重慶市黔江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝黔檢刑訴〔2020〕168號

被告人周某，男，1991年**月**日出生，公民身份證號碼5105031991********，漢族，?？莆幕潭?，無業(yè)，戶籍所在地四川省成都市金牛區(qū)，住四川省成都市新都區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月2日被黔江區(qū)公安局刑事拘留；同年2月5日被黔江區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人代道悅，男，1983年**月**日出生，公民身份證號碼5131241983********，漢族，?？莆幕潭龋瑹o業(yè)，戶籍所在地四川省雅安市漢源縣，住四川省成都市溫江區(qū)**鎮(zhèn)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月2日被黔江區(qū)公安局刑事拘留；2020年1月4日被黔江區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人董某，男，1982年**月**日出生，公民身份證號碼5131241982********，漢族，專科文化程度，公司職員，戶籍所在地四川省成都市邛崍市，住四川省成都市錦江區(qū)**出租房。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月2日被黔江區(qū)公安局刑事拘留；2020年1月4日被黔江區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄔某某，男，1972年**月**日出生，公民身份證號碼5122011972********，漢族，大學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省成都市成華區(qū)，住四川省成都市錦江區(qū)**街**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月3日被黔江區(qū)公安局刑事拘留；同年1月17日變更為取保候審。

被告人董某某，男，1980年**月**日出生，公民身份證號碼5131241980********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省成都市錦江區(qū)，住四川省成都市錦江區(qū)**路**小區(qū)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月4日被黔江區(qū)公安局刑事拘留；2020年1月4日變更為取保候審。

本案由重慶市黔江區(qū)公安局偵查終結，以被告人代道悅、董某、董某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，以及被告人周某涉嫌詐騙罪、鄔某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，分別于2020年3月4日、4月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，均于三日內已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，于三日內已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復雜，本院分別于2020年3月30日、5月4日決定對該二起案件延長審查起訴期限十五日；又因部分事實不清，本院分院于2020年4月14日、5月15日決定對該二起案件退回補充偵查。偵查機關補充偵查后于2020年5月22日再次移送審查起訴。因辦案需要，本院于2020年5月25日決定并案審理。

經(jīng)依法審查查明：

2019年以來，被告人周某與葉某某、馮某某（均在逃）等人以投資炒股為由，在網(wǎng)絡上設立炒股網(wǎng)絡直播室、QQ群，以幫助被害人分析股票、推薦牛股等方式吸引被害人在虛假投資平臺“中簽寶”投資炒股，騙取被害人錢財，周某負責團伙的“出入金”管理工作。為實施詐騙，周某在網(wǎng)上購買了戶名為成都祿順泰亞科技有限公司、成都達捷益洪商貿(mào)有限公司、成都艷尤緣絲商貿(mào)有限公司、成都忠齊翔亮科技有限公司等多個對公銀行賬戶。在被害人將炒股資金轉入上述對公銀行賬戶后，周某便登錄“中簽寶”網(wǎng)絡平臺后臺，以1:1比例為被害人上分，制造虛假的賬戶資金假象。之后，周某將詐騙得來的資金轉入被告人代道悅等人提供的銀行賬戶并由代道悅等人取現(xiàn)。經(jīng)查，自2019年6月以來，被告人周某等人通過“中簽寶”平臺共計騙得廖某某、牛某某等54名被害人4190437元。

在幫助周某等人收款取現(xiàn)過程中，被告人代道悅邀約了被告人董某一同參與，并由董某提供收款銀行卡，二人按取現(xiàn)金額的一定比例獲得報酬并平分。在此過程中，被告人董某邀約了其哥哥被告人董某某幫忙取現(xiàn)。2019年9月，周某又聯(lián)系代道悅幫忙收款取現(xiàn)，并按取現(xiàn)金額的百分之三給代道悅、董某支付報酬。9月10日，周某從成都祿順泰亞科技有限公司、成都達捷益洪商貿(mào)有限公司等對公賬戶中，將騙取的80萬元資金轉賬至代道悅、董某提供的戶名為余某某、劉某甲、劉某乙等7人的銀行賬戶。代道悅、董某取現(xiàn)并扣除自己所得報酬后，由代道悅聯(lián)系周某準備把現(xiàn)金交給周某。因周某不在四川省成都市，周某便委托其朋友被告人鄔某某前往代道悅處拿現(xiàn)金。2019年9月14日，代道悅在成都市錦江區(qū)萬達廣場地下停車庫將50余萬元的現(xiàn)金交給了被告人鄔某某。鄔某某拿到錢后帶回家中保管，一兩天后交給了周某。9月17日，周某又從其使用的對公賬戶中將騙取的100萬元資金轉賬至余某某、劉某甲、劉某乙等6人的銀行賬戶。其中，被告人董某某于9月19日上午持戶名為劉某甲、劉某丙的3張銀行卡到銀行網(wǎng)點取現(xiàn)15.9萬元，從董某處獲得報酬500元。另外，代道悅和董某取現(xiàn)部分交給周某，通過銀行卡轉賬部分給周某，剩下的錢存留于卡中由周某取現(xiàn)。

2019年11月28日、11月29日、12月2日、12月31日、2020年1月1日，被告人董某、代道悅、董某某、周某、鄔某某先后被抓歸案。歸案后，周某退繳贓款11萬元、鄔某某退繳20萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.手機、銀行卡等物品；

2.受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍信息、銀行交流明細、收條等書證；

3.被害人廖某某、牛某某、舒某某、于某某、李某某、朱某某、別某某、梁某某、肖某某、蔡某某等人的陳述；

4.被告人周某、代道悅、董某、鄔某某、董某某的供述和辯解；

5.搜查筆錄、辨認筆錄、提取筆錄、扣押筆錄等筆錄；

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人周某、代道悅、鄔某某、董某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人周某以非法占有為目的，以投資炒股為由騙取他人財物，數(shù)額達400余萬元；被告人代道悅、董某、鄔某某、董某某明知是犯罪所得，或提供資金賬戶、或協(xié)助取現(xiàn)、或轉移、持有，情節(jié)嚴重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究周某刑事責任、以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究代道悅、董某、鄔某某、董某某刑事責任。在詐騙犯罪中，周某與他人作用相當不分主從；在掩飾隱瞞犯罪所得犯罪中，代道悅、董某起主要作用系主犯，董某某起次要作用系從犯。被告人周某、代道悅、鄔某某、董某某到案后能如實供述自己的犯罪事實，系坦白，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人周某、代道悅、鄔某某、董某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人周某有期徒刑十一年至十二年六個月并處罰金，判處被告人代道悅有期徒刑四年六個月至六年六個月并處罰金，判處被告人鄔某某有期徒刑三年緩刑三年并處罰金，判處被告人董某某有期徒刑二年緩刑二年六個月并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市黔江區(qū)人民法院　

檢???察?官：李?勇

檢察官助理：李?靜

（院印）

2020年5月28日　

附件：

1.被告人周某、代道悅、董某現(xiàn)羈押于重慶市黔江區(qū)看守所，被告人鄔某某、董某某在家候審。

2.案卷11冊，光盤4張，認罪認罰具結書4份，一證通3份。