江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書

澄檢訴刑訴〔2020〕212號

被告人周某，男，1985年**月**日生，身份證號碼3202831985********，漢族，中專文化，個體裝潢，住江蘇省無錫市錫山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。被告人周某曾因犯故意傷害罪，于2013年5月15日被無錫市錫山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，2014年1月10日刑滿釋放。被告人周某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年9月5日被江陰市公安局刑事拘留，同月30日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1977年**月**日生，身份證號碼3202831977********，漢族，高中文化，無錫**有限公司工作，住江蘇省無錫市錫山區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號。被告人周某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年9月7日被江陰市公安局刑事拘留，同月30日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某、周某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后已于同年12月2日告知了被告人周某、周某某有權(quán)委托辯護人、告知其認罪認罰可能導致的法律后果，告知了各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了各被害人的意見，審查了全部案件材料。本案因案情重大、復雜，于2019年12月29日、2020年3月12日延長審查起訴期限15日。因事實不清證據(jù)不足，于2020年1月13日退回公安機關(guān)補充偵查，江陰市公安局于2020年2月11日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會性質(zhì)組織

2016年11月，吳某甲、包某某（均已起訴）經(jīng)事先合謀，租用無錫市錫山區(qū)**鎮(zhèn)**酒店南面門面房，經(jīng)營高利貸“打卡”生意賺取高額利息。為牟取更大利益，吳某甲于2017年3月找到蔣某某（已起訴），二人商定到江陰市**鎮(zhèn)開設(shè)網(wǎng)點進行高利貸“打卡”生意，由蔣某某提供人民幣50萬元作為本金，吳某甲負責日常經(jīng)營管理，并糾集了顧某某（已起訴）共同經(jīng)營放貸生意，包某某出面租下江陰市**鎮(zhèn)**路**號設(shè)立**網(wǎng)點。

隨后，蔣某某、吳某甲商量決定采取出資入股的形式招攬人員經(jīng)營高利貸“打卡”生意。2017年3月下旬起，蔣某某、吳某甲分別設(shè)立了**網(wǎng)點、**網(wǎng)點、**網(wǎng)點、**網(wǎng)點、**網(wǎng)點，蔣某某出資人民幣50萬元到每個網(wǎng)點，共計出資人民幣300萬元，占總利潤的三分之一；吳某甲出資人民幣27萬元，對放貸業(yè)務(wù)總負責，占總利潤的三分之一；顧某某統(tǒng)一管理六個網(wǎng)點的資金及賬目，并出資人民幣15萬元，同時負責**網(wǎng)點的所有業(yè)務(wù)，占**網(wǎng)點利潤的三分之一；其余各網(wǎng)點負責人各自投入資金并負責網(wǎng)點放貸催收業(yè)務(wù)，占負責網(wǎng)點利潤的三分之一，具體為：程某某（已起訴）出資人民幣15萬元、高某某（已起訴）出資人民幣5萬元，負責**、**網(wǎng)點；戴某某（已起訴）出資人民幣15萬元，負責**網(wǎng)點；李某甲（已起訴）出資人民幣20萬元，負責**網(wǎng)點；吳某甲將原**的高利貸生意門面房作為**網(wǎng)點。同時，蔣某某、吳某甲經(jīng)商議，采取發(fā)放工資、安排食宿等形式陸續(xù)招攬被告人周某及許某某、管某某、孫某某、趙某某、李某乙、戴某某（均已起訴）等社會閑散人員作為公司專業(yè)討債人員。在組織的統(tǒng)一安排下，討債人員采用上門滋擾、毆打、辱罵、威脅、非法限制人身自由等方式有組織地逼討債務(wù)。在此期間，蔣某某、吳某甲為攫取更大利益，決定使用公司資金與他人合開賭場，并安排李某甲、許某某等人帶資金進賭場放水錢。2017年7月至11月間，蔣某某、吳某甲經(jīng)商議，決定將人員集中至**網(wǎng)點，關(guān)閉其他網(wǎng)點集中催討債務(wù)。期間程某某介紹了被告人周某某與高某某負責辦理高利貸打卡手續(xù)。組織出資購買了面包車、棒球棍等工具、并安排管某某、孫某某、趙某某等人繼續(xù)催討債務(wù)。

在此過程中，該組織因放貸區(qū)域廣、規(guī)模大、借款人員眾多，社會影響惡劣，逐漸被放貸地區(qū)的借款人稱為“**財務(wù)”，蔣某某、吳某甲及其他公司成員知曉并認可，逐步形成了以蔣某某、吳某甲為組織、領(lǐng)導者，顧某某、程某某為骨干成員，被告人周某、周某某與高某某、李某甲、戴某某、管某某、孫某某、趙某某、包某某、許某某、戴某某、李某乙等人為一般成員的黑社會性質(zhì)的組織。

