紹興市上虞區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

紹虞檢刑訴〔2020〕432號(hào)　

被告人周某甲，男，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306221963********，漢族，文化程度小學(xué)，自由職業(yè)，住紹興市上虞區(qū)****。因本案于2019年8月1日被紹興市公安局上虞區(qū)分局刑事拘留，同月30日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局上虞區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人周某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月20日向本院移送審查起訴，本院于2020年1月20日退回該局補(bǔ)充偵查，該局于2020年2月18日再次移送審查起訴，本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人周某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2006年至2011年期間，被告人周某甲以工程建設(shè)需要資金周轉(zhuǎn)為由，許諾支付月息1.5%-8%不等的高額利息為誘餌，向徐某甲、郭某甲、董某甲等12人非法吸收存款人民幣740余萬(wàn)元（以下幣種均為人民幣），后被告人周某甲已歸還部分本金及利息共計(jì)397萬(wàn)余元。具體分述如下：

1、2006年11月底至2007年初，向陳某甲吸收存款共計(jì)40萬(wàn)元，已歸還3萬(wàn)元；

2、2007年，向陳某乙吸收存款共計(jì)160余萬(wàn)元，已歸還120余萬(wàn)元；

3、2007年2月，向范某甲吸收存款共計(jì)40萬(wàn)元，已歸還5萬(wàn)元；

4、2007年2月至10月，向郭某甲吸收存款共計(jì)95萬(wàn)元，尚未歸還本金及支付利息；

5、2007年11月，向余某甲吸收存款共計(jì)20萬(wàn)元，已歸還20萬(wàn)元；

6、2007年底，向董某甲吸收存款共計(jì)76萬(wàn)元，已歸還60萬(wàn)元；

7、2008年初，向陳某丙吸收存款共計(jì)7.6萬(wàn)元，已歸還3萬(wàn)元；

8、2008年初，向楊某甲吸收存款共計(jì)60萬(wàn)余元，已歸還10萬(wàn)元；

9、2008年，向王某甲吸收存款共計(jì)100萬(wàn)元，已歸還80萬(wàn)元；

10、2008年7月，向吳某甲吸收存款共計(jì)40萬(wàn)元，已歸40萬(wàn)元；

11、2008年7月，向徐某甲吸收存款共計(jì)81.6萬(wàn)元，已歸還36萬(wàn)元；

12、2011年，向王某乙吸收存款共計(jì)20萬(wàn)元，已歸還20萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、借條等；

2、證人證言：證人徐某甲、郭某甲、董某甲等人的證言；

3、被告人供述和辯解：被告人周某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某甲非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

紹興市上虞區(qū)人民法院

檢察員：張金強(qiáng)

二〇二〇年三月十六日

附：

1、被告人周某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2、隨文移送公安卷四冊(cè)、檢察卷一冊(cè)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

4、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。