駐馬店市驛城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

駐驛檢二部刑訴〔2020〕22號(hào)

被告人周某甲，女，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128291964********，漢族，小學(xué)文化，駐馬店市**投資擔(dān)保有限公司股東、會(huì)計(jì)。戶(hù)籍所在地河南省駐馬店市正陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，住址同上。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月22日被駐馬店市公安局東高分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被駐馬店市公安局東高分局執(zhí)行逮捕。

本案由駐馬店市公安局東高分局偵查終結(jié)，以被告人周某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月18日告知了被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2010年11月，張某某為公司實(shí)際發(fā)起和控制人，劉某甲、周某乙（以上三人均已判決）、姚某某（已死亡）和被告人周某甲作為股東成立駐馬店市**投資擔(dān)保有限公司。**公司成立后以月息一分五厘、二分等向社會(huì)不特定人員開(kāi)展吸儲(chǔ)業(yè)務(wù)。被告人周某甲作為公司股東以及財(cái)務(wù)人員，明知**公司沒(méi)有吸收公眾存款資質(zhì)，仍積極參與公司吸儲(chǔ)業(yè)務(wù)，并介紹群眾前往**公司存款。至2014年5月份，因資金鏈斷裂，**公司不再支付儲(chǔ)戶(hù)利息。根據(jù)駐馬店市正泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)認(rèn)定：駐馬店市**投資擔(dān)保有限公司非法吸收公眾存款22542.8萬(wàn)元，涉及群眾233人，已返還群眾本金13026.3萬(wàn)元，已支付利息4927.9275萬(wàn)元，群眾實(shí)際損失4588.5725萬(wàn)元。其中被告人周某甲個(gè)人介紹吸收存款183萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)、投資人登記表等；2.證人張某某、周某乙、劉某甲等人證言；3.集資參與人劉某乙、史某某等人證言；4.被告人周某甲供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)；6.視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人周某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人周某甲明知**公司沒(méi)有吸收公眾存款資質(zhì)，仍積極協(xié)助**公司實(shí)際控制人張某某從事非法吸收存款業(yè)務(wù)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人周某甲負(fù)責(zé)**公司財(cái)務(wù)工作，但其對(duì)該公司的資金無(wú)控制權(quán)，其是在張某某的安排下辦理具體財(cái)務(wù)等事務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；被告人周某甲雖系被動(dòng)到案，但到案后能夠如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

駐馬店市驛城區(qū)人民法院

檢察官：孔凡軍

2020年4月13日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于駐馬店市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4．《量刑建議書(shū)》一份。