該組織人員眾多，層次分明，分工明確。為了加強對組織成員的管理和控制，在該組織的形成、發(fā)展過程中逐步形成了成員公認、不成文的組織規(guī)矩：一、所有組織成員必須要聽蔣某某、吳某甲的指示；二、嚴格財務(wù)制度，資金統(tǒng)一管理，公賬的使用必須經(jīng)過蔣某某、吳某甲同意，不得私自挪用，定期開會匯總賬目；三、不準用組織成員去討要私賬；四、不許組織成員參與賭博；五、組織成員需積極參與討債、放款等工作；六、組織有事要隨叫隨到。蔣某某、吳某甲以此管理和約束組織成員并維護自己的地位，一旦組織成員有所違反，輕則會遭到蔣某某、吳某甲教育、訓斥，重則直接予以開除。如2017年7月，包某某因參賭挪用組織資金，被蔣某某訓斥并開除。又如管某某、孫某某、趙某某等人有時催討不力，就會受到蔣某某責罵。又如2017年6月，戴某某因為賬目不清、挪用組織資金，被蔣某某、吳某甲發(fā)現(xiàn)后開除。又如2017年7月，程某某、高某某指使孫某某去討要私人債務(wù)，蔣某某知道后對程某某、高某某責罵。

在嚴格管理組織成員的同時，蔣某某、吳某甲先后出資將無錫市錫山區(qū)**鎮(zhèn)**村**酒店南面三間門面房等地租下，作為組織成員聚集據(jù)點、宿舍；為組織成員提供經(jīng)濟來源，給組織成員發(fā)放工資；為組織成員安排吃住、提供車輛、發(fā)放福利，以此拉攏組織成員，提高組織成員違法犯罪的積極性。

蔣某某、吳某甲等人主要以開設(shè)賭場、發(fā)放高利貸為業(yè)，共計發(fā)放高利貸人民幣240余萬元，隨后以暴力及威脅手段追討高利貸債務(wù)，采取派人日夜跟隨、隨意毆打他人等方式逼迫借款人歸還本金及高額利息，共計通過上述違法犯罪活動共計獲得錢款人民幣50余萬元。蔣某某、吳某甲一方面將非法獲取的利益用于支付組織日常開銷，另一方面將非法獲取的利益繼續(xù)用于高利放貸和開設(shè)賭場，還用于統(tǒng)一購買棒球棍、電警棍、辣椒水、面包車等作案工具，用于逼討債務(wù)，以確保組織利益，進而不斷壯大組織、維系組織的生存、發(fā)展。

該組織惡行累累，在發(fā)放高利貸實施逼債過程中，先后有30余名被害人被組織成員毆打、恐嚇或限制人身自由。同時該組織還采用上門滋擾、言語威脅、貼身跟隨、噴油漆、堵鎖芯、喊高音喇叭等軟暴力手段對被害人及家屬進行催討逼債，使眾多被害人、家屬及周邊群眾產(chǎn)生恐慌、心理強制。如該組織以貼身跟隨的手段向被害人俞某某討債過程中，導致俞某某跳樓逃跑過程中將腿摔傷，經(jīng)江陰市公安局鑒定俞某某的傷勢構(gòu)成輕傷一級。又如該組織在向被害人馮某某逼債過程中，團伙成員對馮某某實施暴力毆打、電警棍電擊，導致馮某某受傷住院半個月；又如在向被害人呂某某、費某某、居某某等人逼債過程中，團伙成員使用辣椒水、電警棍等工具實施威脅恐嚇、暴力毆打，手段極其惡劣。

該組織犯罪氣焰囂張，有組織地實施尋釁滋事、非法拘禁等違法犯罪活動，惡名遠揚，給被害人和有關(guān)群眾造成了極大的心理恐懼，在江陰**、無錫**鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)造成了重大的社會影響，嚴重破壞該地區(qū)的經(jīng)濟和社會生活秩序。大多數(shù)被害人和群眾懾于該組織的淫威，不敢向公安機關(guān)報案，甚至背井離鄉(xiāng)流亡在外。如該組織為向被害人金某某等人逼討高利貸債務(wù)，將金某某、吳某乙、錢某某看守在組織網(wǎng)點內(nèi)，并對錢某某進行毆打，由于此事金某某嚇得只敢使用假名“李某丙”在社會上戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢度日。如該組織在向季某某逼債過程中，組織成員通過兩日多的貼身看守、電警棍電擊、毆打、向季某某兒子所在學校門口蹲守等手段逼迫季某某賣房還款。又如該組織在向被害人唐某甲逼債過程中，對其暴力毆打后，唐某甲害怕繼續(xù)被該團伙打擊報復，便逃至外地躲債，至今不敢拋頭露面。

