華某市人民檢察院

起?訴?書

華檢一部刑訴〔2020〕74號(hào)

被告人周石初，男，1987年**月**日出生，公民身份證號(hào)4325031987********，漢族，高中文化，個(gè)體水電裝修。戶籍所在地湖南省婁底市漣源市，住湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組。2017年5月10日因無證駕駛被長沙市交通警察大隊(duì)行政拘留；2017年6月21日因交通肇事被長沙市交通警察大隊(duì)行政拘留；2017年10月21日因無證駕駛被湘潭市公安局九華分局行政拘留；2020年6月23日因涉嫌詐騙罪被華某市公安局刑事拘留，同年7月30日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被依法逮捕。

被告人謝某某，綽號(hào)“蔬**”，男，1990年**月**日出生，公民身份證號(hào)4325031990********，漢族，初中文化，無業(yè)。戶籍所在地湖南省婁底市漣源市，住湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村。2020年6月25日因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被華某市公安局刑事拘留，同年7月30日被依法逮捕。

本案由華某市公安局偵查終結(jié)，以被告人周石初、謝某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年9月29日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)依法審查查明：

2020年3月15日，被告人周石初在周某甲（在逃）許以重利的誘惑下，為其提供銀行賬號(hào)，將被害人黎某某30萬元現(xiàn)金轉(zhuǎn)入自己持有的戶名為長沙縣湘龍街道品和電信營業(yè)廳的公司賬戶內(nèi)（賬號(hào)6028********）。被騙的30萬元在轉(zhuǎn)入6028********賬戶后，被告人周石初于2020年3月16日、17日分三筆將其中的15萬元轉(zhuǎn)入自己名下的中國銀行尾號(hào)為9024的卡內(nèi)，3月17日將5萬元轉(zhuǎn)入肖某某（另案處理）名下郵政銀行尾號(hào)為4882的卡內(nèi)，5萬元轉(zhuǎn)入肖某某名下農(nóng)村商業(yè)銀行尾號(hào)為0848的卡。轉(zhuǎn)入尾號(hào)為0848卡的5萬元因系統(tǒng)問題被退回尾號(hào)為3371帳戶，連同剩余的5萬元被華某市公安局凍結(jié)。轉(zhuǎn)入被告人周石初尾號(hào)為9024卡內(nèi)的15萬元，由周石初于3月17日將5萬元再次轉(zhuǎn)賬給肖某某尾號(hào)為4882的卡內(nèi)，10萬元被告人周石初非法占有并使用。轉(zhuǎn)入肖某某尾號(hào)為4882的卡內(nèi)的10萬元現(xiàn)金，肖某某將5萬元取現(xiàn)，剩余5萬元轉(zhuǎn)入被告人謝某某的微信帳號(hào)，后被告人謝某某將該5萬元提現(xiàn)至自己的郵政銀行尾號(hào)為4249的卡內(nèi)，并將其中3.49萬元取現(xiàn)連同肖某某取現(xiàn)的5萬元共計(jì)8.49萬元交給了周某甲指定的取款人。被告人周石初掩飾隱瞞犯罪所得30萬元，被告人謝某某掩飾隱瞞犯罪所得10萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：1、物證：銀行卡、手機(jī)、電話卡、港澳通行證、U盾；2、受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、銀行卡交易明細(xì)、戶籍證明、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告書、行政處罰決定書等書證；3、證人謝某甲、朱某某、周某乙、周某丙、肖某某證言；4、被害人黎某某陳述；5、被告人周石初、謝某某供述和辯解；6、辨認(rèn)筆錄、提取筆錄；7、視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人周石初、謝某某在明知他人轉(zhuǎn)入的資金系犯罪所得，仍予以轉(zhuǎn)移，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝蘇波犯罪后主動(dòng)投案并如實(shí)供述，是自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》?第六十七條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

華某市人民法院

檢察官：張巧梅

檢察官助理：賈斯琪

2020年10月28日??????????????????????????????????

附件：1、被告人現(xiàn)羈押于華某市看守所

??2、案卷材料二冊(cè)

??3、補(bǔ)查材料二份二頁

??4、物證：銀行卡、手機(jī)、電話卡、港澳通行證、U?盾