi)。上述人員共計(jì)非法剝奪被害人夏某甲人身自由8個(gè)多小時(shí)。后夏某乙償還人民幣2萬(wàn)元。

11.2017年5月，費(fèi)某某、居某某向“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)借高利貸人民幣3萬(wàn)元，實(shí)際到手人民幣2.7萬(wàn)元，后未按時(shí)還清。2017年8月的一天下午，被告人周某某及蔣某某、吳某甲、顧某某、程某某、高某某、李某甲、管某某、孫某某、趙某某等人在“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)采用盯人看守、言語(yǔ)威脅等手段對(duì)被害人費(fèi)某某、居某某看管逼債，期間程某某、管某某采用打耳光方式對(duì)被害人進(jìn)行毆打，孫某某使用電警棍戳、恐嚇被害人，逼迫被害人居某某重新寫(xiě)借條后才讓二人離開(kāi)。上述人員共計(jì)非法剝奪被害人費(fèi)某某人身自由約4個(gè)小時(shí)，非法剝奪被害人居某某人身自由2個(gè)多小時(shí)。后被害人居某某歸還人民幣8000元。

12.2017年5月開(kāi)始，張某丙多次向“**財(cái)務(wù)”借高利貸共計(jì)約人民幣30萬(wàn)，后未按時(shí)還清。2017年8月的一天下午，李某乙在江陰市**鎮(zhèn)發(fā)現(xiàn)被害人張某丙的行蹤后向組織報(bào)告后，管某某、孫某某、趙某某至江陰市**鎮(zhèn)一麻將館將被害人張某丙帶至“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)，被告人周某某及蔣某某、吳某甲、顧某某、程某某、高某某、管某某、孫某某、趙某某、李某乙等人對(duì)被害人張某丙采用言語(yǔ)威脅、盯人看守等方式看管逼債，當(dāng)晚由李某乙及戴某某繼續(xù)看守被害人張某丙。至第二天中午，張某丙聯(lián)系其妹妹張某丁前來(lái)?yè)?dān)保后才讓其離開(kāi)。上述人員共計(jì)非法剝奪張某丙人身自由20余小時(shí)。

13.2017年4月，呂某某經(jīng)龔某某介紹向“**財(cái)務(wù)”的顧某某借高利貸人民幣2萬(wàn)，實(shí)際到手1.8萬(wàn)元，后未能按時(shí)還清。2017年7、8月間的一天晚上，管某某、孫某某、趙某某至江陰市**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)被害人呂某某家中將其帶至“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)，被告人周某某及蔣某某、吳某甲、顧某某、程某某、高某某、管某某、孫某某、趙某某等人對(duì)被害人呂某某采用盯人看守、言語(yǔ)威脅的方式看管逼債，期間程某某、高某某采用用電警棍嚇、拳打腳踢等方式對(duì)被害人呂某某進(jìn)行毆打，孫某某用辣椒水噴射呂某某面部，至當(dāng)天21時(shí)許，由呂賜賜代被害人呂某某還款人民幣5000元才讓其離開(kāi)。上述人員共計(jì)非法剝奪被害人呂某某人身自由3個(gè)小時(shí)。后張某戊又代被害人呂某某還款人民幣5000元。

14.2017年7、8月，柳某某在賭場(chǎng)內(nèi)向“**財(cái)務(wù)”的程某某借款人民幣5萬(wàn)元，后未按時(shí)還清。2017年10月的一天，戴某某在浴室遇到被害人柳某某后將其帶至“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)，被告人周某某及蔣某某、吳某甲、顧某某、程某某、高某某、李某甲、戴某某等人對(duì)被害人柳某某采用言語(yǔ)威脅、盯人看守等方式看管逼債，當(dāng)晚由戴某某在該網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)看管被害人柳某某。至次日中午11時(shí)許，被害人柳某某聯(lián)系其妻子張某己還款人民幣2萬(wàn)元后才讓其離開(kāi)。上述人員共計(jì)非法剝奪被害人柳某某人身自由15個(gè)多小時(shí)。后上述人員又以12箱宜賓白酒抵押的方式逼迫被害人柳某某還款，被害人柳某某又償還人民幣5000元后將白酒贖回。

15.?2017年4月開(kāi)始，瞿某某向“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)、**網(wǎng)點(diǎn)多次借高利貸共計(jì)人民幣28萬(wàn)余元，后未按時(shí)還清。2017年10月30日下午，孫某某到江陰市**鎮(zhèn)**橋**莊**號(hào)被害人瞿某某家中，將其帶至“**財(cái)務(wù)”**網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)，被告人周某某及蔣某某、吳某甲、顧某某、程某某、高某某、孫某某等人采用言語(yǔ)威脅、盯人看守等方式對(duì)被害人瞿某某看管逼債，待被害人瞿某某聯(lián)系其妻子徐丹萍償還人民幣1萬(wàn)元后才讓其離開(kāi)。上述人員共計(jì)非法剝奪被害人瞿某某人身自由5個(gè)多小時(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、出具的發(fā)破案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.證人蔣某某、吳某甲、顧某某等人的證言；

3.被害人俞某某、金某某、吳某乙等人的陳述；

4.被告人周某、周某某的供述及辯解；

5.江陰市公安局制作的辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人周某、周某某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；為索取債務(wù)，多次參與非法拘禁他人，具有毆打情節(jié)；其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百三十八條第一、三款、第二十五條第一款、第二十六條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人周某曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后在五年以?xún)?nèi)犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人周某某歸案后如實(shí)交代了其所犯罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

檢察員：周??峰

2020年3月24日

附：

1.被告人周某、周某某現(xiàn)均羈押于江陰市看守所。

2.全部案卷材料。

3.《量刑建議書(shū)》1份。