被告人周某某歸案后如實供述了自己的全部犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、出具的發(fā)破案經(jīng)過、人口信息、判決書、釋放證明等書證；

2.證人蔣某某、吳某甲、顧某某等人的證言；

3.被害人張某甲、張某乙、薛某某等人的陳述；

4.被告人周某、周某某的供述及辯解；

5.江陰市公安局制作的辨認筆錄及照片。

二、非法拘禁

被告人周某于2017年3月至6月期間，加入“**財務(wù)”催討組，參與非法拘禁違法犯罪活動8次；被告人周某某于2017年7月至12月期間，加入“**財務(wù)”從事放貸事務(wù)，參與非法拘禁違法犯罪活動7次。具體犯罪事實分述如下：

1.2017年3月，俞某某向“**財務(wù)”的包某某借高利貸人民幣2萬元，實際到手人民幣1.8萬元，后未按時還清。2017年4月10日下午，被告人周某及吳某甲、顧某某等人在“**財務(wù)”**網(wǎng)點內(nèi)對被害人俞某某看管逼債，期間被告人周某及吳某甲對被害人俞某某進行毆打。后吳某甲指使被告人周某及李某甲將被害人俞某某帶至江陰市**鎮(zhèn)**村**巷**號家中意欲讓被害人俞某某家人幫其還債。被害人俞某某被上述人員輪流看管逼債1個小時后，為脫身乘隙從家中一樓逃跑至二樓，從二樓平臺處跳下，導致右下肢損傷，損傷致右脛、腓骨骨折，經(jīng)江陰市公安局鑒定其傷勢構(gòu)成輕傷一級。

2.2017年4月，華某某向“**財務(wù)”的程某某借款2萬元高利貸，實際到手17500元，后未按時還清債務(wù)。2017年5月14日晚，蔣某某、吳某甲、程某某共同糾集、指使被告人周某與高某某、管某某、孫某某、趙某某、許某某等人在無錫市新吳區(qū)鴻泰苑七區(qū)47號1002室被害人華某某家中，對被害人華某某采取言語威脅、盯人看守等方式進行看管逼債，期間吳某甲對被害人華某某打耳光、腳踢；程某某對被害人華某某拳打腳踢；被告人周某對被害人華某某打耳光。上述人員共計非法剝奪被害人華某某人身自由約2小時。

3.2017年4月間，唐某甲向“**財務(wù)”借款人民幣5萬元，后未按時還清。2017年4、5月的一天下午，被害人唐某甲被微信、電話威脅后，被迫至“**財務(wù)”**網(wǎng)點，被告人周某及蔣某某、吳某甲、顧某某、李某甲、許某某等人在“**財務(wù)”**網(wǎng)點，對被害人唐某甲以言語威脅、盯人看守等方式逼債，待被害人唐某甲聯(lián)系其女兒唐某乙、侄女封某某前來擔保后才讓其離開。上述人員共計非法剝奪被害人唐某甲人身自由4個多小時。

4.2017年4月，龔某某向“**財務(wù)”的顧某某借款1萬元高利貸，實際到手8500元，后未按時還清債務(wù)，顧某某多次對其微信、電話催討，并進行言語威脅。2017年5月的一天，龔某某至“**財務(wù)”**網(wǎng)點，吳某甲、顧某某糾集并指使被告人周某及李某甲、孫某某、許某某在**網(wǎng)點二樓對被害人龔某某進行看管逼債，期間吳某甲、許某某無故毆打被害人龔某某。

5.2017年上半年，范某某向“**財務(wù)”借高利貸人民幣2萬元，實際到手人民幣1.8萬元，后未按時還清。2017年5月的一天，被害人范某某接吳某甲電話后無奈至“**財務(wù)”**網(wǎng)點，被告人周某及蔣某某、吳某甲、顧某某、李某甲、孫某某、許某某等人在上述地點對被害人范某某采取言語威脅、盯人看守等方式看管逼債，期間吳某甲、許某某采用打耳光等方式對被害人范某某進行毆打。上述人員共計非法剝奪被害人范某某人身自由2個多小時。

