鄭州市金水區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄭金檢二部刑訴〔2019〕46號(hào)

被告人周某甲，男性，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4101051970********，漢族，本科文化，群眾，戶籍所在地鄭州市金水區(qū)**路**號(hào)院**號(hào)樓**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年10月21日被鄭州市公安局豐產(chǎn)路分局取保候?qū)?，?018年10月22日被監(jiān)視居住，于2019年1月24日被鄭州市**路**，經(jīng)鄭州市金水區(qū)檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月2日被鄭州市公安局豐產(chǎn)路分局逮捕。

本案由鄭州市公安局豐產(chǎn)路分局偵查終結(jié)，以被告人周某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年6月14日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月12日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年6月1日、2019年8月13日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2009年底，被告人周某甲到郭某甲（另案處理）實(shí)際控制的河南林昇投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱林昇公司）擔(dān)任法定代表人、股東、總經(jīng)理，該公司未經(jīng)批準(zhǔn)，通過(guò)借款、債權(quán)轉(zhuǎn)讓等形式，向某某不特定對(duì)象以月息1%至2.5%的高息吸收存款，承諾到期還款，2011年10月26日，被告人周某甲與郭某甲在林昇公司原人員基礎(chǔ)上成立河南中恒投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱中恒公司），周某甲擔(dān)任法定代表人、股東，以同樣形式向某某不特定對(duì)象吸收存款，經(jīng)審計(jì)，林昇公司與中恒公司共吸收存款358,661,003.62元，其中登記客戶253人，吸收資金96,064,493元，未兌付金額57,488,517.65元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人周某甲的供述與辯解；2.同案犯孟某某、郭某乙、劉某某、韓某甲供述與辯解；2.證人王保江、李某甲、陳某某、陳紅生、齊某某磊、周某乙、董某某、李某乙、黃某某、申某甲、韓某乙、申某乙等人證言；3.審計(jì)報(bào)告、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、借據(jù)、投資合同、收據(jù)、還款計(jì)劃書、工商注冊(cè)資料、受到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明等。

本院認(rèn)為，被告人周某甲未經(jīng)批準(zhǔn)，向某某不特定對(duì)象吸收資金，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

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此致

鄭州市金水區(qū)人民法院

檢察員：高陽(yáng)

2019年8月27日

附：

????1.被告人周某甲現(xiàn)羈押在鄭州市第三看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)。