成都市金牛區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

成金檢公訴刑訴〔2019〕113號(hào)

被告人周某某，男性，1955年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103291955********，漢族，初中文化，四川港發(fā)**有限公司、四川申大**有限公司實(shí)際控制人、四川港發(fā)**有限公司總經(jīng)理，河南省伊川縣人，戶籍所在地：河南省伊川縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)，現(xiàn)住址：河南省伊川縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。2018年4月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都市公安局金牛區(qū)分局刑事拘留，2018年5月29日成都市金牛區(qū)人民檢察院以其涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局金牛區(qū)分局執(zhí)行。

被害人鄭某某（男性，78歲，四川省成都市金牛區(qū)人）等270余人。

本案由成都市公安局金牛區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年7月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年1月14日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2018年9月11日第一次退回成都市公安局金牛區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局于2018年10月11日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年11月26日第二次退回成都市公安局金牛區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局于2018年12月26日補(bǔ)查重報(bào)。經(jīng)檢察長(zhǎng)批準(zhǔn)，本院于2018年8月24日、2018年11月9日、2019年1月25日延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年8月，楊某某（另案處理）注冊(cè)成立四川港發(fā)**有限公司（以下簡(jiǎn)稱：港發(fā)**公司）、四川申大**有限公司（以下簡(jiǎn)稱：申大**公司），以成都市金牛區(qū)永陵路19號(hào)1樓為經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，經(jīng)營(yíng)范圍均不包含吸收公眾存款，開(kāi)展非法集資活動(dòng)。2014年2月21日，楊某某與被告人周某某簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將港發(fā)**公司、申大**公司及非法集資債務(wù)轉(zhuǎn)讓給周某某，由周某某之子周某甲、周某乙（均另案處理）分別擔(dān)任港發(fā)**公司、申大**公司法人，周某某為上述兩家公司的實(shí)際控制人并擔(dān)任港發(fā)行公司的總經(jīng)理。之后周某某等人通過(guò)組織業(yè)務(wù)員散發(fā)宣傳單，公開(kāi)宣傳港發(fā)**公司作為管理方、申大**公司作為擔(dān)保方，以洛陽(yáng)**有限公司（以下簡(jiǎn)稱：**公司，周某某任法人及股東）、四川省百年酒廠為借款方，許以月息千分之13-千分之15并承諾到期還本的方式，向社會(huì)公眾非法集資。截至2014年10月23日案發(fā)，周某某等人共計(jì)集資人民幣1，900余萬(wàn)元，支付利息人民幣87萬(wàn)余元。經(jīng)查，四川省百年酒廠為虛假項(xiàng)目，上述資金除用于港發(fā)**公司、申大**公司開(kāi)支、退還到期本息外，僅有小部分流入**公司，且**公司已于2013年12月被當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ翰榉狻?/span>

2018年4月22日，周某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、鑒定意見(jiàn)等。

本院認(rèn)為，被告人周某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

成都市金牛區(qū)人民法院　

檢察員 李勝賓

2019年2月2日

書(shū)記員 李璐廷

附：

1.被告人周某某現(xiàn)被羈押于成都市看守所；

2案卷材料拾冊(cè)、提訊證壹份、換押證壹份。