6.2017年5月，劉某甲向“**財務(wù)”的顧某某借高利貸人民幣2萬元，實際到手人民幣1.8萬元，后未按時還清。2017年5月初的一天，李某甲、管某某、孫某某、趙某某等人將被害人劉某甲從江陰市**鎮(zhèn)**小區(qū)帶至“**財務(wù)”**網(wǎng)點內(nèi)，被告人周某及吳某甲、顧某某、李某甲、管某某、孫某某、趙某某等人對被害人劉某甲采取盯人看守、言語威脅等方式看管逼債，待被害人劉某甲讓其朋友徐某某代其還款人民幣2萬元后才讓其離開。上述人員計非法剝奪被害人劉某甲人身自由2個小時。

7.2017年3月至5月期間，吳某乙、金某某、錢某某分別多次向“**財務(wù)”的戴某某借高利貸10余萬，均未按時還清。2017年6月，被告人周某及蔣某某、吳某甲、顧某某、李某甲、管某某、孫某某、趙某某、許某某、戴某某等人在“**財務(wù)”**網(wǎng)點采用盯人看守、言語威脅、暴力毆打等方式對被害人金某某、吳某乙、錢某某看管逼債，其中孫某某等人對被害人錢某某拳打腳踢，待被害人金某某聯(lián)系劉某乙到**網(wǎng)點用汽車做抵押擔保及被害人錢某某答應還款后才先后讓被害人金某某、吳某乙及錢某某離開。上述人員共計非法剝奪被害人金某某、吳某乙、錢某某人身自由5個多小時。后由劉某乙母親郭某某以人民幣10萬余元將劉某乙抵押車輛贖回。

8.2016年12月左右，季某某向“**財務(wù)”的包某某借高利貸人民幣6萬元，實際到手人民幣5.4萬元，后還清債務(wù)。2017年5月，季某某為徐某某擔保借款人民幣10萬用于開設(shè)賭場，后未按時還清。

2017年6月的一天晚上，被告人周某及管某某、趙某某、許某某從江陰市**鎮(zhèn)**旅館將被害人季某某強行帶至“**財務(wù)”**網(wǎng)點，被告人周某及蔣某某、吳某甲、顧某某、管某某、趙某某、許某某等人對被害人季某某采用言語威脅、盯人看守等方式看管逼債，其中蔣某某、吳某甲采用拎耳朵、腳踢的方式對被害人季某某進行毆打。上述人員共計非法剝奪被害人季某某人身自由3個多小時。

9.?2017年4月間，談某某向“**財務(wù)”的顧某某、李某甲共計借高利貸人民幣10萬元，實際到手人民幣9萬元，后未按時還清。2017年8月的一天下午，被告人周某某及蔣某某、吳某甲、顧某某、李某甲、高某某、孫某某、管某某、趙某某等人在“**財務(wù)”**網(wǎng)點對被害人談某某采用言語威脅、盯人看守的方式看管逼債。上述人員共計非法剝奪談某某人身自由2個小時。

10.?2017年4月開始，夏某甲、夏某乙夫妻多次向“**財務(wù)”**網(wǎng)點的顧某某借高利貸約人民幣15萬元，后未按時還清。2017年8月一天，管某某、孫某某、趙某某到江陰市**鎮(zhèn)**街**號一個體棋牌室內(nèi)將被害人夏某甲帶至“**財務(wù)”**網(wǎng)點內(nèi)，被告人周某某及蔣某某、吳某甲、顧某某、程某某、高某某、李某甲、管某某、孫某某、趙某某等人以言語威脅、盯人看守的方式對被害人夏某甲看管逼債，期間被告人周某某采用腳踢頭部的方式對被害人夏某甲進行毆打，蔣某某向被害人夏某甲扔礦泉水瓶但未砸中，后至被害人夏某甲丈夫夏某乙前來擔保后讓其離開。上述人員共計非法剝奪被害人夏某甲人身自由8個多小時。后夏某乙償還人民幣2萬元。

11.2017年5月，費某某、居某某向“**財務(wù)”**網(wǎng)點借高利貸人民幣3萬元，實際到手人民幣2.7萬元，后未按時還清。2017年8月的一天下午，被告人周某某及蔣某某、吳某甲、顧某某、程某某、高某某、李某甲、管某某、孫某某、趙某某等人在“**財務(wù)”**網(wǎng)點采用盯人看守、言語威脅等手段對被害人費某某、居某某看管逼債，期間程某某、管某某采用打耳光方式對被害人進行毆打，孫某某使用電警棍戳、恐嚇被害人，逼迫被害人居某某重新寫借條后才讓二人離開。上述人員共計非法剝奪被害人費某某人身自由約4個小時，非法剝奪被害人居某某人身自由2個多小時。后被害人居某某歸還人民幣8000元。

