駐馬店市驛城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

駐驛檢二部刑訴〔2020〕22號

被告人周某甲，女，1964年**月**日出生，居民身份證號碼4128291964********，漢族，小學文化，駐馬店市**投資擔保有限公司股東、會計。戶籍所在地河南省駐馬店市正陽縣**鎮(zhèn)**街**號，住址同上。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月22日被駐馬店市公安局東高分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月19日經(jīng)本院批準，次日被駐馬店市公安局東高分局執(zhí)行逮捕。

本案由駐馬店市公安局東高分局偵查終結(jié)，以被告人周某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月18日告知了被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2010年11月，張某某為公司實際發(fā)起和控制人，劉某甲、周某乙（以上三人均已判決）、姚某某（已死亡）和被告人周某甲作為股東成立駐馬店市**投資擔保有限公司。**公司成立后以月息一分五厘、二分等向社會不特定人員開展吸儲業(yè)務(wù)。被告人周某甲作為公司股東以及財務(wù)人員，明知**公司沒有吸收公眾存款資質(zhì)，仍積極參與公司吸儲業(yè)務(wù)，并介紹群眾前往**公司存款。至2014年5月份，因資金鏈斷裂，**公司不再支付儲戶利息。根據(jù)駐馬店市正泰會計師事務(wù)所有限公司司法會計鑒定意見書認定：駐馬店市**投資擔保有限公司非法吸收公眾存款22542.8萬元，涉及群眾233人，已返還群眾本金13026.3萬元，已支付利息4927.9275萬元，群眾實際損失4588.5725萬元。其中被告人周某甲個人介紹吸收存款183萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、投資人登記表等；2.證人張某某、周某乙、劉某甲等人證言；3.集資參與人劉某乙、史某某等人證言；4.被告人周某甲供述與辯解；5.鑒定意見；6.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實，被告人周某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人周某甲明知**公司沒有吸收公眾存款資質(zhì)，仍積極協(xié)助**公司實際控制人張某某從事非法吸收存款業(yè)務(wù)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人周某甲認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人周某甲負責**公司財務(wù)工作，但其對該公司的資金無控制權(quán)，其是在張某某的安排下辦理具體財務(wù)等事務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰；被告人周某甲雖系被動到案，但到案后能夠如實供述主要犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

駐馬店市驛城區(qū)人民法院

檢察官：孔凡軍

2020年4月13日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于駐馬店市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4．《量刑建議書》一份。