廣東省東莞市第二市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東二區(qū)檢刑訴〔2020〕784號

被告人周某甲，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼4113022000********，漢族，中專文化，戶籍所在地河南省南陽市，住**區(qū)**鄉(xiāng)**營**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月21日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月29日被東莞市公安局逮捕。?

被告人趙某甲，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼5222251999********，漢族，高中文化，戶籍所在地貴州省思南縣，住**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月8日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月29日被東莞市公安局逮捕。?

被告人李某甲，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼4419002000********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地廣東省東莞市，住**鎮(zhèn)**村民小組**巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月28日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月29日被東莞市公安局逮捕。?

被告人李某乙，女，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4408831998********，漢族，?？莆幕?，戶籍所在地廣東省吳川市，住**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月10日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月11日被東莞市公安局逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某甲、趙某甲、李某甲、李某乙涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2020年1月13日將案件退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月13日將案件重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查，現(xiàn)查明：

自2019年2月，犯罪嫌疑人朱某甲、朱某乙（二人均在逃）在東莞**鎮(zhèn)**大廈、東莞市**鎮(zhèn)**電腦城經(jīng)營東莞市**實(shí)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“**公司”）。犯罪嫌疑人李某丙為“**公司”前臺兼財(cái)務(wù)，犯罪嫌疑人賴某甲、趙某乙、李某丁為業(yè)務(wù)組長兼業(yè)務(wù)員，被告人周某甲、趙某甲、李某甲、李某乙以及犯罪嫌疑人賴某乙、賴某丙、庾某某、張某某、曹某某、高某某（后6人均另案處理）、陳某某、唐某某、譚某某、劉某某、周某乙（后5人均另作處理）等10多人為業(yè)務(wù)員。在朱某甲、朱某丙的安排下，每個(gè)業(yè)務(wù)員通過每天撥打約100個(gè)電話號碼給不特定目標(biāo)，虛構(gòu)自己是“普惠客服”、“閃借貸客服”等貸款客服身份，向需要貸款的事主承諾辦理貸款，收399元保證金，并虛假承諾退回399元保證金，進(jìn)而騙取事主保證金。具體犯罪事實(shí)如下：

李某丙于2019年3月入職“**公司”，負(fù)責(zé)打印、記賬、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)和工資、收集客戶資料、與貸款客服對接、派發(fā)詐騙使用的電話號碼表給業(yè)務(wù)員等工作。

賴某甲、趙某乙、李某丁等3人為業(yè)務(wù)組長兼業(yè)務(wù)員。作為組長，賴某甲、趙某乙、李某丁負(fù)責(zé)管理小組業(yè)務(wù)活動，每日召開小組會議，總結(jié)一天業(yè)績、制定目標(biāo)業(yè)績、組織分享詐騙經(jīng)驗(yàn)等；作為業(yè)務(wù)員，賴某甲從2019年4月至7月，共計(jì)詐騙成功約119單（其中，4月18單、5月51單、6月48單、7月2單），詐騙金額約47481元；作為業(yè)務(wù)員，趙某乙從2019年4月至7月，共計(jì)詐騙成功約67單（其中，4月27單、6月40單），詐騙金額約36733元；作為業(yè)務(wù)員，李某丁從2019年4月至6月，詐騙成功約70單（其中，4月25單、6月45單），詐騙金額約27930元。

作為業(yè)務(wù)員，賴某乙于4月9日入職“**公司”，共計(jì)撥打詐騙電話6000多個(gè)，詐騙成功約21單（4月4單、6月17單），詐騙金額約8376元（其中，詐騙江蘇省常熟市被害人后某某共計(jì)1197元）；張某某于5月7日入職“**公司”，共計(jì)詐騙成功約146單（其中，5月49單、6月94單、7月3單），詐騙金額約58254元；賴某丙于3月11日入職“**公司”，共計(jì)詐騙成功約73單（其中，4月25單、6月40單、7月8單），詐騙金額約29127元；庾某某于3月11日入職“**公司”，共計(jì)詐騙成功約380單（其中，4月48單、5月145單、6月129單、7月10單），詐騙金額約151620元（其中，詐騙成都市**區(qū)鄭某某約399元）；曹某某于2月19日入職“**公司”，撥打詐騙電話1萬多個(gè)，共計(jì)詐騙成功約186單（其中，4月22單、5月94單、6月70單），詐騙金額約74214元；高某某于2019年4月入職“**公司”，后被調(diào)入**服務(wù)有限公司（以下簡稱“**公司”，與**公司性質(zhì)相同，屬朱某甲管理及控制），高某某在“**公司”共計(jì)成功約19單，詐騙金額約7581元；周某甲于2019年2月入職“**公司”，2019年4月被朱某甲調(diào)入“**公司”擔(dān)任組長兼業(yè)務(wù)員，周某甲在上述2個(gè)公司，共計(jì)詐騙成功約100單，詐騙金額約39900元（其中，詐騙深圳市**區(qū)被害人謝某某399元）；趙某甲于2019年6月入職“**公司”，撥打詐騙電話共計(jì)2000多個(gè)，詐騙成功約40單，詐騙金額約15960元；李某甲于2019年6月入職“**公司”，撥打詐騙電話共計(jì)2000多個(gè)，詐騙成功約21單，詐騙金額約8379元；李某乙于2019年5月入職“**公司”，撥打詐騙電話約5000多個(gè)，詐騙成功約71單，詐騙金額約28329元。?

2019年7月12日，公安民警在東莞市**鎮(zhèn)**電腦城A座207房，將李某丙、賴某甲、賴某乙、賴某丙、庾某某、張某某、李某丁抓獲歸案。2019年8月7日，公安民警在東莞市**鎮(zhèn)深水坑50號818房將高某某抓獲歸案，在**鎮(zhèn)深水坑區(qū)75號旺旺樓308房將曹某某抓獲，在**鎮(zhèn)漢邦66廣場l棟504房將趙某乙抓獲歸案。2019年8月28日，公安民警東莞市**鎮(zhèn)大逕村民小組六巷33號將李某甲抓獲歸案。2019年9月7日21，公安民警在深圳市寶安區(qū)將趙某甲抓獲歸案。2019年9月20日，公安民警在東莞市**鎮(zhèn)北極星網(wǎng)吧將周某甲抓獲歸案。2019年10月9日，李某乙主動到謝崗公安分局刑偵大隊(duì)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)等；2.書證：戶籍證明等；3.被害人陳述：被害人謝興等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人周某甲、趙某甲、李某甲、李某乙的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場勘查筆錄等；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：訊問錄像等。

本院認(rèn)為，被告人周某甲無視國法，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，、趙某甲、李某甲、李某乙詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為共同觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市第二人民法院

檢察員：曹鋒

2020年3月11日

（此頁無正文）

附：

1.被告人、趙某甲、李某甲、李某乙現(xiàn)押于東莞市看守所。

2.偵查卷20冊（含光盤19張）和檢察卷1冊。

3.證據(jù)目錄1份。

4.建議適用簡易程序?qū)徖怼?/span>