上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢金融刑訴〔2019〕2號

被告人周海生,男,1973年**月**日出生,公民身份號碼：3101071973********，漢族,大專文化，原系上海*乙管理有限公司、上海*甲管理有限公司實(shí)際經(jīng)營人，戶籍在上海市嘉定區(qū)銅川路**弄**號**室，住云南省昆明市宜良縣**村。2018年6月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕；經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月；經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人周海生涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，被告人周海生對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年8月，被告人周海生成為上海*乙管理有限公司法定代表人和實(shí)際經(jīng)營人并組建上海*甲管理有限公司，公司地點(diǎn)在上海市普陀區(qū)中山北路**號**大廈，該公司以對外發(fā)放廣告和撥打電話方式吸引客戶投資，承諾固定收益，向社會不特定公眾吸收存款。截至2014年12月24日，被告人周海生經(jīng)營的上述公司共計(jì)吸收公眾資金人民幣1.1億余元，未兌付資金達(dá)到人民幣8000余萬元。后該公司被轉(zhuǎn)讓給孔某某（另案處理），上海*乙管理有限公司變更為*乙集團(tuán)有限公司。

2018年6月4日，被告人周海生被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，到案后其如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.證人周某乙的證言，證明其當(dāng)時(shí)在被告人周海生經(jīng)營的上海*甲管理有限公司工作，當(dāng)時(shí)的上海*乙管理有限公司也由被告人周海生運(yùn)營，該公司后被轉(zhuǎn)讓給孔某某的事實(shí)。

2.證人郭某某的證言，證明其在被告人周海生經(jīng)營的原旌逸公司任職，該公司許多固定利息，面向社會公眾非法吸收資金，后公司被轉(zhuǎn)讓孔某某的事實(shí)。

3.證人顏某某的證言，證明其從他人處收購空殼的上海*乙管理有限公司并轉(zhuǎn)讓給周海生的事實(shí)。

4.搜查證、扣押決定書、扣押清單，證明公安機(jī)關(guān)搜查*乙集團(tuán)并查獲涉案電腦等情況。

5.計(jì)算機(jī)司法鑒定意見書、司法會計(jì)鑒定意見書，證明公安機(jī)關(guān)委托對涉案電腦進(jìn)行電子證據(jù)保全和吸收資金的審計(jì)，經(jīng)審計(jì)2014年8月至2014年12月24日，**公司銷售資金11,036.60萬元，涉及747人。

6.工商資料，證明**公司轉(zhuǎn)讓情況。

7.抓獲經(jīng)過、戶籍資料，證明被告人身份和到案情況。

8.被告人周海生的供述，證明其從他人處接手**公司，并成立**資產(chǎn)公司，兩家公司共同從事非法吸收公眾存款的業(yè)務(wù)，后兩家公司整體轉(zhuǎn)讓給孔某某的事實(shí)。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周海生對基本犯罪事實(shí)無異議。

本院認(rèn)為，被告人周海生向社會不特定公眾非法吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人周海生到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察員：戈亮

2019年1月21日

附：

1.被告人周海生現(xiàn)被羈押于普陀區(qū)看守所。

2.偵查案卷三冊，補(bǔ)充材料一組。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條　……犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金?！?/span>

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款?人民檢察院認(rèn)定犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、證據(jù)移送人民法院。　_?