浙江省溫嶺市人民檢察院

起?訴?書

臺溫檢四部刑訴〔2020〕240號

被告人周某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4206821987********，漢族，大專文化程度，住湖北省老河口市**縣**村**號。因犯非法吸收公眾存款罪，于2018年10月24日被臺州市椒江區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣十萬元。因本案于2019?年5月7日被溫嶺市公安局從浙江省十里豐監(jiān)獄押回溫嶺市看守所。

本案由溫嶺市公安局偵查終結(jié)，以被告人周某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，且告知認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，退回公安機關補充偵查二次，延長審查起訴期限二次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2010年7月開始，徐某某（另案處理）等人利用北京**技術(shù)有限公司，將房屋抵押債權(quán)轉(zhuǎn)讓項目包裝成“月匯寶”、“季匯寶”、“雙匯寶”、“年匯寶”等多款不同的理財產(chǎn)品在“行行貸”網(wǎng)絡金融平臺、“連錢包”APP上發(fā)布，向社會公開宣傳該理財產(chǎn)品，年化收益率為6%至12%，到期歸還投資本金，以在線上、線下銷售該理財產(chǎn)品的方式向社會公眾非法吸收存款至公司銀行賬戶。

2015年至2016年7月期間，被告人周某甲先后注冊成立北京**技術(shù)服務有限公司臺州分公司和溫嶺分公司，其作為兩公司的負責人，組織員工通過電話推銷、在小區(qū)、超市等處散發(fā)宣傳資料、臺州電視臺播放廣告等方式銷售上述理財產(chǎn)品，向社會公眾吸收存款，其中溫嶺分公司吸收資金1100余萬元，臺州分公司吸收資金250余元（前案判決后新發(fā)現(xiàn)）。?

2019?年5月7日，溫嶺市公安局經(jīng)偵大隊民警將被告人周某甲從浙江省十里豐監(jiān)獄押回，被告人周某甲到案后，如實供述其涉案事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、刑事判決書、扣押決定書、借款合同、投資情況表等；2.證人證言：證人周某乙等人的證言、偵查人員出具的抓獲經(jīng)過證明；3.被害人陳述：被害人潘某某、陳某某、邵某某等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人周某甲的供述和辯解。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人周某甲對指控的犯罪事實、證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，北京**技術(shù)服務有限公司非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，被告人周某甲作為該公司的其他直接責任人員，參與非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人周某甲到案后，如實供述其犯罪事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七第三款之規(guī)定，可以從輕處罰，建議判處有期徒刑三年三個月，并處罰金。被告人周某甲在判決宣告之后，刑罰執(zhí)行完畢以前，被發(fā)現(xiàn)其在判決宣告之前還有其他遺漏罪行沒有判決，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十條之規(guī)定，應實行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

溫嶺市人民法院

檢察員：羅霞

2020年4月8日

附：

????1.被告人周某甲羈押在溫嶺市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)拾玖冊、提訊證壹冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》壹份。