山西省朔州市朔城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

朔城檢二部刑訴〔2020〕81號

被告人周某甲，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4103291989********，漢族，初中，戶籍所在地河南省洛陽市伊川縣，因涉嫌集資詐騙罪，經(jīng)朔州市公安局開發(fā)區(qū)分局決定，于2019年12月2日被朔州市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有集資詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月6日被朔州市公安局開發(fā)分局逮捕。

本案由朔州市公安局開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人周某甲涉嫌集資詐騙罪，于2020年4月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2020年4月4日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月24日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年5月22日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2013年底，被告人周某乙（另案處理）租用開發(fā)區(qū)招遠路中元寶坻B段*號、*號兩套商鋪開設(shè)“新開達投資擔(dān)保有限公司”，并作為該公司實際控制人，在沒有融資許可證的情況下，冒用洛陽某某機械有限公司的公章及該公司原法人個人名章，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實以洛陽某某機械有限公司生產(chǎn)經(jīng)營需要周轉(zhuǎn)資金為由，與集資參與人簽訂集資參與人為出借人，洛陽某某機械公司為借款人，新開達投資擔(dān)保有限公司為擔(dān)保人的三方借款擔(dān)保合同，并以高利息為噱頭，雇傭業(yè)務(wù)員以公開發(fā)放宣傳資料，口口相傳等手段進行夸大宣傳，面向社會不特定人員非法集資存款。被告人周某甲作為公司法定代表人，明知公司不得從事融資擔(dān)保業(yè)務(wù)的情況下，在公司經(jīng)營期間參與向社會不特定公眾公開宣傳，與客戶簽訂融資擔(dān)保合同時法定代表人的簽名（蓋章），合同的保管以及第三方借款公司公章和個人名章的蓋章及保管，員工工資發(fā)放、客戶存款保存及轉(zhuǎn)賬給周某乙、客戶利息發(fā)放等事項。被告人周某乙、周某甲累計非法集資公眾存款人民幣312.7103萬元。集資到公眾存款后，被告人周某乙并未將所吸收存款全部交付至洛陽天航機械公司以及洛陽天航機械公司財務(wù)，而是私自將贓款通過POS機刷卡消費3.44萬元，償還個人債務(wù)101.21萬元，借給李某某10萬元，周某乙自己支取（包括ATM機）75.99萬、周某甲支取10.99萬，給洛陽某某機械有限公司原法人周某丙轉(zhuǎn)賬15萬，給洛陽市某某焊劑廠原法人張某某轉(zhuǎn)賬3.8萬，其余轉(zhuǎn)賬給田某某等人共計97.276萬元。被告人周某甲、周某乙非法集資公眾存款后，于2015年3月攜帶集資款逃匿。2015年4月10日對被告人周某甲、周某乙上網(wǎng)追逃。2019年11月28日，被告人周某甲歸案。

?案發(fā)后經(jīng)對唐某某住所內(nèi)提取到的新開達投資擔(dān)保有限公司辦公用的保險柜及里面物證洛陽某某機械有限公司公章一枚，洛陽某某機械有限公司原法人周某丙個人名章一枚，經(jīng)鑒定，唐某某處提取到的洛陽某某機械有限公司公章與洛陽某某機械有限公司現(xiàn)法人白某某提供的公章不是同一枚印章，送檢的6份新開達投資擔(dān)保有限公司與客戶簽訂的借款擔(dān)保合同上的洛陽某某機械有限公司印文與唐某某處提取的公章印文是同一枚印章蓋章形成。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人供述和辯解；5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人周某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

朔州市朔城區(qū)人民法院

檢察官：王文業(yè)

2020年5月27日

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附件：1.被告人現(xiàn)羈押于朔城區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)八冊。