江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2020〕575號

被告人周某甲，女，1974年**月**日出生于江西省貴溪市，居民身份證號碼3606211974********，漢族，高中文化，原系南京**資本管理有限公司市場三部（1）業(yè)務(wù)員，住本市雨花臺區(qū)**花苑**園**幢**單元**室（戶籍所在地：本市建鄴區(qū)**村**園**號**幢**室）。被告人周某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月5日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年3月27日被該分局取保候?qū)彛?020年3月26日解除取保候?qū)彙?020年8月25日，經(jīng)本院決定由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人周某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月24日向本院移送起訴。本院受理后,于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人周某甲，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年8月以來，周某乙（另案處理）為向社會公眾吸收資金，先后成立南京**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“**公司”）、南京**資本管理有限公司（以下簡稱“**資本公司”）等公司。上述公司成立以后未經(jīng)有權(quán)機關(guān)批準(zhǔn)，以從事銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)等名義，通過業(yè)務(wù)員散發(fā)傳單、口口相傳、召開理財推介會等方式宣傳“蘇才系列票據(jù)投資基金”、“南京遠(yuǎn)洲投資基金”等理財產(chǎn)品，承諾一定期限內(nèi)還本付息，向社會不特定公眾非法吸收資金。

2015年9月至2018年8月，被告人周某甲在**公司、**資本公司擔(dān)任市場三部（1）業(yè)務(wù)員期間，采取上述方式，變相吸收公眾存款共計人民幣2600余萬元。

2019年3月4日，被告人周某甲被公安機關(guān)抓獲歸案，后如實供述了上述犯罪事實。案發(fā)后，被告人周某甲家屬代為退繳了違法所得人民幣45萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.刑事判決書、南京遠(yuǎn)洲投資基金合伙協(xié)議等書證；

2.證人夏某某等人的證言；

3.集資參與人俞某某、職某某等人的陳述；

4.被告人周某甲的供述和辯解；

5.江蘇天宏華信會計師事務(wù)所出具的專項審計報告；

6.南京市公安局秦淮分局制作的辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人周某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某甲變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某甲與他人共同實施部分犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人周某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人周某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢??察??官：陳??宏

檢察官助理：蔣宗康

???????????????????????????????????2020年9月24日

附件：

1.被告人周某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?lián)系電話1377067****）；

2.案卷材料和證據(jù)3冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；

4.《量刑建議書》1份；

5.《適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序建議書》1份。