山西省朔州市朔城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

朔城檢二部刑訴〔2020〕81號(hào)

被告人周某甲，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103291989********，漢族，初中，戶籍所在地河南省洛陽(yáng)市伊川縣，因涉嫌集資詐騙罪，經(jīng)朔州市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局決定，于2019年12月2日被朔州市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有集資詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月6日被朔州市公安局開(kāi)發(fā)分局逮捕。

本案由朔州市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人周某甲涉嫌集資詐騙罪，于2020年4月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年4月4日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年4月24日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月22日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2013年底，被告人周某乙（另案處理）租用開(kāi)發(fā)區(qū)招遠(yuǎn)路中元寶坻B段*號(hào)、*號(hào)兩套商鋪開(kāi)設(shè)“新開(kāi)達(dá)投資擔(dān)保有限公司”，并作為該公司實(shí)際控制人，在沒(méi)有融資許可證的情況下，冒用洛陽(yáng)某某機(jī)械有限公司的公章及該公司原法人個(gè)人名章，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)以洛陽(yáng)某某機(jī)械有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要周轉(zhuǎn)資金為由，與集資參與人簽訂集資參與人為出借人，洛陽(yáng)某某機(jī)械公司為借款人，新開(kāi)達(dá)投資擔(dān)保有限公司為擔(dān)保人的三方借款擔(dān)保合同，并以高利息為噱頭，雇傭業(yè)務(wù)員以公開(kāi)發(fā)放宣傳資料，口口相傳等手段進(jìn)行夸大宣傳，面向社會(huì)不特定人員非法集資存款。被告人周某甲作為公司法定代表人，明知公司不得從事融資擔(dān)保業(yè)務(wù)的情況下，在公司經(jīng)營(yíng)期間參與向社會(huì)不特定公眾公開(kāi)宣傳，與客戶簽訂融資擔(dān)保合同時(shí)法定代表人的簽名（蓋章），合同的保管以及第三方借款公司公章和個(gè)人名章的蓋章及保管，員工工資發(fā)放、客戶存款保存及轉(zhuǎn)賬給周某乙、客戶利息發(fā)放等事項(xiàng)。被告人周某乙、周某甲累計(jì)非法集資公眾存款人民幣312.7103萬(wàn)元。集資到公眾存款后，被告人周某乙并未將所吸收存款全部交付至洛陽(yáng)天航機(jī)械公司以及洛陽(yáng)天航機(jī)械公司財(cái)務(wù)，而是私自將贓款通過(guò)POS機(jī)刷卡消費(fèi)3.44萬(wàn)元，償還個(gè)人債務(wù)101.21萬(wàn)元，借給李某某10萬(wàn)元，周某乙自己支?。òˋTM機(jī)）75.99萬(wàn)、周某甲支取10.99萬(wàn)，給洛陽(yáng)某某機(jī)械有限公司原法人周某丙轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)，給洛陽(yáng)市某某焊劑廠原法人張某某轉(zhuǎn)賬3.8萬(wàn)，其余轉(zhuǎn)賬給田某某等人共計(jì)97.276萬(wàn)元。被告人周某甲、周某乙非法集資公眾存款后，于2015年3月攜帶集資款逃匿。2015年4月10日對(duì)被告人周某甲、周某乙上網(wǎng)追逃。2019年11月28日，被告人周某甲歸案。

?案發(fā)后經(jīng)對(duì)唐某某住所內(nèi)提取到的新開(kāi)達(dá)投資擔(dān)保有限公司辦公用的保險(xiǎn)柜及里面物證洛陽(yáng)某某機(jī)械有限公司公章一枚，洛陽(yáng)某某機(jī)械有限公司原法人周某丙個(gè)人名章一枚，經(jīng)鑒定，唐某某處提取到的洛陽(yáng)某某機(jī)械有限公司公章與洛陽(yáng)某某機(jī)械有限公司現(xiàn)法人白某某提供的公章不是同一枚印章，送檢的6份新開(kāi)達(dá)投資擔(dān)保有限公司與客戶簽訂的借款擔(dān)保合同上的洛陽(yáng)某某機(jī)械有限公司印文與唐某某處提取的公章印文是同一枚印章蓋章形成。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人供述和辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄；6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人周某甲的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

朔州市朔城區(qū)人民法院

檢察官：王文業(yè)

2020年5月27日

??????????????????????????????????????（院?。?/span>

附件：1.被告人現(xiàn)羈押于朔城區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)。