江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕1108號

被告人周某某，女，1986年**月**日生，身份證號碼3209241986********，漢族，本科文化，**健康科技醫(yī)藥（深圳）有限公司南京鼓樓分公司負(fù)責(zé)人,戶籍所在地:江蘇省南京市江寧區(qū)**街道**村**號。被告人周某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月25日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年?7月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。2020年9月18日，經(jīng)江蘇省南京市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，羈押期限自2020年10月1日至2020年10月31日。2020年10月21日，經(jīng)江蘇省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月，羈押期限自2020年11月1日至2020年12月31日。

被告人于波，男，1982年**月**日生，身份證號碼3201211982********，漢族，本科文化，**健康科技醫(yī)藥（深圳）有限公司副總經(jīng)理，戶籍所在地：江蘇省南京市江寧區(qū)**街道**村**號。被告人于波曾因犯信用卡詐騙罪，于2011年6月被南京市玄武區(qū)人民法院判處有期徒刑五年六個(gè)月，罰金人民幣七萬元，于2015年5月10日刑滿釋放。被告人于波因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月30日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年7月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。2020年8月26日，經(jīng)江蘇省南京市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，羈押期限自2020年9月7日至2020年10月6日。2020年9月23日，經(jīng)江蘇省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月，羈押期限自2020年10月7日至2020年12月6日。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人周某某、于波涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年12月6日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人周某某、于波有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月至2018年7月，**健康科技醫(yī)藥（深圳）有限公司南京鼓樓分公司，先后在本市鼓樓區(qū)中央路399號、云峰大廈等地設(shè)立營業(yè)點(diǎn)，以投資理財(cái)為名，簽訂土地種植租賃投資合同、**控股股權(quán)認(rèn)購協(xié)議等，以承諾保本付息，回購股權(quán)、支付高息為誘餌，通過會銷、口口相傳等方式，向社會不特定公眾吸收資金。被告人周某某任該分公司負(fù)責(zé)人，被告人于波任副總經(jīng)理，在二人任職期內(nèi)，該分公司共向130名集資參與人吸收資金共計(jì)人民幣4091.43萬元，實(shí)際損失共計(jì)人民幣3591.42萬元。

2020年5月29日，被告人于波經(jīng)公安人員電話傳喚后至派出所投案。2020年6月24日，被告人周某某在本市建鄴區(qū)被抓獲歸案。被告人周某某歸案后如實(shí)供述了上述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人口信息、不動(dòng)產(chǎn)信息查詢、刑事判決書、刑滿釋放證明書、抓獲經(jīng)過、銀行交易流水、收據(jù)、投資合同、股權(quán)認(rèn)購協(xié)議書、審計(jì)報(bào)告等書證；

2.證人丁某甲、沈某某、阮某某、郝某某、田某某、殷某某、丁某乙等人證言；

3.被告人周某某、于波的供述和辯解；

4.搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某某、于波非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究二被告人刑事責(zé)任。被告人周某某伙同于波共同實(shí)施非法吸收公眾資金的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人于波曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后,五年之內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人周某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察官：石麗艷

2020年12月29日

附：

1.被告人周某某現(xiàn)羈押于南京市看守所，于波羈押于南京市第三看守所。

2.案卷材料和證據(jù)35冊。?

3.《量刑建議書》?2份。

4.《審計(jì)報(bào)告》2份。

5.無查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)。