江蘇省南京市棲霞區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧棲檢訴刑訴〔2020〕622號(hào)

被告人周永某，男，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼4401821992********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，出生于廣東省廣州市，住廣東省廣州市花都區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。被告人周永某曾因犯強(qiáng)奸罪，于2011年1月26日被廣東省廣州市花都區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，于2013年4月29日刑滿釋放。被告人周永某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月30日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年9月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。?

被告人黃某某，男，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼4401821992********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，出生于廣東省廣州市，住廣東省廣州市花都區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。被告人周永某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月15日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年9月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人韓澤遠(yuǎn)，男，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼4401821992********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，出生于廣東省廣州市，住廣東省廣州市花都區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)**樓（戶籍所在地：廣東省廣州市花都區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)）。被告人韓澤遠(yuǎn)因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月4日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年9月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼4401821994********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，出生于廣東省廣州市，住廣東省廣州市花都區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。被告人周某某曾因吸毒，于2011年3月7日被廣州市公安局花都區(qū)分局行政拘留五日，不執(zhí)行拘留。被告人周某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月30日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年9月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1991年**月**日生，身份證號(hào)碼4401821991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生于廣東省廣州市，住廣東省廣州市花都區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。被告人黃某某曾因交通肇事逃逸，于2019年6月17日被廣州市公安局花都區(qū)分局行政拘留七日。被告人黃某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月20日被南京市公安局棲霞分局刑事拘留，同年9月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局棲霞分局偵查終結(jié)，以被告人周永某、黃某某、韓澤遠(yuǎn)、周某某、黃某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了各被告人，聽取了周永某辯護(hù)人李紅春、黃某某辯護(hù)人梁善的意見，審查了全部案件材料。五名被告人均同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月至7月期間，被告人周永某、黃某某、韓澤遠(yuǎn)等人先后在廣東省廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)聚龍堡小區(qū)、新華鎮(zhèn)等地租賃房屋，組織被告人周某某、黃某某等人提供銀行卡、U盾、手機(jī)、手機(jī)卡號(hào)，多次協(xié)助網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪分子收取、轉(zhuǎn)移賭資。其中，周永某、黃某某、韓澤遠(yuǎn)系管理人員，負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、安排員工工作、監(jiān)督核對(duì)轉(zhuǎn)賬數(shù)額、保障員工食宿、發(fā)放員工工資等，并按比例與賭博網(wǎng)站分成；周某某、黃某某系轉(zhuǎn)賬員工，負(fù)責(zé)確認(rèn)銀行卡使用狀態(tài)、按指令接收、轉(zhuǎn)移賭資，并領(lǐng)取工資。

經(jīng)核算，被告人周永某、黃某某涉案金額為人民幣480余萬(wàn)元，被告人韓澤遠(yuǎn)涉案金額為人民幣290余萬(wàn)元，被告人周某某涉案金額為人民幣471余萬(wàn)元，被告人黃某某涉案金額為人民幣470余萬(wàn)元。

2020年7月29日，民警抓獲被告人周永某、周某某。同年8月15日，民警抓獲被告人黃某某。同年8月20日，民警抓獲被告人黃某某。同年9月4日，被告人韓澤遠(yuǎn)主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，并勸說(shuō)同案人員韓某甲、湯某某主動(dòng)投案。歸案后，韓澤遠(yuǎn)、周某某、黃某某如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)；周永某、黃某某在偵查階段未如實(shí)供述，至審查起訴階段如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息表、接處警工作登記表、發(fā)破案經(jīng)過(guò)等書證；

2.證人張某某等人的證言；

3.被告人周永某、黃某某、韓澤遠(yuǎn)、周某某、黃某某的供述和辯解；

4.南京市公安局棲霞分局制作的搜查、辨認(rèn)等筆錄；

5.南京市公安局棲霞分局提交的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。各被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周永某、黃某某、韓澤遠(yuǎn)、周某某、黃某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，其中，被告人周永某、黃某某、韓澤遠(yuǎn)在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人周某某、黃某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條的規(guī)定，對(duì)被告人周某某、黃某某應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人韓澤遠(yuǎn)協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕同案犯，查證屬實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕處罰。各被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市棲霞區(qū)人民法院

檢察官??劉雅晴

檢察官助理??毛若帆

2020年12月4日?

附件：

1.被告人周永某、黃某某、韓澤遠(yuǎn)、周某某、黃某某現(xiàn)均羈押于南京市棲霞區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書5份；

4.量刑建議書1份；

5.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書1份。