天津市河西區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

津西檢公訴刑訴〔2018〕10號(hào)

被告人周江海，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼1201131970********，漢族，初中文化，天津市*****工程有限公司原***人、***人，出生地天津市北辰區(qū)，戶(hù)籍地天津市北辰區(qū)小淀鎮(zhèn)***村**街北**條***號(hào)，現(xiàn)住天津市北辰區(qū)****街******園**苑**號(hào)樓**門(mén)***號(hào)。2016年5月6日因涉嫌合同詐騙罪被天津市公安局河西分局刑事拘留。同年5月19日因涉嫌合同詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局河西分局執(zhí)行。同年7月15日因涉嫌合同詐騙罪被天津市公安局河西分局取保候?qū)彙?017年6月30日因涉嫌合同詐騙經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由天津市公安局河西分局?zhí)行。

本案由天津市公安局河西分局偵查終結(jié)，以被告人周江海涉嫌合同詐騙罪，于2017年6月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年6月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害單位代表人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害單位代表人李某某的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（2017年8月14日至9月7日、10月22日至11月21日），因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限三次（2017年7月30日至8月13日、10月8日至10月22日、12月22日至2018年1月5日）。

經(jīng)依法審查查明：被告人周江海案發(fā)期間系天津市*****有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)***公司）實(shí)際控制人。2015年4月29日、8月6日，被告人周江海先后兩次以***公司名義，虛構(gòu)該公司與********文化傳播有限公司就*****商務(wù)大廈樁基工程施工合同中應(yīng)收賬款人民幣850萬(wàn)元的債權(quán)以及與*****工程局集團(tuán)有限公司****分公司就*****科技園**座、**座及中央地下車(chē)庫(kù)項(xiàng)目工程樁基施工合同中應(yīng)收賬款人民幣974.9萬(wàn)余元的債權(quán)，與天津******有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）簽訂保理合同，騙取保理款共計(jì)人民幣900萬(wàn)元。后被告人周江海將騙得款項(xiàng)用于償還***公司及其個(gè)人債務(wù)。保理合同到期后，被告人周江海無(wú)力償還，造成**公司損失人民幣900萬(wàn)元。

2016年5月5日，被告人周江海被公安人員傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、保理合同、銀行卡交易記錄、相關(guān)協(xié)議等書(shū)證；

2、被害單位代表人李某某的陳述；

3、證人王某、劉某、陳某某、張某某、孟某某、苑某某、李某、鐘某某等人的證言；

4、被告人周江海的供述和辯解；

5、主體材料、情況說(shuō)明、案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)等其他證明材料。

本院認(rèn)為，被告人周江海以非法占有為目的，在簽訂、履行合同中騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市河西區(qū)人民法院

檢??察??員：劉?杰

代理檢察員：于?菲?

2017年12月27日???

附：

1、被告人周江?，F(xiàn)取保候?qū)徲谔旖蚴斜背絽^(qū)***街******園**苑**號(hào)樓**門(mén)***號(hào)。

2、案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。

3、量刑建議書(shū)三份。