12.2017年5月開始，張某丙多次向“**財務(wù)”借高利貸共計約人民幣30萬，后未按時還清。2017年8月的一天下午，李某乙在江陰市**鎮(zhèn)發(fā)現(xiàn)被害人張某丙的行蹤后向組織報告后，管某某、孫某某、趙某某至江陰市**鎮(zhèn)一麻將館將被害人張某丙帶至“**財務(wù)”**網(wǎng)點內(nèi)，被告人周某某及蔣某某、吳某甲、顧某某、程某某、高某某、管某某、孫某某、趙某某、李某乙等人對被害人張某丙采用言語威脅、盯人看守等方式看管逼債，當晚由李某乙及戴某某繼續(xù)看守被害人張某丙。至第二天中午，張某丙聯(lián)系其妹妹張某丁前來擔保后才讓其離開。上述人員共計非法剝奪張某丙人身自由20余小時。

13.2017年4月，呂某某經(jīng)龔某某介紹向“**財務(wù)”的顧某某借高利貸人民幣2萬，實際到手1.8萬元，后未能按時還清。2017年7、8月間的一天晚上，管某某、孫某某、趙某某至江陰市**鎮(zhèn)**村**巷**號被害人呂某某家中將其帶至“**財務(wù)”**網(wǎng)點，被告人周某某及蔣某某、吳某甲、顧某某、程某某、高某某、管某某、孫某某、趙某某等人對被害人呂某某采用盯人看守、言語威脅的方式看管逼債，期間程某某、高某某采用用電警棍嚇、拳打腳踢等方式對被害人呂某某進行毆打，孫某某用辣椒水噴射呂某某面部，至當天21時許，由呂賜賜代被害人呂某某還款人民幣5000元才讓其離開。上述人員共計非法剝奪被害人呂某某人身自由3個小時。后張某戊又代被害人呂某某還款人民幣5000元。

14.2017年7、8月，柳某某在賭場內(nèi)向“**財務(wù)”的程某某借款人民幣5萬元，后未按時還清。2017年10月的一天，戴某某在浴室遇到被害人柳某某后將其帶至“**財務(wù)”**網(wǎng)點內(nèi)，被告人周某某及蔣某某、吳某甲、顧某某、程某某、高某某、李某甲、戴某某等人對被害人柳某某采用言語威脅、盯人看守等方式看管逼債，當晚由戴某某在該網(wǎng)點內(nèi)看管被害人柳某某。至次日中午11時許，被害人柳某某聯(lián)系其妻子張某己還款人民幣2萬元后才讓其離開。上述人員共計非法剝奪被害人柳某某人身自由15個多小時。后上述人員又以12箱宜賓白酒抵押的方式逼迫被害人柳某某還款，被害人柳某某又償還人民幣5000元后將白酒贖回。

15.?2017年4月開始，瞿某某向“**財務(wù)”**網(wǎng)點、**網(wǎng)點多次借高利貸共計人民幣28萬余元，后未按時還清。2017年10月30日下午，孫某某到江陰市**鎮(zhèn)**橋**莊**號被害人瞿某某家中，將其帶至“**財務(wù)”**網(wǎng)點內(nèi)，被告人周某某及蔣某某、吳某甲、顧某某、程某某、高某某、孫某某等人采用言語威脅、盯人看守等方式對被害人瞿某某看管逼債，待被害人瞿某某聯(lián)系其妻子徐丹萍償還人民幣1萬元后才讓其離開。上述人員共計非法剝奪被害人瞿某某人身自由5個多小時。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、出具的發(fā)破案經(jīng)過等書證；

2.證人蔣某某、吳某甲、顧某某等人的證言；

3.被害人俞某某、金某某、吳某乙等人的陳述；

4.被告人周某、周某某的供述及辯解；

5.江陰市公安局制作的辨認筆錄及照片。

本院認為，被告人周某、周某某參加黑社會性質(zhì)組織；為索取債務(wù)，多次參與非法拘禁他人，具有毆打情節(jié)；其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百三十八條第一、三款、第二十五條第一款、第二十六條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應數(shù)罪并罰。被告人周某曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后在五年以內(nèi)犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應當從重處罰。被告人周某某歸案后如實交代了其所犯罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

檢察員：周??峰

2020年3月24日

附：

1.被告人周某、周某某現(xiàn)均羈押于江陰市看守所。

2.全部案卷材料。

3.《量刑建議書》1份。